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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMF9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 モリテックスチール株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
門 高 司1961年7月8日生
1984年4月当社入社
1992年6月当社営業本部北海道営業所長
2004年4月当社帯鋼営業部東京営業所長
2007年6月当社取締役帯鋼営業部東京営業所長
2008年6月当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長
2012年4月当社取締役営業本部副本部長、兼東京営業所長
2012年6月当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長
2013年4月当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長
2014年5月当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長
2015年4月当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長
2015年6月当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長
2017年4月当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長
2019年6月当社代表取締役社長
現在に至る
(注)346
代表取締役
取締役副社長
木 村 愼 一1956年6月27日生
1980年4月当社入社
2000年4月当社帯鋼営業部広島営業所長
2004年4月当社帯鋼営業部大阪営業所長
2005年6月
当社取締役帯鋼営業本部大阪営業所長
2007年6月
当社常務取締役帯鋼営業部長、兼大阪営業所長
2008年6月当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長、兼住環境営業部長・ユニット製品部長
2010年7月当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長
2011年4月当社常務取締役鈑金営業本部長
2012年6月当社常務取締役営業本部長、開発本部長
2013年4月

2014年5月

2015年4月

2015年6月

2017年4月

2020年6月

2021年4月

2021年6月
当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、開発本部長
当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、R&D本部長
当社常務取締役営業本部長、R&D本部長
当社専務取締役執行役員営業本部長、R&D本部長
当社専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長
当社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長
当社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長
当社代表取締役副社長
現在に至る

[担当]
上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司董事長、モリテックスチールインドネシア株式会社取締役会長、日輪鋼業株式会社取締役、モリテックスチール(ベトナム)会社取締役会長
(注)349


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
執行役員
管理本部長、兼経理部長
谷 口 正 典1959年9月29日生
1984年4月当社入社
1998年4月当社帯鋼営業部名古屋営業所長
2003年4月当社経理部長
2004年6月当社取締役経理部長
2006年4月当社取締役本社管理部長、兼経理部長
2008年6月当社取締役本社管理部長
2010年6月当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長
2012年4月
当社取締役本社統括本部本社管理部長
2015年4月当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長
2015年6月

当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長
2019年2月

2020年4月

2021年6月
当社取締役執行役員本社統括本部経理部長
当社取締役執行役員管理本部長、兼経理部長
当社常務取締役執行役員管理本部長、兼経理部長
現在に至る

[担当]
管理本部長、兼経理部長
(注)345
常務取締役
執行役員
生産本部長
森 泰 之1959年3月9日生
1983年4月当社入社
2004年4月当社三重大山田工場金型技術部長
2006年6月当社開発企画部金型部長
2007年6月当社技術部開発技術部長
2009年6月当社取締役技術部長、兼開発技術部長
2011年4月当社取締役技術本部長、兼開発技術部長
2013年4月当社取締役技術本部長、兼開発技術部長・生産技術部長
2014年4月当社取締役技術本部長、製造本部副本部長
2015年6月当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長
2015年11月当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長、兼三重大山田工場長
2017年4月

2020年4月

2020年6月
2021年4月

2021年6月
当社取締役執行役員技術本部長、R&D本部長
当社取締役執行役員製造本部副本部長
当社取締役執行役員製造本部長
当社取締役執行役員生産本部副本部長
当社常務取締役執行役員生産本部長
現在に至る

[担当]
生産本部長、ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社、モリテックスチールメキシコ株式会社管掌
(注)3480


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
生産本部
三重大山田工場長
兼調達管理部長
内 山 良 成1963年1月10日生
1987年4月当社入社
2003年6月当社帯鋼営業部広島営業所長
2007年10月当社帯鋼営業部大阪営業所長
2015年6月
当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長
2017年4月当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長
2019年6月


2020年4月

2021年4月
当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長
当社取締役執行役員製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長
当社取締役執行役員生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長
現在に至る

[担当]
生産本部三重大山田工場長、兼調達管理部長
(注)317
取締役阪 口 誠1958年5月14日生
1990年4月弁護士登録
2005年10月三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設
現在に至る
2010年6月当社社外監査役
2014年6月
当社社外取締役
現在に至る
2021年3月多木化学株式会社社外取締役
現在に至る
(注)3
取締役中 野 正 信1947年2月6日生
1975年10月公認会計士登録
1989年8月中央新光監査法人代表社員
2000年9月中野正信公認会計士事務所開設 所長
現在に至る
2002年10月
2008年6月

2020年6月
税理士登録
当社独立委員会委員
現在に至る
当社社外取締役
現在に至る
(注)3
監査役
(常勤)
森 剛 之1956年3月8日生
1985年4月当社入社
2004年4月当社CPシステム部長
2007年4月当社内部監査部長
2009年6月当社常勤監査役
現在に至る
(注)4516
監査役
(常勤)
速 水 宏 祐1957年9月3日生
1980年4月当社入社
2006年4月当社企画推進部長
2013年4月
当社製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長
2013年6月当社取締役製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長
2015年6月当社上席執行役員製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長
2015年11月当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長兼技術部長
2018年11月当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長
2019年6月当社常勤監査役
現在に至る
(注)523
監査役藤 谷 和 憲1956年8月4日生
1986年4月弁護士登録
1991年6月廣田・藤谷法律事務所設立
2008年12月

2017年3月
しんらい総合法律事務所に名称変更
現在に至る
当社社外監査役
現在に至る
(注)6
監査役黒 田 肇1959年1月26日生
1981年4月日商岩井株式会社入社
2006年9月株式会社メタルワン薄板部長
2011年4月

2019年6月

2020年6月
株式会社スズヤス代表取締役社長執行役員
株式会社ジャパンペール代表取締役社長
当社社外監査役
現在に至る
(注)6
1,176

(注) 1 取締役のうち、阪口誠、中野正信の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、藤谷和憲、黒田肇の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役森剛之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役速水宏祐の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役藤谷和憲及び黒田肇の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 常務取締役 森泰之は、監査役 森剛之の弟であります。

社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役(非常勤)2名及び社外監査役(非常勤)2名(2021年6月23日現在)を選任しております。
(1)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役阪口誠氏及び社外監査役藤谷和憲氏は、弁護士であります。社外取締役中野正信氏は、公認会計士及び税理士であります。当社と社外取締役及び各社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
(2)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、社外監査役につきましては、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。
(3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
監査役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査役会において常勤監査役から社外監査役へ会社の状況について詳しく説明しております。
(4)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。
また当社は取締役7人中2人を社外取締役に、監査役4人中2人を社外監査役とすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。

株式所有者別状況


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