日本発條株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	玉 村 和 己	1949年5月10日生	1972年4月 当社入社 2003年6月 取締役 2005年6月 執行役員 2006年6月 取締役常務執行役員 2009年6月 取締役専務執行役員 2010年6月 代表取締役社長執行役員 2017年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	70
代表取締役 社長執行役員	茅 本 隆 司	1956年2月5日生	1979年4月 当社入社 2010年6月 執行役員 2013年4月 常務執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2016年4月 取締役専務執行役員 2017年4月 代表取締役社長執行役員(現)	(注)3	49
代表取締役 副社長執行役員 購買本部長	杉 山 徹	1956年8月15日生	1980年12月 当社入社 2010年6月 執行役員 2014年4月 常務執行役員 2017年4月 専務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員 2019年4月 代表取締役副社長執行役員(現)	(注)3	27
代表取締役 副社長執行役員	貫 名 清 彦	1957年6月10日生	1980年4月 当社入社 2011年6月 執行役員 2015年4月 常務執行役員 2018年4月 専務執行役員 2019年6月 取締役専務執行役員 タカノ㈱取締役(非業務執行)(現) 2020年4月 代表取締役副社長執行役員(現)	(注)3	12
取締役 常務執行役員 営業本部長	上 村 和 久	1960年7月24日生	1983年4月 当社入社 2014年4月 執行役員 2018年4月 常務執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現)	(注)3	5
取締役	末 啓 一 郎	1957年7月27日生	1984年4月 弁護士登録 (第1東京弁護士会所属) 高井伸夫法律事務所入所 1989年1月 松尾綜合法律事務所入所 1995年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2003年6月 日本信号㈱社外監査役 2009年6月 ブレークモア法律事務所パートナー 弁護士(現) 2012年6月 富士テレコム㈱社外監査役(現) 2014年6月 メタウォーター㈱社外取締役(現) 2014年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田 中 克 子	1945年9月3日生	1970年4月 岡山大学医学部 衛生学教室研究員(市中病院勤務) 1970年7月 医師免許登録(第207731号) 1976年5月 横浜市役所勤務 1998年5月 横浜市栄区長 2000年4月 横浜市福祉局長 2004年4月 横浜市市民局長 2006年4月 公立大学法人横浜市立大学理事 兼事務局長 2013年4月 公立大学法人横浜市立大学理事長 2015年3月 公立大学法人横浜市立大学理事長 退任 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	玉 越 浩 美	1962年6月18日生	1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 1999年4月 弁護士登録(神奈川県弁護士会所属) 木村良二法律事務所入所(現) 2017年4月 公立大学法人横浜市立大学監事(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	清 水 健 二	1954年7月20日生	1979年4月 当社入社 2005年3月 精密ばね生産本部管理部長 2008年6月 内部監査部長 2012年6月 常勤監査役(現)	(注)4	19
常勤監査役	豊 田 雅 一	1960年2月27日生	1982年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 2013年1月 当社入社 2013年4月 NHKインターナショナル社 取締役副社長 2017年5月 企画管理本部経営企画部主管 2019年6月 常勤監査役(現)	(注)5	5
監査役	海 老 原 一 郎	1959年4月24日生	1985年9月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1989年4月 公認会計士登録 2000年7月 監査法人トーマツパートナー 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ 執行役 財務・管理担当 2015年11月 デロイト トーマツ合同会社 グループCFO 2016年8月 デロイト トーマツ サービシーズ㈱ 代表取締役 2019年6月 海老原一郎公認会計士事務所 代表(現) 2020年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	芦 澤 美 智 子	1972年10月23日生	1996年10月 センチュリー監査法人国際部 (現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年9月 ㈱産業再生機構入社 2006年2月 アドバンテッジパートナーズ 有限責任事業組合 (現㈱アドバンテッジ パートナーズ)入社 2013年4月 公立大学法人横浜市立大学 国際総合科学部(現国際商学部) 准教授(現) 2016年6月 ネットイヤーグループ㈱ 社外取締役(現) 2018年6月 NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役(現) 2020年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					189

(注)1 取締役 末啓一郎、田中克子及び玉越浩美は、社外取締役であります。
2 監査役 海老原一郎及び芦澤美智子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(執行役員一覧)

氏名	役職名
茅 本 隆 司	代表取締役社長執行役員、CEO
杉 山 徹	代表取締役副社長執行役員、CFO 兼 購買本部本部長
貫 名 清 彦	代表取締役副社長執行役員、CQO
柴 田 柳 一	専務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役社長
風 間 俊 男	専務執行役員 研究開発本部本部長
星 野 秀 一	専務執行役員 電動化事業推進室担当
榎 本 英 人	専務執行役員 NHKインターナショナル社取締役社長
尾 山 二 郎	専務執行役員 ばね生産本部本部長
佐 伯 俊 則	専務執行役員 技術本部本部長、CIO
大 竹 一 彦	常務執行役員 精密ばね生産本部本部長
杉 浦 啓 修	常務執行役員 産機生産本部本部長
吉 村 秀 文	常務執行役員 企画管理本部本部長
上 村 和 久	取締役常務執行役員 営業本部本部長
藤 原 哲 哉	常務執行役員 DDS生産本部本部長
小 野 達 朗	常務執行役員 シート生産本部本部長
高 村 典 利	常務執行役員 技術本部副本部長 兼 品質管理部部長
大河原 隆 広	常務執行役員 営業本部副本部長
青 栁 俊 之	常務執行役員 企画管理本部副本部長
関 幸 裕	常務執行役員 NHKスプリングハンガリー社取締役社長
立 川 俊 洋	常務執行役員 研究開発本部副本部長 兼 管理企画部部長
澁 谷 祐 司	常務執行役員 シート生産本部副本部長
鈴 木 潤 一	執行役員 企画管理本部副本部長 兼 情報システム部部長
新 藤 芳 之	執行役員 シート生産本部副本部長 兼 管理部部長
堀 江 雅 之	執行役員 産機生産本部副本部長 兼 管理部部長
梅 野 純	執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 第一技術開発部部長
一 杉 守 宏	執行役員 シート生産本部副本部長 兼 設計技術部部長
池 尻 修	執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理部部長
岡 島 創	執行役員 営業本部副本部長 兼 第二営業部部長
佐々木 俊 輔	執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 管理部部長
神 作 武 志	執行役員 精密ばね生産本部副本部長
伊 藤 洋 二	執行役員 産機生産本部副本部長 兼 技術部部長
斉 藤 清 一	執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 設備技術部部長
神 澤 伸 一	執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営企画部部長
山 口 昌 由	執行役員 NHKシーティングオブメリカ社取締役社長

(注) 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の玉越浩美氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の海老原一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の芦澤美智子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。
当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図るうえでの当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役3名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。
・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。
・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。


③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。また、やむを得ない理由により社外監査役が欠席の場合は、資料を送付の上、内容について詳しく説明を行い、意見を求めております。
また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。
常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。