ＡｐｐＢａｎｋ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長CEO	村井 智建	1981年12月11日	2000年7月 株式会社ガイアックス 入社 2005年12月 同社 執行役員 就任 2006年2月 株式会社GT-Agency設立 代表取締役 就任 2011年12月 同社分割により、新設分割会社を株式会社TMRに社名変更 代表取締役 就任 2012年1月 当社 代表取締役 就任 2012年2月 AppBank Games株式会社 取締役 就任 2015年3月 当社 取締役メディア事業部長 就任 2017年5月 当社 取締役CCO 就任 2020年1月 当社 代表取締役社長CEO 就任(現任)	(注)3	1,563,000
取締役 メディア事業部長 兼 システム部長	佐久間 諒	1981年12月10日	2006年2月 株式会社ファンコミュニケーションズ 入社 2011年8月 株式会社8crops設立 代表取締役 就任 2020年6月 当社入社 システム部長 就任(現任) 2020年10月 当社 メディア事業部長 就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長CFO	白石 充三	1982年2月1日	2006年4月 株式会社ジャフコ 入社 2020年4月 当社入社 管理部長CFO 就任 2020年7月 当社 管理本部長CFO 就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	上田 祐司	1974年9月12日	1999年3月 有限会社ガイアックス (現 株式会社ガイアックス)代表取締役就任 2006年8月 株式会社ガイアックス 取締役代表執行役社長就任(現任) 2012年3月 当社 取締役就任(2018年3月退任) 2020年3月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	倉西 誠一	1968年3月24日	1995年10月 株式会社メディアワークス (現 株式会社KADOKAWA) 入社 2003年4月 同社 電撃PlayStation編集長 就任 2013年8月 同社 週刊アスキー編集主幹 就任 2014年3月 当社 取締役 就任 2019年4月 株式会社KADOKAWA メディアインキュベーション局統括部長 就任 2020年4月 株式会社KADOKAWA メディアインキュベーション局局次長 就任(現任) 2020年6月 株式会社角川アップリンク取締役 就任(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	秋山 政徳	1947年11月29日	1970年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1997年4月 同社 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー開発業務部長 就任 1999年6月 株式会社日本サテライトシステムズ 取締役 就任 2006年6月 JSAT株式会社 取締役専務執行役員 営業本部長 就任 2007年4月 スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長 就任 2008年6月 株式会社スカパーJSATホールディングス 代表取締役社長 就任 2011年4月 スカパーJSAT株式会社 特別顧問 就任 2013年7月 NHG株式会社 取締役会長 就任(現任) 2014年3月 当社 監査役 就任 2018年3月 当社 取締役 就任 2020年10月 株式会社イマクリエ 取締役(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	松岡 一臣	1967年5月21日	1990年8月 TAC株式会社 入社 公認会計士講座 専任講師 1991年8月 中央新光監査法人(旧中央青山監査法人)入社 1996年11月 ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所 (現プライスウォーターハウスクーパース) デュッセルドルフ事務所 入所 2000年7月 インスティネット証券入社 CFO 就任 2001年4月 ジャパンクロス証券株式会社 監査役 就任 2001年12月 松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設 2004年9月 インスティネット証券会社 取締役管理本部長 就任 2006年5月 SBIホールディングス株式会社 入社 経営企画室部付部長 就任 2006年11月 SBIジャパンネクスト証券株式会社 取締役兼執行役員 就任 2011年12月 株式会社イメージエポック 取締役 就任 2012年6月 DREAMプライベートリート 投資法人 監督役員 就任(現任) 2012年12月 株式会社グッドスマイルカンパニー 監査役 就任(現任) 2014年3月 当社 監査役 就任 2019年5月 株式会社ホビーストック 監査役 就任(現任) 2020年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					1,563,000

(注)1.取締役上田祐司は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役倉西誠一、秋山政徳及び松岡一臣は、社外取締役であります。
3.任期は、2022年3月開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年3月開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の上田祐司は、2012年3月から2018年3月までの6年間にわたり当社の社外取締役に就任しており、経営者としての経験とIT業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。上田祐司は株式会社ガイアックスの取締役代表執行役社長であり、同社と当社の間には、不動産賃貸借等の取引がありましたが、当事業年度における取引高は軽微であります。
監査等委員である取締役の倉西誠一は、大手メディア企業での豊富な経験とメディア事業に対する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。倉西誠一は株式会社KADOKAWAのデジタルコンテンツ局局次長、株式会社角川アップリンクの取締役であり、株式会社KADOKAWAと当社の間には、広告売上等の入金等の取引がありましたが、当事業年度における取引高は軽微であります。
監査等委員である取締役の秋山政徳は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。秋山政徳と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役の松岡一臣は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。松岡一臣と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員の全てを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社グループのコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。