株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	山口 拓己	1974年1月12日生	1996年4月 山一證券㈱入社 1997年4月 ㈱ガルフネットコミュニケーション入社 1999年10月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)入社 2006年3月 ㈱ベクトル入社 2006年6月 同社取締役就任 2007年1月 当社取締役就任 2009年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2011年6月 ㈱セカンドニュース代表取締役就任 ㈱ストレートプレスネットワーク(現 ㈱マッシュメディア)代表取締役就任 2016年10月 ㈱PRリサーチ取締役就任 2020年1月 ㈱グッドパッチ社外取締役就任(現任)	(注)3	795,627
取締役 経営管理 本部長	三島 映拓	1980年3月26日生	2005年3月 ㈱ベクトル入社 2007年8月 当社入社 2015年3月 当社執行役員サービス本部長就任 2017年5月 当社取締役経営企画本部長就任 2019年10月 当社取締役経営管理本部長就任(現任)	(注)3	114,075
取締役 (注)1	鎌田 和彦	1965年11月8日生	1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社 1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルホールディングス㈱)設立 取締役就任 1999年4月 同社代表取締役社長就任 2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任 2009年4月 同社代表取締役就任 2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任 2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任 2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任 2015年9月 ㈱トラスト・テック(現 ㈱夢真ビーネックスグループ)社外取締役就任 2015年12月 ㈱オープンハウス(現 ㈱オープンハウスグループ)取締役副社長就任(現任) 2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任) 2018年5月 当社社外取締役就任(現任) 2022年1月 ㈱オープンハウス代表取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	鈴木 啓太	1981年7月8日生	2000年2月 浦和レッドダイヤモンズ入団 2015年10月 AuB㈱代表取締役就任(現任) 2016年1月 浦和レッドダイヤモンズ退団、現役引退 2016年9月 ㈱ランシステム社外取締役就任(現任) 2020年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (注)1	小澤 浩子	1961年12月15日生	1985年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1991年8月 ソニー・ドイツ Personal Audio Product Manager就任 1997年12月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)海外マーケティング本部 1999年8月 同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部 2001年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向 2007年9月 株式会社AXNジャパン出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー就任 2008年10月 株式会社ミステリチャンネル出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー就任(兼任) 2015年6月 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役就任(兼任) 2015年10月 株式会社スター・チャンネル出向 代表取締役副社長就任 2018年11月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President 2021年6月 株式会社ノジマ社外取締役就任(現任) 2022年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役 (注)2	向川 壽人	1953年9月7日生	1976年4月 東亜建設工業㈱入社 1981年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年9月 公認会計士登録 ㈱ファーストコンサルティング設立 代表取締役就任(取締役現任) 1990年4月 向川公認会計士事務所設立(現任) 1993年4月 学校法人産業能率大学経営開発研究部講師(現任) 2001年2月 エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任(現任) 2001年6月 オリコン㈱社外監査役就任 2005年6月 ㈱アドバンスト・メディア社外監査役就任(現任) 2005年7月 ㈱スリー・ディー・マトリックス社外監査役就任(現任) 2014年5月 当社社外監査役就任(現任) 2020年6月 オリコン㈱社外取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	田中 紀行	1977年8月29日生	2004年4月 司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立総合法律事務所入所 2010年10月 港国際東京法律事務所入所(現 弁護士法人港国際法律事務所)入所 2010年12月 弁護士法人港国際グループ東京事務所(現 弁護士法人港国際法律事務所東京事務所)所長就任(現任) 2014年7月 当社社外監査役就任(現任) 2017年5月 ㈱NewsTV社外監査役(現任) 2017年6月 GFA㈱社外監査役 2017年9月 GFA Capital㈱社外監査役 2019年6月 一般財団法人日本製薬医学会評議員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (注)2	藤田 利之	1971年9月4日生	1995年11月 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ入社 1996年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年3月 公認会計士登録 2000年9月 ㈱フレームワークス入社 2000年12月 同社取締役管理本部長就任 2005年4月 ㈱KPMG FAS入社 2012年4月 ㈱レアジョブ入社 2012年6月 同社取締役就任 2015年6月 同社取締役副社長就任 2021年6月 同社取締役就任(現任) 2021年10月 ㈱パワーエックス入社 2022年3月 同社執行役CFO就任(現任) 2022年5月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					909,702

(注)1.取締役鎌田和彦、鈴木啓太及び小澤浩子は、社外取締役であります。
2.監査役向川壽人、田中紀行及び藤田利之は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、向川壽人及び田中紀行は2019年5月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであり、また、藤田利之は2022年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である鎌田和彦氏、鈴木啓太氏及び小澤浩子氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。鎌田和彦氏は、多くの企業経営への参画により培った豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に助言を得るため、2018年5月23日開催の定時株主総会で選任されました。また、鈴木啓太氏は元プロサッカー選手として活躍し、現在は代表取締役として企業を経営しています。これらの異なる分野で培った経験に基づいて、独立した社外取締役の立場からの適切な助言、提言等を行っていただくため、2020年5月26日開催の定時株主総会で選任されました。小澤浩子氏は、ソニーグループのエンタテインメント企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有しております。これらに基づいて、独立した社外取締役の立場からの適切な助言、提言等を行っていただくため、2022年5月25日開催の定時株主総会で選任されました。社外取締役は、取締役会において、独立した立場から経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門との意見交換を行う方針であります。なお、社外取締役は取締役会の審議事項等について、経営管理本部から事前の説明を受けております。
社外監査役である向川壽人氏、田中紀行氏及び藤田利之氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。向川壽人氏は、公認会計士として、会計に関する深い知識と経験を有しており、常勤監査役として積極的に社内の情報収集に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証しております。また、田中紀行氏は、弁護士として、法務に関する豊富な経験と見識を有しており、主に当社の法務面に関する監査を行っております。藤田利之氏は公認会計士として、会計に関する深い知識と経験を有しており、主に当社の財務会計面に関する監査を期待され、2022年5月25日開催の定時株主総会にて選任されました。
なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役からの監査報告を受け、独立した立場から適宜必要な発言を行うことで内部統制の監督機能を果たしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に面談を実施し、必要な情報の収集及び連携を図るとともに、監査役会及び取締役会において適宜必要な発言を行うことで、内部統制の監査機能を果たしております。また社外監査役のうち1名は常勤監査役に就任しており、日常的な経営の監視、社内会議への出席及び各部門との面談等を実施し、非常勤監査役への情報共有を行うことで、監査機能の充実を図っております。