シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNJ3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東亜ディーケーケー株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員の一覧
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
高 橋 俊 夫1953年3月14日生
1975年4月電気化学計器株式会社入社
2002年3月当社国内営業本部大阪支社長
2005年4月当社営業本部東京営業部長
2005年6月当社執行役員
2007年6月当社取締役、営業企画部長
2008年4月当社開発本部長、開発二部長、マーケティング担当、武蔵野RDセンター長
2009年6月当社常務取締役
2011年6月当社生産本部統括
2013年6月当社専務取締役、営業本部長、開発本部統括、ハック提携強化推進担当
2014年6月当社取締役副社長、生産本部統括、品質保証本部統括
2015年6月当社代表取締役副社長
2017年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)440
取締役会長山 守 康 夫1947年2月5日生
1980年10月三菱商事株式会社入社
1984年11月米国三菱商事 米国プロジェクト調整局センター副センター長
1989年9月Anatel社長
2001年11月ダナハーコーポレーション VP
2006年6月当社取締役
2009年6月当社取締役相談役、経営顧問
2010年5月当社市場開発担当
2011年6月当社取締役会長(現任)
2017年1月ダナハーコーポレーション シニアアドバイザー(現任)
(注)435
常務取締役
営業統括
東海林 正 男1952年12月13日生
1975年4月日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
1980年9月電気化学計器株式会社入社
2007年6月当社営業本部東京営業部長
2010年4月当社海外調達部長
2012年4月当社品質保証本部VOC部長
2014年6月当社執行役員、営業本部東京第1営業部長
2015年6月当社国内営業本部東京第2営業部長
2018年5月東亜DKKサービス株式会社代表取締役社長
2019年4月当社営業統括(現任)
2019年6月当社取締役
2021年6月当社常務取締役(現任)
(注)411


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
生産本部長
中 島 信 寿1956年9月28日生
1977年4月東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社
2001年7月同社中央火力事業所計画部保修計画グループマネージャー
2005年7月同社川崎火力建設所次長
2007年7月同社富津火力建設所次長
2011年4月同社西火力事業所横須賀火力発電所副所長
2013年6月当社執行役員、営業推進部長
2015年7月当社国内営業本部長代理
2016年7月当社営業推進本部長
2017年6月当社取締役(現任)、営業統括
2019年4月当社生産本部長(現任)、関係会社生産担当(現任)、狭山テクニカルセンター長(現任)、東京エンジニアリングセンター長
(注)49
取締役
管理本部統括
吉 田 壽1954年3月21日生
1978年4月安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社
1994年4月同社ソフィア営業部長
1997年4月同社岡山支社長
2002年2月同社業務開発部長
2003年4月同社首都圏業務部長
2004年4月同社大阪総務部長
2011年4月明治安田ライフプランセンター株式会社取締役、法人支援本部長兼ライフプランサービス部長
2014年6月当社社外監査役
2019年6月当社取締役(現任)、管理本部長、関係会社管理担当(現任)、情報管理責任者(現任)
2020年6月当社コンプライアンス管理責任者(現任)
2021年6月当社管理本部統括(現任)
(注)46
取締役
国内営業本部長
谷 山 進1955年2月18日生
1978年4月ロイヤルコントロールズ株式会社(現 アズビルトレーディング株式会社)入社
2011年6月同社代表取締役社長
2013年6月アズビルトレーディング株式会社取締役執行役員専務
2015年6月同社顧問
2017年9月当社営業推進本部長付部長
2018年6月当社執行役員、営業推進本部長
2019年4月当社国内営業本部長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)44


