株式会社ニッスイ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 (社長執行役員) 最高経営責任者 (CEO)	浜 田 晋 吾	1959年1月7日生	1983年4月 当社入社 2005年3月 同生産推進室長 2008年4月 同八王子総合工場長 2011年12月 山東山孚日水有限公司総経理 2011年12月 当社中国室長兼務 2014年3月 同食品生産推進室長 2014年6月 同執行役員 2017年6月 同取締役執行役員 2017年6月 同食品事業執行 2018年6月 同取締役常務執行役員 2019年6月 同代表取締役専務執行役員 2020年3月 同最高執行責任者(COO) 2021年6月 同代表取締役社長執行役員(現) 2021年6月 同最高経営責任者(CEO)(現)	(注)3	32
代表取締役 (専務執行役員) 社長を補佐し経営全般 水産事業執行	高 橋 誠 治	1957年12月14日生	1982年4月 当社入社 2004年11月 同鮮魚飼料部長 2007年3月 同飼料養殖事業部長 2009年6月 同執行役員 2011年3月 同南米事業執行 2011年3月 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長 2015年6月 当社取締役執行役員 2015年6月 同北米事業執行 2015年6月 NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長 2018年6月 当社水産事業執行(現) 2018年6月 中部水産株式会社社外監査役(現) 2019年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 同代表取締役専務執行役員(現)	(注)3	19
取締役 (常務執行役員) 最高財務責任者 (CFO) 経営管理部門管掌	山 本 晋 也	1961年6月6日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 同経理部長 2014年6月 同執行役員 2015年6月 同取締役執行役員 2017年5月 株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現) 2017年6月 同最高財務責任者(CFO)(現)	(注)3	56
取締役 (常務執行役員) 食品事業執行、 営業企画部担当、 戦略販売部共管	梅 田 浩 二	1961年2月19日生	1983年4月 当社入社 2007年3月 同広島支社長 2009年3月 同常温食品事業部長 2013年4月 同福岡支社長 2015年3月 同広域営業本部首都圏家庭用営業部長 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同広域営業本部長、首都圏家庭用営業部長 2020年3月 同食品事業執行(現) 2020年6月 同取締役執行役員 2021年6月 同取締役常務執行役員(現)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常務執行役員) ファインケミカル 事業執行 R&D部門管掌	山 下 伸 也	1959年6月30日生	1983年4月 当社入社 2007年3月 同中央研究所長 2011年3月 同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同中央研究所長 2021年3月 同R&D部門管掌 2021年6月 同取締役執行役員 2021年6月 同ファインケミカル事業執行(現) 2021年6月 TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長(現) 2021年6月 日水製薬株式会社取締役(現) 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	30
取締役 (執行役員) 海外事業執行、 南米事業統括、 海外事業推進部担当、 戦略販売部共管	浅 井 正 秀	1962年3月14日生	1984年4月 当社入社 2009年3月 同水産事業第二部長 2012年5月 横浜通商株式会社代表取締役社長 2014年3月 当社水産事業第三部長 2018年6月 同執行役員 2018年6月 同北米事業執行 2018年6月 Nippon Suisan(USA), Inc.取締役社長 2019年6月 当社南米事業執行 2019年6月 Nippon Suisan America Latina S.A.(N.A.L.)取締役社長(現) 2022年3月 当社海外事業執行、南米事業統括(現) 2022年6月 同取締役執行役員(現)	(注)3	4
取締役	永 井 幹 人	1955年10月28日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行入行 2003年4月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長 2004年4月 同本店営業第二部兼本店営業第九部長 2004年6月 同営業第九部長 2005年4月 同執行役員営業第九部長 2007年4月 同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員 2009年4月 同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員 2011年4月 同取締役副頭取内部監査統括役員 2012年4月 同取締役副頭取 2013年4月 同理事(2013年4月末日まで) 2013年5月 新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員 2013年6月 同取締役副社長 2014年6月 同代表取締役社長 2019年4月 日鉄興和不動産株式会社取締役相談役 2019年6月 同相談役 2019年6月 株式会社岡三証券グループ社外取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 当社取締役(現) 2021年6月 東北電力(株)社外取締役(現) (株)オオバ社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	安 田 結 子	1961年9月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 1996年6月 同マネージング・ディレクター 2003年4月 同日本支社代表 2003年4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2010年4月 公益社団法人経済同友会幹事 2015年6月 SCSK株式会社社外取締役 2016年6月 同社外取締役監査等委員 2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役(監査等委員) 2019年4月 出光興産株式会社社外取締役 2020年6月 当社取締役(現) 2020年6月 株式会社村田製作所社外取締役(現) 2020年7月 株式会社ボードアドバイザーズ入社シニアパートナー(現)	(注)3	-
取締役	松 尾 時 雄	1957年4月26日生	1980年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社 2006年1月 同エンジニアリングセンター長 2010年1月 同執行役員CSR室長 2010年1月 公益財団法人旭硝子奨学会常任理事 2016年6月 日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員 2020年6月 同顧問 2021年6月 当社取締役(現) 東洋合成工業(株)社外取締役(現)	(注)3	-
監査役 常勤	濱 野 博 之	1959年4月6日生	1982年4月 当社入社 2013年4月 同秘書室長 2015年6月 同経理部長 2017年3月 同経営企画IR部長 2017年6月 同執行役員、経理部担当 2019年3月 同経営企画IR部、経理部担当 2019年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	6
監査役	広 瀬 史 乃	1967年3月8日生	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現) 2014年9月 株式会社ジョイフル本田社外監査役(現) 2016年6月 当社監査役(現) 2021年6月 イノテック株式会社社外取締役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	山 本 昌 弘	1958年8月15日生	1983年3月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1986年3月 公認会計士登録 2000年8月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 2019年7月 公認会計士山本昌弘事務所代表(現) 2019年9月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事(現) 2020年3月 株式会社オプトホールディング(2020年7月1日より株式会社デジタルホールディングスに商号変更)取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役	神 吉 正	1958年10月9日生	1981年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長 2002年12月 同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長 2005年4月 同大阪営業第三部長 2008年4月 同執行役員営業第八部長 2011年4月 同常務執行役員営業担当役員 2012年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員 2013年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長 2014年4月 同専務取締役内部監査部門長 2014年6月 同執行役専務内部監査部門長(2016年3月まで) 2016年4月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2017年5月 同顧問(2017年6月まで) 2017年6月 日本通運株式会社常勤監査役 2021年6月 当社監査役(現) 2021年6月 長野計器株式会社社外監査役(現)	(注)6	-
計					161

