① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長CEO	中島 拓	1957年9月6日	1980年5月 株式会社拓成入社 2001年4月 株式会社情報大分代表取締役 2004年2月 当社代表取締役社長兼最高執行役員 2007年4月 株式会社拓成代表取締役 2012年6月 あすみらい株式会社取締役会長(現任) 2014年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員 2015年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員審査本部長 2020年6月 当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員事業本部長 2021年4月 当社代表取締役社長兼会長兼社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	368,100
代表取締役社長COO	中島 土	1982年1月7日	2004年4月 アコム株式会社入社 2010年5月 株式会社拓成常務取締役 2011年8月 当社顧問 2012年6月 当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長 2014年6月 当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長 2015年6月 当社取締役専務兼執行役員審査本部長兼コンプライアンス担当 2018年6月 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長兼渉外担当兼コンプライアンス担当 2019年6月 当社取締役副社長兼執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当 2020年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当 2021年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼コンプライアンス・リスク管理委員長 2021年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長 2022年10月 当社取締役副社長兼副社長執行役員事業開発本部長 2023年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員事業本部長 2023年6月 株式会社Wellon Solutions社外監査役(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長COO兼事業本部長(現任)	(注)3	2,700
取締役副社長	衞藤 秀樹	1957年1月23日	1980年4月 株式会社大分銀行入行 2002年8月 同行支店長 2010年9月 同行執行役員支店長 2011年6月 同行取締役本店営業部長 2014年6月 株式会社大分カード代表取締役社長 2016年6月 株式会社大分銀行常勤監査役 2020年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員渉外担当 2020年6月 あすみらい株式会社代表取締役社長(現任) 2022年4月 当社取締役副社長兼副社長執行役員財務経理本部長(現任)	(注)3	2,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役副社長	吉田 安弘	1959年8月18日	1982年4月 株式会社豊和銀行入行 2000年4月 同行支店長 2009年4月 同行営業統括部長 2012年6月 同行執行役員 2013年7月 当社取締役兼執行役員営業推進本部長 2014年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2017年6月 当社常務執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長 2018年6月 当社取締役常務兼執行役員事業本部長兼営業統括部長 2019年6月 当社取締役常務兼執行役員事業本部副本部長兼業務統括部長 2020年6月 当社取締役常務兼常務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長兼業務統括部長 2021年4月 当社取締役常務兼常務執行役員事業本部長 2021年6月 当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長 2022年6月 当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼西日本支社長兼業務統括部長 2022年10月 当社取締役専務兼専務執行役員事業本部長兼審査本部長 2023年4月 当社取締役専務兼専務執行役員審査本部長兼事業本部副本部長 2023年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員審査本部長兼事業本部副本部長(現任)	(注)3	25,900
取締役専務	中島 重治	1974年12月20日	1995年4月 株式会社ニッシン入社 2004年6月 同社経理部長 2007年6月 同社執行役員企画管理本部副本部長 2010年9月 当社執行役員経営管理本部長 2012年6月 当社取締役兼執行役員経営企画本部長 2014年6月 当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長 2018年6月 当社取締役専務兼執行役員経営企画本部長 2019年7月 JLM株式会社代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役専務兼専務執行役員経営企画本部長(現任)	(注)3	22,500
取締役専務	田中 秀幸	1959年4月8日	1982年4月 株式会社大分銀行入行 2005年2月 同行審査部審査役 2009年9月 同行システム部長 2013年6月 同行執行役員人財開発部長 2015年6月 同行常務執行役員本店営業部長 2016年6月 同行常務取締役 2016年11月 大分商工会議所副会頭 2020年6月 大分リース株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役 2022年11月 大分商工会議所常任相談役(現任) 2023年6月 当社取締役専務兼IT・システム本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常務	山﨑 裕治	1957年12月2日	1980年4月 株式会社電通入社 2013年5月 株式会社電通沖縄代表取締役社長 2018年3月 株式会社電通アドギアシニア・アドバイザー 2019年4月 全保連株式会社入社 2020年4月 当社法人営業統括部長 2020年5月 当社常務執行役員兼事業本部副本部長兼法人営業統括部長 2020年11月 当社常務執行役員兼事業本部副本部長兼法人営業統括部長兼人事部長 2020年12月 当社常務執行役員兼経営管理本部副本部長兼人事部長 2021年4月 当社常務執行役員兼経営管理本部長 2021年6月 当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長 2023年4月 当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長兼IT・システム本部長 2023年6月 当社取締役常務兼常務執行役員経営管理本部長(現任)	(注)3	900
取締役	領下 速人	1973年12月9日	1993年10月 アコム株式会社入社 2006年1月 同社支店長 2007年9月 当社入社 2007年12月 当社総務人事課長 2010年7月 当社総務部長 2012年4月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長 2016年6月 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務人事部長 2017年6月 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2021年4月 当社常務執行役員審査本部副本部長兼審査部長 2022年4月 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼法務部長 2023年4月 当社常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理本部副本部長兼総務部長兼法務部長(現任)	(注)3	12,600
取締役	堂下 浩	1964年5月22日	1990年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1997年2月 株式会社ジャフコ入社 1998年10月 株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ入社 2000年4月 東京情報大学助教授 2011年4月 同大学教授(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,900
取締役	清水 宏美	1965年7月3日	2000年6月 特定非営利活動法人女性自立の会理事長(現任) 2008年7月 日本貸金業協会広告審査小委員会委員(現任) 2010年4月 一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員(現任) 2014年4月 公益財団法人明光教育研究所理事(現任) 2016年4月 一般社団法人NTSセーフティ家計総合研究所カウンセリングセンター長(現任) 2018年5月 一般財団法人ジェイリース奨学基金常務理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	朝倉 洋一郎	1956年4月6日	1980年4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社 2013年1月 株式会社豊和銀行顧問 2013年6月 同行執行役員兼営業統括部担当 2014年6月 同行上席執行役員兼証券国際部長 2020年7月 同行上席執行役員兼証券国際部担当 2021年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	100
取締役 (監査等委員)	印東 大祐	1975年12月27日	1999年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2011年7月 印東公認会計士事務所開業所長(現任) 2011年9月 税理士登録 2014年3月 千代田区監査委員(現任) 2019年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	700
取締役 (監査等委員)	飯渕 裕	1983年12月29日	2011年12月 弁護士登録 2011年12月 中島成総合法律事務所入所 2014年1月 ひのき総合法律事務所入所 2017年1月 東京グリーン法律事務所入所 2018年1月 東京グリーン法律事務所パートナー 2019年6月 当社監査役 2020年9月 常葉法律事務所パートナー(現任) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					440,200

(注) 1.2022年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役堂下浩、清水宏美、朝倉洋一郎、印東大祐及び飯渕裕は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長中島土は、代表取締役会長中島拓の長男であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役堂下浩は1,900株、社外取締役清水宏美は2,200株、社外取締役朝倉洋一郎は100株、社外取締役印東大祐は700株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査部と定期的に実施される会合に出席し意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準に従っており、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査部門や監査等委員会に対し適宜情報提供を求めております。また、社外取締役(監査等委員)は、取締役会への出席の他、監査等委員会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査部とは連携を図っております。