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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LJTZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社タクミナ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
山田 信彦1951年8月6日生
1975年6月当社入社
1984年6月取締役企画室長
1986年5月常務取締役営業本部長
1987年5月取締役副社長
1993年6月
2010年6月
代表取締役社長
代表取締役社長執行役員
2012年6月代表取締役社長(現任)
(注)3325
取締役
常務執行役員
社長室長兼
管理本部長
山田 圭祐1982年12月2日生
2011年10月当社入社
2014年4月社長室長兼海外営業部課長
2016年1月TACMINA USA CORPORATION
国際事業部長
2017年6月取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当
2018年4月取締役執行役員 社長室長兼管理本部長
2019年4月取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)
(注)354
取締役
執行役員
生産本部長兼
調達部長
武村 俊治1960年10月29日生
1979年4月当社入社
2006年4月管理部総務部長
2012年4月執行役員 管理部総務部長
2015年7月執行役員 生産本部調達部長
2017年6月執行役員 生産本部副本部長兼調達部長
2020年6月取締役執行役員 生産本部副本部長兼調達部長
2021年6月取締役執行役員 生産本部長兼調達部長(現任)
(注)321
取締役
執行役員
営業統括本部長
白岩 源史1962年12月25日生
2016年4月当社入社
2016年4月営業本部営業統括部長
2018年4月執行役員 営業本部営業統括部長
2020年4月執行役員 営業戦略本部長
2020年6月取締役執行役員 営業戦略本部長
2021年4月取締役執行役員 営業統括本部長(現任)
(注)33
取締役
(常勤監査等委員)
吉田 裕1957年12月28日生
2000年1月当社入社
2006年4月経理部長
2010年6月執行役員 経理部長兼中計推進担当
2011年4月執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当
2012年6月取締役執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当
2013年10月執行役員 経理部長
2015年7月執行役員 管理部長
2016年4月執行役員 管理本部長
2018年4月執行役員 管理本部副本部長兼経理部長
2020年6月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)49
取締役
(監査等委員)
打田 幸生1952年9月1日生
1976年3月オカダアイヨン株式会社入社
1998年4月同社大阪本店長
2006年4月同社営業部長
2007年4月同社商品本部長
2007年6月同社取締役商品本部長
2011年4月同社取締役東京本店長
2015年6月同社常勤監査役(現任)
2015年6月当社取締役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
平田 紀年1945年2月11日生
1965年4月ユニチカ株式会社入社
2005年4月平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任)
2011年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
酒井 修一1951年4月15日生
1975年3月工業計器株式会社(現ネステック株式会社)入社
1985年4月同社関西営業所長
1996年4月同社取締役 関西営業所長
1996年12月同社取締役 関西営業部長
2007年4月同社取締役 営業本部長
2018年7月同社常務執行役員(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
413
(注)1.打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。
2.取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。
3.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。
7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年6月18日より執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。
社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、当社と同氏または前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、当社と同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役の酒井 修一氏はネステック株式会社の取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、当社と同氏または前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員4名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。
社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01711] S100LJTZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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