(注) 1.取締役 永井幹人、安田結子、松尾時雄は、社外取締役であります。
2.監査役 広瀬史乃、山本昌弘、神吉正(「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」)は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 濱野博之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 広瀬史乃の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の11名であります。

役 職 名	氏 名
常務執行役員 QA部門管掌、サステナビリティ推進部、コーポレートコミュニケーション部担当	伊勢 宗弘
執行役員 リスクマネジメント、海洋事業推進部・人事部担当	黒田 哲弘
執行役員 広域営業本部長	松島 和浩
執行役員 経営企画IR部・経理部担当	小田 幸一
執行役員 コンビニエンス事業部長	奥村 英世
執行役員 水産事業副執行、養殖事業推進部担当	田中 輝
執行役員 ファインケミカル事業副執行	郡山 剛
執行役員 大阪支社長	三谷 拓己
執行役員 食品事業副執行、生産部門管掌、事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部担当	中野 博史
執行役員 法務部長、総務部担当	馬場 太朗
執行役員 海外事業副執行、オセアニア事業統括	倉石 曜考

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井 幹人については、金融機関での経験に加え、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、全体を俯瞰したうえで経営者の目線で事業ポートフォリオの最適化や中長期的な視点で財務戦略などの提言や助言を行っています。取締役会において大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会の委員長として、役員の選任や報酬に関する事項等について公正で透明な委員会運営を主導しており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、コーポレートガバナンスの分野における知見や上場会社における社外取締役の豊富な経験に基づき、コーポレートコミュニケーションやIRなどを意識した投資家目線で助言や提言を行っています。取締役会においては取締役会の実効性やダイバーシティなど多角的な視点から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会では役員の選任や報酬制度について専門的かつ具体的な発言を行っており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 松尾 時雄については、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、社会課題解決への取組みや当社サステナビリティ活動に関する助言や提言を行っています。取締役会では大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会では役員の選任や報酬制度について経営経験に基づく助言を行っており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。

(ロ) 社外監査役
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務及びコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門知識と経験に加え、ダイバーシティの観点からも取締役会や監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、会計のエキスパートとしての豊富な経験や知見を活かし、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正*については、上場会社における常勤監査役としての経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い知識や経験の観点から独立した客観的な立場で経営全般の実質的かつ適切な監督を促す発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。
*「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」

(ハ) 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締
役および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検
討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html