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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MIBF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社オーネックス 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
事業本部長
大屋 和雄1952年6月11日生
1975年4月旭ファイバーグラス㈱入社
1986年10月当社入社開発部長
1987年9月当社取締役開発部長
1988年9月当社取締役第一工場長
1992年9月当社常務取締役
1995年7月当社常務取締役管理本部長兼経理部長
2000年11月株式会社昌平代表取締役
2008年2月当社代表取締役兼管理本部長
2008年2月株式会社オーネックスライン代表取締役(現任)
2008年7月当社代表取締役
2010年2月当社代表取締役社長兼管理本部長
2011年10月当社代表取締役社長兼最高執行役員
2013年9月当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長(現任)
2014年5月株式会社オーネックステックセンター代表取締役(現任)
(注)3164,329
取締役会長
管理本部長
鶴田 猛士1950年8月13日生
2003年4月当社入社経営企画部長
2005年4月当社経営企画室長
2008年9月当社取締役経営企画室長
2010年4月当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長
2010年10月当社取締役管理本部長兼経営企画部長
2011年8月当社取締役管理本部長
2011年10月当社常務取締役管理本部長
2012年9月株式会社オーネックスライン監査役(現任)
2013年11月当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長
2014年5月株式会社オーネックステックセンター取締役
2017年9月当社専務取締役管理本部長
2020年9月
当社取締役会長管理本部長(現任)
2020年9月株式会社オーネックステックセンター専務取締役(現任)
(注)31,000
専務取締役
事業本部副本部長兼
営業部長
武藤 孝司1951年12月20日生
1974年3月当社入社
2006年10月当社営業部長
2008年7月当社厚木工場長
2010年5月当社執行役員厚木工場長
2012年6月当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長
2012年9月当社取締役事業本部副本部長兼営業部長
2014年5月株式会社オーネックステックセンター取締役
2016年1月株式会社オーネックスライン取締役(現任)
2017年9月当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長
2020年9月株式会社オーネックステックセンター常務取締役(現任)
2021年9月当社専務取締役事業本部副本部長兼営業部長(現任)
(注)31,416


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
事業本部副本部長兼
厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長
高階 毅司1956年3月19日生
2014年9月当社入社事業本部付部長
2015年7月当社厚木工場・東松山工場工場長
2016年8月当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
2016年9月当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
2017年11月当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長
2021年6月当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長
2021年9月当社常務取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長(現任)
(注)31,000
取締役
管理本部副本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
田島 圭子1956年11月14日生
2011年11月当社入社総務人事部次長
2012年10月当社経理部長兼総務人事部次長
2019年8月当社総務人事部長兼経理部長
2020年9月当社取締役管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長(現任)
(注)31,000
取締役遠藤 將敏1954年9月4日生
1977年4月ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社
2000年5月同社取締役執行役員
2005年9月同社取締役
2014年12月同社退社
2017年9月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役横山 剛1952年1月30日生
1975年3月当社入社
2003年1月当社東松山工場長
2006年9月当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当
2008年7月当社取締役技術担当兼技術研究所長
2008年9月当社取締役技術研究所長
2010年4月当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行
2010年10月当社取締役事業本部長
2011年9月株式会社オーネックスライン取締役
2011年10月当社常務取締役事業本部長
2013年9月当社取締役事業本部副本部長
2013年11月当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長
2014年2月当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長
2014年5月株式会社オ-ネックステックセンター監査役(現任)
2014年8月当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長
2015年7月当社取締役事業本部副本部長
2016年9月当社監査役(現任)
(注)42,005
監査役吉田 雄彦1948年1月2日生
1970年4月三菱重工業株式会社入社
1999年1月三菱キャタピラーフォークリフト
ヨーロッパ社長(在オランダ)
2003年6月三菱重工業株式会社 取締役
2006年4月同社代表取締役 常務執行役員
2009年6月同社特別顧問
2012年9月当社監査役(現任)
(注)4
監査役鍛冶 良明1959年4月9日生
1992年4月弁護士登録
鍛冶法律事務所入所(現任)
2007年9月当社監査役(現任)
(注)5
170,750

(注) 1.取締役遠藤將敏氏は、社外取締役であります。
2.監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。
3.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名で構成されております。
代表取締役社長最高執行役員 大屋和雄
取締役会長執行役員 管理本部長 鶴田猛士
専務取締役執行役員 事業本部副本部長兼営業部長 武藤孝司
常務取締役執行役員 事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場長兼設備管理部長 高階毅司
取締役執行役員 管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長 田島圭子

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の遠藤將敏氏は、同氏が当社と取引のあるヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)の取締役執行役員の間(2000年5月から2014年12月)当社の取締役を兼任(2002年9月から2005年9月)しておりましたが、2014年12月に同社を退社しており、その後の社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
同氏は企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の吉田雄彦氏は企業経営に関する十分な見識を有しており、鍛冶良明氏は弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。両氏に取締役会等の重要な会議に参加していただくことで、当社に対し専門的、かつ、公平な視点から適切な助言等をいただき、当社の監督機能の強化に貢献していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施すると共に、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01446] S100MIBF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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