株式会社横河ブリッジホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	藤井 久司	1948年9月22日生	1971年4月 当社入社 1996年6月 取締役生産本部長 1998年6月 取締役建築本部長 2002年6月 常務取締役建築環境本部長 2003年10月 常務取締役 2003年11月 当社取締役退任 株式会社楢崎製作所代表取締役社長 2007年4月 株式会社横河橋梁(現株式会社横河ブリッジ)代表取締役社長 2007年6月 株式会社楢崎製作所取締役退任 2007年8月 当社取締役(非常勤) 2009年10月 株式会社横河住金ブリッジ(現株式会社横河NSエンジニアリング)代表取締役社長 2012年6月 同社取締役退任 2014年6月 当社代表取締役社長 株式会社横河ブリッジ取締役退任 2015年6月 同社代表取締役社長 2015年9月 同社取締役退任 2020年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	67
代表取締役 社長	髙田 和彦	1959年6月11日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役(非常勤)総合技術研究所担当 株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長・安全品質管理室担当 2015年10月 同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長 2016年5月 同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長兼業務本部総務第一部長 2016年6月 同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長兼安全品質管理室長 2017年7月 同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長 2017年10月 同社常務取締役業務本部長兼技術本部長 2018年6月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社横河ブリッジ 代表取締役社長執行役員	(注)3	15
常務取締役 監査室長 社長室長	髙木 清次	1959年2月2日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 取締役社長室長兼総務部長 経理部担当 株式会社横河ニューライフ代表取締役社長 2015年10月 当社取締役社長室長兼総務部長 監査室・経理部担当 2016年6月 当社取締役社長室長兼総務部長 監査室担当 2017年6月 株式会社横河ニューライフ取締役退任 2017年10月 当社取締役監査室長兼社長室長兼総務部長 2018年6月 当社代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長兼総務部長 2019年10月 当社代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長 総務部担当 2020年6月 当社常務取締役監査室長兼社長室長 総務部担当(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	宮本 英典	1962年2月23日生	1984年4月 当社入社 2012年10月 理事経理部長 2016年6月 取締役経理部長 2018年10月 取締役財務IR室長 経理部担当 2020年4月 取締役財務IR室・経理部担当 2020年6月 常務取締役財務IR室・経理部・情報企画室担当(現任)	(注)3	6
取締役	桒原 一也	1960年1月24日生	1982年4月 当社入社 2014年10月 横河工事株式会社(現株式会社横河ブリッジ)理事保全事業推進室長 2015年10月 株式会社横河ブリッジ理事企画室 2017年6月 株式会社横河技術情報取締役監査室長兼総務部長 2019年6月 株式会社横河システム建築常務取締役 2020年4月 株式会社横河システム建築常務取締役ICT推進室長 2020年6月 当社取締役(非常勤)(現任) 株式会社横河システム建築代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社横河システム建築 代表取締役社長執行役員	(注)3	7
取締役	小林 明	1959年10月14日生	1982年4月 当社入社 2010年10月 株式会社横河ニューライフ理事情報システム部長 2014年6月 同社取締役情報システム部長 2016年6月 株式会社横河技術情報取締役 2017年6月 当社取締役(非常勤) 株式会社横河技術情報代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(非常勤)技術総括室・総合技術研究所・新規事業開発室担当(現任) 株式会社横河技術情報代表取締役社長執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社横河技術情報 代表取締役社長執行役員	(注)3	7
取締役	北田 幹直	1952年1月29日生	1976年4月 検事任官(東京地方検察庁) 2002年4月 外務省大臣官房監察査察官 2009年1月 公安調査庁長官 2010年12月 札幌高等検察庁検事長 2012年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年1月 退官 2014年3月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士 (現任) 2015年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 王子ホールディングス株式会社 社外監査役 アスクル株式会社 社外監査役 公益財団法人アジア刑政財団 理事長 みずほ信託銀行株式会社 社外取締役	(注)3	-
取締役	亀井 泰憲	1952年9月5日生	1975年4月 三菱レイヨン株式会社入社 2005年6月 同社執行役員機能樹脂事業部長 2008年4月 同社執行役員人事部長 2010年6月 同社執行役員 ダイヤニトリックス株式会社代表取締役社長 2013年4月 三菱レイヨン株式会社執行役員ANブロック担当 2015年4月 同社顧問 2016年3月 同社退社 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	黒本 和憲	1955年5月23日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 2006年4月 同社開発本部建機エレクトロニクス事業部長 2008年4月 同社執行役員建機マーケティング本部AHS事業本部長 2009年4月 同社執行役員建機マーケティング本部IT施工事業本部長 2012年4月 同社常務執行役員ICT事業本部長 2013年4月 同社常務執行役員マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員マイニング事業本部長兼ICT事業本部長 2016年4月 同社取締役兼専務執行役員 2018年6月 同社顧問(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社小松製作所 顧問 株式会社ランドログ 専務取締役 株式会社ランドデータバンク 取締役CDO スタンレー電気株式会社 顧問 国立大学法人金沢大学 理事(非常勤)	(注)3	-
