モリテックスチール株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	門 高 司	1961年7月8日生	1984年4月 当社入社 1992年6月 当社営業本部北海道営業所長 2004年4月 当社帯鋼営業部東京営業所長 2007年6月 当社取締役帯鋼営業部東京営業所長 2008年6月 当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長 2012年4月 当社取締役営業本部副本部長、兼東京営業所長 2012年6月 当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長 2013年4月 当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長 2014年5月 当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長 2015年4月 当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長 2015年6月 当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長 2017年4月 当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長 2019年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	46
代表取締役 取締役副社長	木 村 愼 一	1956年6月27日生	1980年4月 当社入社 2000年4月 当社帯鋼営業部広島営業所長 2004年4月 当社帯鋼営業部大阪営業所長 2005年6月 当社取締役帯鋼営業本部大阪営業所長 2007年6月 当社常務取締役帯鋼営業部長、兼大阪営業所長 2008年6月 当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長、兼住環境営業部長・ユニット製品部長 2010年7月 当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長 2011年4月 当社常務取締役鈑金営業本部長 2012年6月 当社常務取締役営業本部長、開発本部長 2013年4月 2014年5月 2015年4月 2015年6月 2017年4月 2020年6月 2021年4月 2021年6月 当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、開発本部長 当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、R&D本部長 当社常務取締役営業本部長、R&D本部長 当社専務取締役執行役員営業本部長、R&D本部長 当社専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長 当社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長 当社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長 当社代表取締役副社長 現在に至る [担当] 上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司董事長、モリテックスチールインドネシア株式会社取締役会長、日輪鋼業株式会社取締役、モリテックスチール(ベトナム)会社取締役会長	(注)3	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 執行役員 管理本部長、兼経理部長	谷 口 正 典	1959年9月29日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 当社帯鋼営業部名古屋営業所長 2003年4月 当社経理部長 2004年6月 当社取締役経理部長 2006年4月 当社取締役本社管理部長、兼経理部長 2008年6月 当社取締役本社管理部長 2010年6月 当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長 2012年4月 当社取締役本社統括本部本社管理部長 2015年4月 当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長 2015年6月 当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長 2019年2月 2020年4月 2021年6月 当社取締役執行役員本社統括本部経理部長 当社取締役執行役員管理本部長、兼経理部長 当社常務取締役執行役員管理本部長、兼経理部長 現在に至る [担当] 管理本部長、兼経理部長	(注)3	45
常務取締役 執行役員 生産本部長	森 泰 之	1959年3月9日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 当社三重大山田工場金型技術部長 2006年6月 当社開発企画部金型部長 2007年6月 当社技術部開発技術部長 2009年6月 当社取締役技術部長、兼開発技術部長 2011年4月 当社取締役技術本部長、兼開発技術部長 2013年4月 当社取締役技術本部長、兼開発技術部長・生産技術部長 2014年4月 当社取締役技術本部長、製造本部副本部長 2015年6月 当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長 2015年11月 当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長、兼三重大山田工場長 2017年4月 2020年4月 2020年6月 2021年4月 2021年6月 当社取締役執行役員技術本部長、R&D本部長 当社取締役執行役員製造本部副本部長 当社取締役執行役員製造本部長 当社取締役執行役員生産本部副本部長 当社常務取締役執行役員生産本部長 現在に至る [担当] 生産本部長、ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社、モリテックスチールメキシコ株式会社管掌	(注)3	480

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 生産本部 三重大山田工場長 兼調達管理部長	内 山 良 成	1963年1月10日生	1987年4月 当社入社 2003年6月 当社帯鋼営業部広島営業所長 2007年10月 当社帯鋼営業部大阪営業所長 2015年6月 当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長 2017年4月 当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長 2019年6月 2020年4月 2021年4月 当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長 当社取締役執行役員製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長 当社取締役執行役員生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長 現在に至る [担当] 生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長	(注)3	17
取締役	阪 口 誠	1958年5月14日生	1990年4月 弁護士登録 2005年10月 三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設 現在に至る 2010年6月 当社社外監査役 2014年6月 当社社外取締役 現在に至る 2021年3月 多木化学株式会社社外取締役 現在に至る	(注)3	―
取締役	中 野 正 信	1947年2月6日生	1975年10月 公認会計士登録 1989年8月 中央新光監査法人代表社員 2000年9月 中野正信公認会計士事務所開設 所長 現在に至る 2002年10月 2008年6月 2020年6月 税理士登録 当社独立委員会委員 現在に至る 当社社外取締役 現在に至る	(注)3	―
監査役 (常勤)	森 剛 之	1956年3月8日生	1985年4月 当社入社 2004年4月 当社CPシステム部長 2007年4月 当社内部監査部長 2009年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)4	516
監査役 (常勤)	速 水 宏 祐	1957年9月3日生	1980年4月 当社入社 2006年4月 当社企画推進部長 2013年4月 当社製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長 2013年6月 当社取締役製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長 2015年6月 当社上席執行役員製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長 2015年11月 当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長兼技術部長 2018年11月 当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長 2019年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)5	23
監査役	藤 谷 和 憲	1956年8月4日生	1986年4月 弁護士登録 1991年6月 廣田・藤谷法律事務所設立 2008年12月 2017年3月 しんらい総合法律事務所に名称変更 現在に至る 当社社外監査役 現在に至る	(注)6	―
監査役	黒 田 肇	1959年1月26日生	1981年4月 日商岩井株式会社入社 2006年9月 株式会社メタルワン薄板部長 2011年4月 2019年6月 2020年6月 株式会社スズヤス代表取締役社長執行役員 株式会社ジャパンペール代表取締役社長 当社社外監査役 現在に至る	(注)6	―
計					1,176

(注) 1 取締役のうち、阪口誠、中野正信の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、藤谷和憲、黒田肇の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役森剛之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役速水宏祐の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役藤谷和憲及び黒田肇の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 常務取締役 森泰之は、監査役 森剛之の弟であります。

社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役(非常勤)2名及び社外監査役(非常勤)2名(2021年6月23日現在)を選任しております。

(1)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役阪口誠氏及び社外監査役藤谷和憲氏は、弁護士であります。社外取締役中野正信氏は、公認会計士及び税理士であります。当社と社外取締役及び各社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

(2)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、社外監査役につきましては、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。

(3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会、監査役会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
監査役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査役会において常勤監査役から社外監査役へ会社の状況について詳しく説明しております。

(4)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。
また当社は取締役7人中2人を社外取締役に、監査役4人中2人を社外監査役とすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。