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
開発技術本部長
髙 島 一 幸1965年7月25日生
1988年4月当社入社
2018年4月当社国内営業本部HACH営業部長
2019年4月当社国内営業本部副本部長
2019年6月当社執行役員
2021年4月当社HACH担当(現任)
2021年6月当社取締役(現任)、開発技術本部長(現任)
(注)49
取締役
開発技術本部副本部長
羽毛田 靖1959年11月27日生
1982年4月当社入社
2016年7月当社開発技術本部センサ技術部長
2019年4月当社開発技術本部副本部長(現任)
2019年6月当社執行役員
2020年6月岩手東亜DKK株式会社代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)43
取締役丸 貞 克1954年11月28日生
1977年4月株式会社日科機(現 ベックマン・コールター株式会社)入社
1985年4月同社営業マネージャー
1993年10月ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社ヘマトロジービジネスユニットマネージャー
1995年10月同社クリニカルケミストリーマーケティング部長
1996年8月ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社バスキュラーサージェリー営業部長
2001年1月同社バスキュラー事業部長
2007年6月ラジオメーター株式会社副社長
2008年6月同社代表取締役社長
2016年10月ダナハー・ジャパンボード副会長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2021年1月ラジオメーター株式会社会長(現任)
(注)4
取締役ヘンリー・
シー・チャン
1972年6月15日生
1995年6月3M Company(米国ミネソタ州)入社
2012年7月ThermoFisher Scientific社(上海)VP
2013年4月同社Asia Pacific地区コマーシャル・オペレーション VP
2015年4月同社ヘルスケア・ソリューション・チャイナ VP
2017年7月同社バイオ・サイエンス・ディビジョン VP
2017年11月ダナハーコーポレーション(上海)水質プラットフォーム(グレーター・チャイナ)VP
2018年12月同社水質プラットフォーム(グレーター・チャイナ&日本)VP
2019年3月同社水質プラットフォーム(グレーター・チャイナ&日本)プレジデント/GM(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役大 野 博1945年10月2日生
1969年4月三菱石油株式会社(合併により社名変更)入社
2000年6月新日本石油精製株式会社(合併により社名変更)取締役水島製油所長
2004年6月同社代表取締役副社長
2007年6月同社代表取締役社長
2010年6月JX日鉱日石エネルギー株式会社(合併により社名変更)顧問
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)47
取締役吾 妻 望1959年12月25日生
1986年4月弁護士登録
坂野・瀬尾・浜田法律事務所(現 東京八丁堀法律事務所)入所
1996年4月東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士(現任)
2003年1月最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)
2010年9月早稲田大学法学学術院客員教授(現任)
2013年5月株式会社レナウン社外監査役
2021年4月東日本信用漁業協同組合連合会監事(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
常勤監査役初 田 忠 雄1956年5月18日生
1981年4月安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社
2004年1月明治安田生命保険相互会社法人サービス部法人支払サービスGグループマネジャー
2005年4月同社法人サービス部団体保険サービス第二Gグループマネジャー
2007年4月同社法人サービス部長
2010年4月同社公法人第二部法人部長
2012年4月同社理事、法人営業部門総合福祉統括担当
2015年4月明治安田損害保険株式会社専務取締役
2018年4月明治安田ビルマネジメント株式会社監査役
2019年6月当社監査役(現任)
(注)50


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役魚 次 泰 介1958年8月28日生
1982月4月東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)入社
1987年9月財団法人中東経済研究所(現 一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター)エネルギーグループ研究員
2002年8月セリングビジョン株式会社取締役
2012年10月一般財団法人海外電力調査会企画部副部長
2015年6月当社執行役員、管理本部総務人事部長
2015年10月当社海外営業本部長
2019年4月当社生産本部副本部長、購買部長
2020年6月当社監査役(現任)
(注)63

監査役冨 山 恭 道1949年10月25日生
1980年8月公認会計士登録
1983年10月監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
冨山税理士事務所設立
2003年6月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退所
2003年7月冨山公認会計士・税理士事務所設立
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)54
監査役米 澤 廣 行1956年1月30日生
1979年4月安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社
2007年4月同社法人支援室長
2012年4月明治安田ライフプランセンター株式会社取締役営業企画部長
2015年4月同社常務取締役法人支援部長
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)60
136


(注) 1 略歴中に記載がある電気化学計器株式会社は、2000年10月1日に当社と合併しております。
2 取締役大野博、取締役吾妻望の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役初田忠雄、監査役冨山恭道、監査役米澤廣行の3氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役初田忠雄、監査役冨山恭道両名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常勤監査役魚次泰介、監査役米澤廣行両名の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営に参画するとともに取締役会決定事項を迅速に執行するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代見敬一郎、山岸裕司、内田徹、小坂徹、西澤隆志、一柳禎志、村山二郎、安孫子正美、齋藤利男の9名であります。

