株式会社　放電精密加工研究所 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	工 藤 紀 雄	1953年2月8日生	1974年10月 富士電波電算機センター㈱入社 1982年4月 日鉄鉱業㈱入社 1989年3月 京北ビジネス㈱入社 1997年9月 当社入社 2006年3月 航空トリボ事業部長 2006年5月 原動機・航空トリボ事業部 航空トリボ担当部長 2008年3月 MPソリューション中部事業部長 2008年5月 取締役就任 2009年5月 常務取締役就任 2012年2月 原動機事業部長就任 2013年5月 専務取締役就任 2017年5月 取締役副社長就任 2018年5月 代表取締役社長就任(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	15
常務取締役 財務・情報開示担当 経理部・海外子会社管掌	大 村 亮	1952年9月29日生	1975年3月 東京マックス㈱入社 1985年7月 富士ゼロックス㈱入社 1987年1月 当社入社 2007年3月 管理部部長 2007年5月 取締役就任 2017年5月 常務取締役就任(現) 2021年3月 経理部及び人事総務部管掌 情報開示担当(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	21
取締役 安全衛生・環境・品質担当 人事総務部・品質システム管理室管掌	安 藤 洋 平	1954年6月22日生	2006年4月 三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所 品質保証部長 2010年4月 当社入社 原動機事業部長 2011年3月 MPソリューション中部事業部長 2011年5月 取締役就任 2019年5月 常務取締役就任 2021年3月 取締役就任 経営企画戦略室及び品質システム管理室管掌(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	15
取締役 新事業開発担当 環境マテリアル開発事業部管掌	矢 部 純	1966年4月21日生	1991年3月 当社入社 2009年5月 開発事業部長 2013年5月 取締役就任(現) 2021年3月 環境マテリアル開発事業部及びKYODO-DIEWORKS(THAILAND) CO.,LTD.管掌(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	9
取締役 営業企画戦略担当	瀧 川 浩 二	1964年7月7日生	1984年12月 当社入社 2014年3月 原動機事業部長 2015年9月 執行役員就任 2017年5月 取締役就任(現) 2021年3月 パワー&エナジー事業部及びエアロエンジン事業部管掌(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	13
取締役 ものづくり改革担当 経営企画戦略室管掌	村 田 力	1956年6月10日生	1979年4月 ジャパックス㈱入社 1990年4月 当社入社 2015年9月 執行役員就任 2018年3月 産業メカトロニクス事業部長 2019年5月 取締役就任(現) 2021年3月 ダイ&ツール事業部及び 産業機械事業部管掌(現)	2022年5月26日開催の定時株主総会から1年間	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	細 江 廣太郎	1952年6月24日生	1978年4月 富士写真フィルム㈱入社 2005年12月 当社入社 2008年4月 業務改革推進部長 2009年5月 塗料事業部長 2011年10月 技術開発部長 2013年5月 取締役就任 2017年3月 事業開発部長 2021年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2021年5月25日開催の定時株主総会から2年間	217
取締役 (監査等委員)	髙 芝 利 仁	1949年4月6日生	1974年4月 弁護士登録(現) 東京弁護士会所属 1989年7月 髙芝法律事務所所長(現) 2009年5月 当社監査役就任 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2021年5月25日開催の定時株主総会から2年間	11
取締役 (監査等委員)	松 本 光 博	1969年5月7日生	1992年10月 青山監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録(現) 1999年10月 公認会計士松本事務所開設(現フィンポート会計グループ代表)(現) 2008年9月 ㈱鈴木社外監査役(現社外取締役監査等委員)(現) 2014年8月 当社監査役就任 2019年6月 ㈱ニフコ社外監査役(現社外取締役監査等委員)(現) 2019年5月 取締役(監査等委員)就任(現)	2021年5月25日開催の定時株主総会から2年間	4
計					315

(注) 1.取締役(監査等委員)高芝 利仁及び松本 光博は、社外取締役(監査等委員)であります。
2. 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 細江 廣太郎 委員 髙芝 利仁 委員 松本 光博
3. 当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
進 藤 茂 實	1953年10月8日	1977年4月	名定鉄工株式会社(現株式会社ナサダ)入社	―
		1994年12月	同社取締役工場長
		2005年11月	同社常務取締役工場長
		2013年7月	同社代表取締役社長
		2016年10月	同社相談役
		2017年10月	公益財団法人・新産業創造研究機構技術顧問(現)
		2018年4月	兵庫ものづくり支援センター但馬技術コーディネーター(現)

② 社外役員の状況

当社では、提出日現在において、社外取締役は2名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役の髙芝利仁氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の松本光博氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。

下記のいずれかの項目に抵触する場合は独立性が無いと判断する。

項 目	内 容
①役員報酬以外の多額の金銭の支払い	社外取締役コンサルタント、会計・法律の専門家等で、当社から役員報酬以外の多額(※1)の金銭を得ている場合等
②当社グループの主要(※2)な取引先	社外取締役が当社グループの主要な取引先の役職員またはその出身である場合等
③当社グループを主要な(※3)取引先とする者	社外取締役が当社グループを主要な取引先とする者または法人の役職員、その出身者である場合等
④会社関係者の近親者	一定の会社関係者(経営者など)の2親等以内の親族である社外取締役等
⑤大株主	多数(総議決権の10%以上等)の当社株式を保有している者または法人(団体)に所属している者等
⑥寄付の関係	当社が社外役員または社外役員の所属している法人(団体)に寄付している場合等
⑦当社グループの借入先	当社が借入をしている金融機関等に所属している者等

※1.多額の基準
・個人の場合:年間1,000万円以上
・団体の場合:総収入の2%以上
※2.当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの
※3.相手方の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係

監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。