ＮＣホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	梶 原 浩 規	1962年5月13日生	1986年4月 株式会社三和銀行 入行 2000年4月 ソニー生命株式会社 入社 2006年10月 株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長 2012年2月 株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長 2017年3月 明治機械株式会社 太陽光発電事業部長 2017年6月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	31,217
取締役 経営企画本部長	吉 川 博 志	1962年12月9日生	1985年4月 スルガ銀行株式会社 入行 2007年1月 株式会社ダッチェス 代表取締役 2013年6月 株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長 2015年3月 チムニー株式会社 執行役員総務部長 2015年6月 同社 執行役員総務部長兼事業推進部長 2017年11月 当社経営企画本部経営企画部長 2018年6月 当社取締役経営企画本部長 管理部門担当、コンプライアンス担当(現任) 2018年6月 エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2021年4月 ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役(現任) 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役専務執行役員経営企画担当(現任)	(注)2	23,000
取締役 経理部長	石 田 稔 夫	1954年1月4日生	1977年4月 日本コンベヤ株式会社 入社 2004年6月 同社 取締役管理本部長 2006年4月 エヌエイチパ-キングシステムズ株式会社 取締役管理本部長 2013年6月 MUTOHホールディングス株式会社 監査役 キャリアスタッフネットワ-ク株式会社 取締役 2014年6月 キャリアスタッフネットワ-ク株式会社 代表取締役社長 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 常務取締役管理本部長 2019年6月 明治機械株式会社 取締役(監査等委員) 2019年11月 関西電機工業株式会社 監査役(現任) 2021年4月 ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役(現任) 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役上席執行役員管理担当(現任) 2023年6月 当社取締役経理部長(現任)	(注)2	17,871

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	橋 本 泰	1972年12月12日生	1995年4月 オリックス株式会社 入社 2006年9月 株式会社ワールドイン 取締役 2008年6月 キーノート株式会社代表取締役 Jトラスト株式会社 取締役 2013年6月 アドアーズ株式会社(現 株式会社Key Holder)取締役不動産本部長 2017年7月 ホームワーク株式会社 代表取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	藤 枝 政 雄	1967年5月29日生	1995年3月 日本公認会計士協会登録 1999年9月 藤枝政雄公認会計士事務所開設 2008年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2010年6月 株式会社TBグループ 社外取締役 2015年6月 日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員) 2016年4月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2018年6月 株式会社アサヒペン 社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	木下(牧野)安与	1977年12月12日生	2002年4月 有限会社 ATRIER FOLIUM一級建築士事務所 入社 2004年9月 株式会社メガハウス 入社 2005年11月 株式会社テクノアソシエーツ 入社 2007年12月 株式会社サンベルトパートナーズ(現かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社) 入社 2014年5月 株式会社クラリスキャピタル設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	小 松 弘 明	1961年12月4日生	1984年4月 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行 2000年4月 ソフトブレーン株式会社 専務取締役 2004年6月 ソフトブレーン株式会社 取締役副社長 2004年7月 ソフトブレーン・フィールド株式会社(現 株式会社mitorizu)代表取締役 2005年6月 株式会社ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長 2005年9月 株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画(現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画)代表取締役 2021年12月 ソフトブレーン・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	北 川 健 太 郎	1959年9月14日生	1985年4月 検事任官 2009年10月 大阪地方検察庁刑事部長 2015年12月 大阪高等検察庁次席検事 2017年9月 最高検察庁刑事部長 2018年2月 大阪地方検察庁検事正 2019年11月 退官 2020年3月 弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任) 2020年6月 株式会社ロイヤルホテル 監査役(現任) 2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 国立大学法人神戸大学 理事(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	片 山 卓 朗	1950年10月8日生	1980年4月 司法修習生 1982年4月 弁護士登録 弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士 1984年4月 片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	髙 橋 浩 司	1965年1月27日生	1988年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2003年9月 中小企業診断士登録 2005年7月 高橋ビジネスプランニング代表(現任) 2017年12月 発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役(現任) 2020年3月 合同会社BCPホールディングス代表社員(現任) 2021年6月 当社取締役 日本コンベヤ株式会社 取締役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	松木 謙一郎	1967年8月24日生	1990年4月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所 1997年1月 山田&パートナーズ会計事務所 入所 1999年1月 山田ビジネスコンサルティングに転籍 2004年8月 公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表(現任) 2019年6月 当社取締役 2021年6月 日本コンベヤ株式会社 監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					72,088

(注) 1.取締役 橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下(牧野)安与氏および小松弘明氏並びに監査等委員である取締役 北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.2023年3月期定時株主総会終了時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2022年3月期定時株主総会終了時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外取締役と当社との関係
イ 社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は8名で、内4名は、監査等委員である取締役であります。これらの社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
これらの社外取締役である橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下(牧野)安与氏、小松弘明氏、北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏の8名全員は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役藤枝政雄氏は、公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役木下(牧野)安与氏は、企業評価や事業創出のプロフェッショナルであるM&Aアドバイザーとしての経験を活かし、経営全般について有効な助言を期待しております。
社外取締役小松弘明氏は、事業会社の役員として東証1部上場を果たすなど、経営に関する深い経験と知見をもっていることから、経営全般について有効な助言が頂けるものと期待しております。
社外取締役(監査等委員)北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っています。
社外取締役(監査等委員)片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役(監査等委員)髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役(監査等委員)松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。