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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOPK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長

代表取締役
伊 藤 光 昌1939年1月2日生
1976年5月ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任
1979年8月当社取締役就任
1991年6月当社常務取締役経営企画室長就任
1992年4月当社常務取締役総務本部長就任
1994年7月当社代表取締役社長就任
2003年6月当社代表取締役会長就任
2005年6月当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任
2007年6月当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
2009年4月
財団法人海洋化学研究所理事長就任
2010年6月当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任
2011年6月当社代表取締役会長就任(現)
2012年4月一般財団法人海洋化学研究所評議員就任
2016年7月一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任
2016年9月公益財団法人海洋化学研究所評議員就任
2017年3月ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任
2018年3月公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現)
2019年6月株式会社KODENホールディングス取締役就任(現)
2020年1月ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任(現)
(他の法人等の代表状況)
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
(注)31,067,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長

代表取締役

社長執行役員
業務執行責任者
長 井 啓1948年3月26日生
1972年4月三井物産株式会社入社
2002年4月当社入社
2002年4月当社海外本部長就任
2002年6月エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
2003年6月当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任
2005年12月エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現)
2007年6月当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任
2009年4月当社常務執行役員経営企画・財務担当就任
2011年1月哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
2013年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員就任
2015年5月株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現)
2016年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
2016年12月合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)
2017年3月ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
2017年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
2019年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
2020年1月ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任(現)
2020年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現)
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
(注)336,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役

執行役員
経営企画本部長
(兼)ICT推進室長
丸 山 顕1962年1月8日生
1985年4月当社入社
2007年4月当社マーケティング・営業本部長就任
2009年4月当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
2009年9月当社精機本部技術部長就任
2012年9月当社技術本部長就任
2014年6月当社執行役員技術担当就任
2015年5月株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
2016年6月当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任
2018年6月当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当就任
2019年6月株式会社ウィンベル 監査役就任(現)
2019年6月当社取締役兼執行役員経営企画本長就任
2021年6月当社取締役兼執行役員経営企画本部長兼ICT推進室長就任(現)
(注)31,300
取締役

執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
上 條 和 俊1968年6月9日生
1992年4月当社入社
2003年7月当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
2007年7月当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任
2012年5月青梅鋳造株式会社監査役就任(現)
2013年5月哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
2014年7月当社執行役員経営企画・財務担当就任
2016年6月当社執行役員経営企画・財務・会計担当就任
2017年3月合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)
2019年6月当社執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
2020年6月当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任(現)
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
(注)31,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役

