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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PSDV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役新野将司1975年2月28日生
1998年4月㈱ニチメン(現 双日㈱) 入社
2000年8月㈱アイシーピー 入社
2001年12月㈱カカクコム 取締役
2003年6月㈱アイシーピー 取締役
2004年4月㈱バイクブロス 取締役
2007年4月同社 代表取締役
2011年4月㈱Medical CUBIC (現 ㈱プロトメディカルケア) 代表取締役
2015年12月ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役
2017年12月㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマリ) 取締役COO
2018年6月同社 代表取締役
2018年10月㈱くふうカンパニー(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役
2019年1月㈱オウチーノ(現 ㈱くふう住まい) 取締役
2019年5月㈱Zaim 取締役
2020月3月ふくろう少額短期保険㈱ (現くふう少額短期保険㈱) 取締役
2020年6月㈱オウチーノ(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役
2020年6月㈱おうちのくふう(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役
2020年6月㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマリ) 取締役
2020年8月㈱Seven Signatures International 取締役
2021年7月

2021年7月
2021年7月

2021年7月

2021年7月
当社 代表取締役(事業部門管掌)(現任)
㈱ans 取締役(現任)
㈱K-コンサルティング 取締役(現任)
㈱LHアーキテクチャ(現 ㈱アールプラスDM) 取締役(現任)
GARDENS GARDEN㈱ 取締役(現任)
2022年10月一般社団法人不動産資産価値保全保証協会 理事(現任)
2022年11月OMソーラー株式会社 取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藤田圭介1976年11月5日生
2000年4月三井物産㈱ 入社
2018年11月㈱お金のデザイン 入社
2019年2月㈱お金のデザイン 執行役員CFO
2020年9月㈱ウェルモ 執行役員CFO
2021年10月㈱くふうカンパニー取締役会室 入社
2021年11月くふう少額短期保険㈱ 取締役
2021年12月㈱おうちのくふう(現 ㈱くふう住まい) 取締役
2021年12月㈱Seven Signatures International 取締役
2022年5月当社 取締役(管理部門管掌)(現任)
2022年5月㈱ans 監査役(現任)
2022年5月㈱K-コンサルティング 監査役(現任)
2022年5月㈱アールプラスDM 監査役(現任)
2022年5月GARDENS GARDEN㈱ 監査役(現任)
2022年10月一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会 監事(現任)
2022年11月OMソーラー株式会社 取締役(現任)
(注)3-
社外取締役会長石渡進介1969年8月30日生
1998年4月

2000年4月
牛島法律事務所 (現 牛島総合法律事務所) 入所
上杉法律事務所 (現 桜田通り法律事務所) 入所
2001年1月Field-R法律事務所 設立
2007年10月クックパッド㈱ 取締役
2008年8月ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立
2010年7月㈱コロプラ 取締役 (現任)
2011年3月クックパッド㈱ 取締役兼執行役
2015年3月クックパッド㈱ 執行役員
2015年7月㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ) 代表取締役社長兼CEO
2018年10月㈱くふうカンパニー(現 ㈱くふう住まい) 取締役
2019月6月Supershipホールディングス㈱ 取締役 (現任)
2019年8月㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 取締役 (現任)
2019年9月スターフェスティバル㈱ 取締役 (現任)
2021年7月当社 社外取締役会長(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役田上嘉一1978年5月4日生
2004年10月弁護士登録
アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
2013年1月グリー㈱ 入社
2015年7月弁護士ドットコム㈱ 入社
2017年4月弁護士ドットコム㈱ 執行役員
2019年6月弁護士ドットコム㈱ 取締役(現任)
2022年5月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
社外取締役
(常勤監査等委員)
古川絵里1961年11月15日生
1988年4月弁護士登録
由本・高後・森法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所) 入所
1992年9月Alston & Bird LLP 入所
1993年2月米国ニューヨーク州弁護士登録
1994年7月由本・太田法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所) パートナー弁護士
1997年12月三井安田法律事務所 パートナー弁護士
2003年8月シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士
2021年1月藤本特許法律事務所 入所(現所)
(注)4-
社外取締役
(監査等委員)
生駒成1953年11月5日生
1977年4月㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
2005年12月西武鉄道㈱ 取締役
2006年6月西武商事㈱ 取締役
西武ゴルフ㈱ 取締役
2008年6月西武鉄道㈱ 取締役常務執行役員
2010年4月西武レクリエーション㈱ 代表取締役
2016年6月西武鉄道㈱ 常勤監査役
2017年3月㈱横浜アリーナ 監査役
2019年6月㈱味香り戦略研究所 監査役
㈱クロスコンパス 監査役(現任)
総合商研㈱ 内部監査室長(現任)
(注)4-
社外取締役
(監査等委員)
朝倉厳太郎1984年4月28日生
2004年12月㈲F.A.コンタクト 代表取締役
2008年12月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2012年9月㈱ピー・シー・ピー 代表取締役
2013年8月公認会計士登録
2014年10月合同会社gtra and company 代表社員(現任)
2015年6月㈱メッツ(現 ㈱きずな) 監査役
2017年1月㈱M&Aクラウド 監査役(現任)
2018年6月㈱渋谷サービス公社 監査役(現任)
2018年12月KidsDiary㈱ 取締役CFO
2019年12月オルバイオ㈱ 会計参与
2021年5月オルバイオ㈱ 監査役(現任)
(注)4-
-
(注)1.取締役(監査等委員でない)石渡進介及び田上嘉一並びに取締役(監査等委員)古川絵里、生駒成及び朝倉厳太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 古川絵里、委員 生駒成、朝倉厳太郎
なお、古川絵里は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
3.任期は、2022年12月20日開催の第19期定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2022年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役の員数及び当社との関係
当社の社外取締役は、石渡進介氏、田上嘉一氏、古川絵里氏、生駒成氏及び朝倉厳太郎氏の5名であります。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル株式会社取締役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役田上嘉一は、弁護士ドットコム株式会社取締役であります。当社は、同社が提供するサービスを利用する契約を締結しておりますが、取引額が当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。
社外取締役古川絵里は、藤本特許法律事務所の所属弁護士であります。この兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役生駒成は、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社の内部監査室長であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役朝倉厳太郎は、合同会社gtra and company代表社員、株式会社M&Aクラウド監査役、株式会社渋谷サービス公社監査役、オルバイオ株式会社監査役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32220] S100PSDV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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