株式会社ツガミ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO	西嶋 尚生	1947年12月14日生	1999年5月 当社入社 営業開発部長 兼 津上工販㈱常務取締役 2000年6月 当社取締役統轄本部営業開発部長 2003年4月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役会長兼社長CEO 2019年6月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	10
代表取締役 CFO	室本 一郎	1958年5月7日生	1982年4月 ㈱北越銀行(現㈱第四北越銀行)入行 2009年6月 同行総合企画部長 2013年6月 同行取締役人事部長 2015年6月 同行常務取締役 2021年2月 2021年6月 当社常勤顧問 管理部門統括補佐 当社代表取締役CFO(現任)	(注)3	-
取締役顧問 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理	唐 東雷	1962年11月27日生	2005年11月 当社入社 2010年6月 当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理 2017年2月 津上精密机床(浙江)有限公司 副董事長 兼 総経理、 津上精密機床(香港)有限公司 取締役、 津上精密機床(中國)有限公司 業務執行取締役(現任) 2018年6月 当社取締役顧問(現任)	(注)3	-
取締役	久保 健	1953年11月20日生	1977年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2009年11月 プロミス㈱(現SMBCコンシューマーファイナンス㈱) 代表取締役社長最高執行役員 2013年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員 ㈱三井住友銀行 代表取締役 兼 副頭取執行役員 2013年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役 2015年6月 三井住友カード㈱ 代表取締役社長 兼 最高執行役員 2019年4月 同社特別顧問(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	丸野 孝一	1956年7月29日生	1980年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 2015年3月 静岡ガス㈱社外監査役(現任) 2016年10月 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員 2016年10月 第一生命保険㈱取締役専務執行役員 2017年4月 ㈱第一生命経済研究所代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	高橋 智子	1956年3月9日生	1974年3月 当社入社 2013年6月 当社執行役員 管理部付部長 2014年4月 当社上席執行役員 管理部付部長 2017年4月 当社専務執行役員 人事部長兼秘書室長 2018年6月 2021年6月 当社CHO 人事部長兼秘書室長 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	5
取締役 (監査等委員)	竹内 芳美	1948年8月21日生	1978年1月 九州工業大学助教授 1988年1月 電気通信大学教授 2002年6月 大阪大学大学院工学研究科教授 2011年9月 中部大学工学部教授 大阪大学名誉教授(現任) 2017年4月 中部大学副学長 2019年4月 中部大学総長補佐、教授 2020年6月 2021年4月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 中部大学学長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	安達 健祐	1952年7月27日生	1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2008年7月 同省大臣官房長 2010年7月 同省経済産業政策局長 2011年8月 同省経済産業事務次官 2014年6月 旭化成㈱社外取締役 東洋エンジニアリング㈱社外取締役 2016年6月 ㈱商工組合中央金庫 代表取締役社長 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	島田 邦雄	1959年8月16日生	1986年4月 弁護士登録 1991年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年7月 島田法律事務所代表パートナー (現任) 2011年6月 当社社外取締役 2013年11月 2018年6月 ヒューリックリート投資法人 監督役員(現任) 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山宮 道代	1969年7月26日生	1998年4月 弁護士登録 2005年9月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年7月 田辺総合法律事務所入所 2011年1月 同事務所パートナー(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					15

(注)1.取締役 久保健氏および丸野孝一氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
3.2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年4月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を1,516千株所有しております。
社外取締役丸野孝一氏は、株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長であります。当社は、同社グループの第一生命保険株式会社との間に保険契約等の取引関係がありますが、金額は通常の取引範囲内であります。また、同社グループの第一生命ホールディングス株式会社及び第一生命保険株式会社と当社との資本的関係につきましては、当社は第一生命ホールディングス株式会社株式38千株を所有し、第一生命保険株式会社は当社株式2,100千株を所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学学長であります。当社と、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役島田邦雄氏は、島田法律事務所代表パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、島田邦雄氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、当社経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。