執行役員
開発・技術本部長
谷 岡 良 弘1958年9月21日生
1982年4月当社入社
2003年5月当社メカトロニクス本部第一開発部マネージャ就任
2006年3月当社メカトロニクス本部技術部部長就任
2007年5月株式会社ウィンベル取締役就任
2007年7月当社メカトロニクス本部本部長就任
2009年10月当社開発本部本部長就任
2010年6月当社執行役員開発本部長就任
2011年9月当社執行役員技術担当就任
2012年9月当社執行役員海外事業本部長就任
2015年4月当社執行役員営業戦略本部長就任
2015年5月株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
2015年5月三益ADM株式会社理事就任(現)
2017年5月当社執行役員遊星開発担当就任
2018年5月株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任(現)
2018年6月当社執行役員開発・技術担当就任
2019年6月当社執行役員開発・技術本部長就任
2021年6月当社取締役兼執行役員開発・技術本部長就任(現)
(注)3
取締役吉 田 治 彦1943年9月2日生
1966年4月三井物産株式会社入社
1996年2月米国三井物産株式会社副社長就任
1998年4月三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
1998年6月同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
2001年6月同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
2002年4月同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
2002年7月同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
2003年6月長野計器株式会社社外取締役就任
2003年6月当社社外取締役就任(現)
2006年6月白銅株式会社監査役就任
2007年6月同社社外取締役就任
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役酒 井 進 児1937年5月12日生
1961年3月トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
1988年9月同社取締役就任
1992年5月米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド CEO就任
1996年6月トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
1998年6月日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
1998年12月KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
2000年10月KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
2003年6月トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
2003年6月当社取締役会諮問委員就任
2004年6月当社社外取締役就任(現)
2005年6月トヨタ車体株式会社監査役就任
2013年9月一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現)
(注)3
取締役中 村 雅 信1946年8月23日生
1970年5月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1999年6月同行執行役員日本橋支店長就任
2001年4月同行執行役員ニューヨーク支店長就任
2002年1月株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
2002年5月同行専務執行役員法人カンパニー長就任
2004年5月同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
2005年6月三信株式会社特別顧問就任
2005年10月ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
2005年11月ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
2007年6月当社取締役会諮問委員就任
2011年5月BNPパリバ証券株式会社会長就任
2011年9月同社特別顧問就任
2013年6月当社社外取締役就任(現)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役福 田 善 夫1953年3月1日生
1976年4月帝人株式会社入社
2006年7月帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
2007年5月P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
2010年6月帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
2012年6月同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
2013年6月帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
2015年4月帝人株式会社取締役顧問就任
2015年6月同社顧問就任
2016年6月東洋建設株式会社社外取締役就任(現)
2017年6月当社社外監査役就任
2017年6月一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現)
2020年6月株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任(現)
2020年6月当社社外取締役就任(現)
(注)3300
監査役
常勤
横 越 善 嗣1953年11月16日生
1977年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1995年4月同行 代々木支店長就任
2005年5月株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任
2007年5月株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
2009年1月三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任
2014年6月株式会社みどり会取締役社長就任
2017年6月コスモ石油株式会社常勤監査役就任
2020年6月当社常勤監査役就任(現)
(注)4
監査役大 橋 重 人1956年5月8日生
1980年4月東京航空計器株式会社入社
2000年4月同社管理本部人事部長就任
2008年6月同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任
2009年6月同社取締役就任
2016年4月同社代表取締役社長就任
2017年5月株式会社TKKワークス代表取締役社長就任(現)
2020年6月当社社外監査役就任(現)
2020年6月東京航空計器株式会社取締役会長就任(現)
(他の法人等の代表状況)
株式会社TKKワークス代表取締役社長
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役今 里 栄 作1956年3月2日生
1979年4月日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2002年3月日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
2003年3月同社執行役員東京第二事業法人部長就任
2004年12月同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
2005年2月同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
2007年2月
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
2008年8月日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
2009年2月三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
2010年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任
2012年6月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
2016年6月丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
2020年3月丸三証券株式会社社外取締役就任(現)
2020年6月当社社外監査役就任(現)
(注)4
監査役
横 山 巧1963年8月17日生
2006年10月株式会社光電製作所入社
2017年4月同社統括グループ経理部長就任
2019年4月同社執行役員経理部長就任(現任)
2019年6月株式会社KODENホールディングス取締役就任(現任)
2021年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)4
1,106,400


(注)1.取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信及び福田 善夫は、社外取締役であります。
2.監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作、横山 巧は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は13名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、常務執行役員 生産・生産計画・生産技術・サプライチェーン担当第1生産本部長(兼)サプライチェーン本部長(兼)生産計画本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事(兼)総経理 幾田 哲雄、執行役員 技術・品質担当 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 人事総務本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長(兼)ICT推進室長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第2生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)営業戦略本部長(兼)海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 国内営業本部長 白澤 直己、執行役員 経営企画・IR室長 小野 牧子で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の4.54%を所有する大株主であり、当社と同社の間には営業上の取引関係(当社売上高の10%未満の取引関係)があります。また、当社とKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2021年6月24日)における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、当社とBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また、一般財団法人日本インドネシア協会の監事を務めておりますが、当社と同法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。加えて、当社の100%子会社である株式会社ハーモニック・エイディの非常勤取締役を兼務しております。

当社の社外監査役は4名であります。
社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2021年6月24日)における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、当社と三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役会長を務めています。当社と同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社は当社の大株主である株式会社KODENホールディングスの100%子会社であります。また、東京航空計器株式会社の100%子会社である株式会社TKKワークスの代表取締役社長を務めています。当社と同社の間には人的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の専務取締役、日興シティグループ証券(現シティグループ証券株式会社)の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、当社と三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、当社の提出日現在(2021年6月24日)における同行からの借入金残高は20億11百万円であります。また、当社と上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。


社外監査役 横山 巧は、株式会社KODENホールディングスの取締役及び株式会社光電製作所の執行役員経理部長を務めています。株式会社KODENホールディングスは当社議決権の34.79%を所有する大株主であり、株式会社光電製作所は株式会社KODENホールディングス100%子会社であります。また、当社と同社の間には取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。

社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。

また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。

社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01712] S100LOPK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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