株式会社東京衡機 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	石塚 智士	1964年8月10日生	1990年3月 ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 2006年6月 ㈱USB銀行 ディレクター 2008年9月 ㈱SG信託銀行 ディレクター 2009年12月 ㈱日本流動化信託 営業部長 2018年12月 ㈱証券市場新聞社 代表取締役(現) 2022年2月 当社代表取締役社長(現)	(注)1	―
専務取締役 エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当	平田 真一郎	1973年3月10日生	1996年4月 ㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社 2005年9月 ㈱KHI取締役 2006年10月 ㈱SFCG取締役 2013年8月 当社デバイス事業部長 2014年6月 当社取締役兼デバイス事業担当執行役員 2015年5月 当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当 2017年3月 ㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現) 当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当 2018年5月 当社常務執行役員エンジニアリング事業担当 2019年5月 当社取締役エンジニアリング事業担当 2020年5月 当社常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当 2021年5月 当社専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)	(注)1	25
常務取締役 試験機事業担当	上野 正男	1966年1月20日生	1988年4月 当社入社 2006年5月 当社生産部長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長 2016年5月 同社執行役員東京衡機事業本部生産部長 2017年5月 同社取締役相模原工場副工場長 2018年5月 ㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現) 2019年5月 当社取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現) 2020年5月 当社常務取締役試験機事業担当(現)	(注)1	73
取締役 管理担当	石見 紀生	1965年12月20日生	1984年4月 福永寿巳夫税理士事務所入社 2002年5月 ㈱ジー・モード 経営企画室IR部長 2007年7月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長 2012年5月 スパイシーソフト㈱ 経営管理部長 2014年2月 ㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー 2015年12月 当社管理部長 2017年5月 当社執行役員管理部長 2018年9月 当社経理部長 2019年5月 当社取締役管理本部長 2022年5月 当社取締役管理担当(現)	(注)1	13
取締役	小塚 英一郎	1964年3月9日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年12月 富士銀キャピタル㈱(現みずほキャピタル㈱)米国投資担当部長 2003年7月 ㈱EKインベストメンツ(現アポロテクノロジーズ㈱)代表取締役(現) 2021年4月 ㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン代表取締役兼法規部長(現) 2022年2月 当社取締役(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	池本 正純	1946年5月2日生	1974年4月 専修大学 経営学部専任講師 1978年4月 専修大学 経営学部助教授 1984年4月 専修大学 経営学部教授 2017年3月 専修大学名誉教授(同大学定年退職) 2022年2月 当社取締役(現)	(注)1	―
取締役	前田 收	1973年7月1日生	1999年4月 ジョンソン&ジョンソンカンパニー入社 2003年5月 医療法人岡田会 企画部 新規事業部長 2012年11月 一般社団法人関西中小企業運営支援協議会 企画部長 2020年7月 医療法人社団絹和会 但馬病院 事務長(現) 2022年5月 当社取締役(現)	(注)1	―
監査役 (常勤)	鶴見 孝	1962年6月14日生	1985年4月 当社入社 1997年12月 当社管理部経理課課長代理 2003年4月 当社営業業務課長 2007年3月 当社民生品事業部次長 2010年2月 当社企画統制室内部統制管理課長 2014年11月 当社営業推進部営業推進課長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長 2018年5月 当社監査役(常勤)(現)	(注)2	33
監査役	水川 聡	1979年11月29日生	2004年10月 弁護士登録 2011年7月 祝田法律事務所入所 2012年1月 同事務所パートナー(現) (第一東京弁護士会所属) 2017年5月 当社監査役(現) 2017年6月 セメダイン㈱社外監査役(現)	(注)3	5
監査役	玉虫 俊夫	1955年3月31日生	1977年4月 ㈱ダイエー入社 2005年5月 ㈱十字屋代表取締役社長 2006年4月 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 2008年10月 ㈱マルシェ代表取締役社長 2010年5月 ㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長 2015年5月 ㈱イオンリテール常勤監査役 2015年5月 ㈱イオン九州監査役(現) 2017年5月 当社監査役(現)	(注)3	―
監査役	瀬山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 公認会計士登録 1998年7月 税理士登録 1999年11月 港総合会計事務所設立 メンバー(現) 2005年5月 ㈱キャピタルメディカ取締役 2009年9月 ㈱シンコー代表取締役(現) 2014年3月 ㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現) 2018年5月 当社監査役(現)	(注)2	―
計					149

(注) 1 取締役石塚智士、平田真一郎、上野正男、石見紀生、小塚英一郎、池本正純及び前田收の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役池本正純及び前田收は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 取締役小塚英一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
7 「所有株式数」の欄には2022年2月28日現在の所有株式数を記載しております。なお、石塚智士は、2022年5月11日付で大量保有報告書を提出し、当社株式を380,000株取得した旨報告しております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況及び結果並びにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。