常勤監査役	廣川 亮吾	1959年1月9日生	1984年4月 当社入社 2009年10月 株式会社横河ブリッジ橋梁営業本部営業第一部部長 2010年10月 同社橋梁営業本部積算センター長(部長) 2013年10月 同社理事橋梁営業本部積算センター長 2014年11月 同社理事鉄構保全事業室長 2015年10月 同社理事保全事業本部営業部長 2016年7月 同社理事橋梁営業本部東京営業第二部長 2018年4月 同社理事営業本部東京営業第二部 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8
常勤監査役	大島 輝彦	1958年9月18日生	1981年4月 当社入社 2005年6月 株式会社横河システム建築取締役袖ヶ浦工場長兼生産情報部長 2010年6月 同社常務取締役千葉工場長 2016年6月 当社取締役(非常勤) 株式会社横河システム建築代表取締役社長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	41
監査役	志々目 昌史	1955年2月16日生	1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1997年10月 志々目法律事務所開設 2006年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 志々目法律事務所 弁護士 澁澤倉庫株式会社 社外監査役 東海運株式会社 社外監査役	(注)5	11
監査役	八木 和則	1949年4月1日生	1972年4月 株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社 2005年6月 同社取締役専務執行役員経営管理本部長 2011年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) TDK株式会社 社外取締役 双日株式会社 社外監査役	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	吉川 智三	1955年4月16日生	1979年4月 株式会社第一勧業銀行入社 2007年4月 株式会社みずほ銀行執行役員財務企画部長 2008年4月 同行常務執行役員 2011年6月 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 2016年6月 株式会社クロノス代表取締役社長 ケイ・エス・オー株式会社取締役 2017年7月 清和綜合建物株式会社顧問 2018年6月 株式会社ユウシュウ建物代表取締役社長(現任) 清和綜合建物株式会社監査役 2019年6月 東京製綱株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ユウシュウ建物 代表取締役社長 東京製綱株式会社 社外監査役	(注)5	-
計					185

(注)1.取締役 北田幹直氏、亀井泰憲氏、黒本和憲氏は、社外取締役です。
2.監査役 志々目昌史氏、八木和則氏、吉川智三氏は、社外監査役です。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。
② 社外役員の状況
a.社外取締役
当社の社外取締役は、北田幹直氏、亀井泰憲氏および黒本和憲氏の3名であります。北田氏は法曹界等で要職を歴任され、これまで培ってきた豊富な経験および幅広い見識を活かし、亀井氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を活かし、また、黒本氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および技術に関する幅広い見識を活かし、当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行の監督など社外取締役としての役割を発揮していただけるものと考えております。
当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、取締役会で独立社外取締役の候補者を選定しております。
なお、社外取締役3名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、北田幹直氏、亀井泰憲氏および黒本和憲氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
b.社外監査役
当社の社外監査役は、志々目昌史氏、八木和則氏および吉川智三氏の3名であります。志々目氏は弁護士として企業法務に精通し、これまで培ってきた豊富な経験や幅広い見識を活かし、八木氏は財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、また、吉川氏は財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営全般に関する幅広い知見を有しており、当社の監査体制の強化など社外監査役としての役割を発揮していただけるものと考えております。
社外監査役候補者を選定するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、会社法に定める要件を充足する者を選定しております。
なお、社外監査役3名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役志々目昌史氏、八木和則氏および吉川智三氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名、社外監査役3名は、取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査しております。
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席する他、内部監査部門である監査室および会計監査人との情報交換を通じて、業務執行、財務、コンプライアンス、内部監査等の状況等の報告を受け、必要のあるときは意見を述べております。