②社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当該基準に沿って社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。当該取締役及び監査役との間には特筆すべき利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、企業経営・財務会計・法律等に関する専門的知見及び独立した第三者としての客観的な視点から、取締役会または監査役会において適切な監督・監査を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に大きく貢献しております。

社外取締役大野博氏は、新日本石油精製株式会社(合併により社名変更)代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有していることから社外取締役として選任しております。同氏には、経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
同氏は、2012年6月までJX日鉱日石エネルギー株式会社(合併により社名変更)に在籍しており、2021年3月期において、当社と同社との間には12百万円の販売実績がありますが、過去の実績を含め、取引の規模や性質に照らして一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2021年3月31日時点で当社株式7,200株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役吾妻望氏は、弁護士及び法科大学院の客員教授として高い専門性と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏には、企業法務を中心とした高い専門性と豊富な経験を活かし、経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
また、同氏は、2021年3月31日時点で当社株式を保有しておらず、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役初田忠雄氏は、明治安田損害保険株式会社の専務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2015年3月まで在籍しておりましたが、同社が保有する当社の株式数は2021年3月31日時点で1,050,000株(持株比率5.28%)であり、当社の主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2021年3月31日時点において、当社は明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2021年3月31日時点で当社株式600株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。


社外監査役冨山恭道氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識・経験等を有しており、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、2003年6月まで新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の代表社員でありましたが、同監査法人退所後10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、同氏は、2021年3月31日時点において、当社株式4,200株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役米澤廣行氏は、明治安田ライフプランセンター株式会社の常務取締役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査機能を十分に果たしていただけると期待しております。
同氏は、明治安田生命保険相互会社に2011年3月まで在籍しておりましたが、同社が保有する当社の株式数は2021年3月31日時点で1,050,000株(持株比率5.28%)であり、当社の主要株主には該当しないことから重要性はないものと判断しております。また、2021年3月31日時点において、当社は明治安田生命保険相互会社から133百万円の借入金残高がありますが、総資産に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、同氏は、2021年3月31日時点で当社株式600株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しているほか、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

なお、当社における社外取締役、監査役、会計監査人、監査室の連携状況は下記のとおりです。
a. 監査役は、社外取締役に必要な情報を提供するとともに相互の連携を深めることを目的として、定期的に意見交換を行っております。
b. 監査役は、会計監査人の独立性並びに監査計画に基づく監査に立ち会うなど、その職務遂行状況を確認するとともに適宜会計監査人と意見交換を行っております。
c. 監査役は、監査室と相互連携を図るため、監査室の監査計画の遂行状況及び内部統制の評価、リスク管理等について意見交換を行っております。
d. 会計監査人と監査室は適宜情報交換を行い、十分な連携を確保しております。

社外役員の独立性に関する基準
当社の社外取締役または社外監査役(以下「社外役員」という。)は、当社が定める以下の基準に照らし、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)と特別な利害関係がなく独立性を担保できる者を選任しております。
なお、社外監査役の候補者に関しましては、監査役会の事前の同意を得ております。

1.現在及び過去10年間において、以下に該当していないこと。
① 当社グループの業務執行者(注1)またはそのうちの重要な者(注2)の近親者(注3)

2.現在及び過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
① 当社グループの主要な取引先(注4)またはその業務執行者
② 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家、顧問弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である
場合には、当該団体に所属する者をいう。)
③ 当社の大株主(注6)(大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者を
いう。)
④ 上記①から③に該当する重要な者の近親者
⑤ 社外役員の相互就任関係(注7)にある他の会社の業務執行者
⑥ 当社グループから多額の寄付を受けている者(注8)

3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

注1:「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
なお、社外監査役においては、業務執行者でない取締役を含む。
注2:「重要な者」とは、1項並びに2項1号及び3号(但し、法人等の団体である場合)においては、取締役、執行役員及び部長
以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。2項2号(但し、法人等の団体である場合)にお
いては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
注3:「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
注4:「主要な取引先」とは、当社グループの製品等の販売先または仕入先であって、その取引額が一事業年度につき当社の連結売
上高または相手方の連結売上高の2%を超えるもの、または、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借
入残高が当社事業年度末において当社の連結総資産または当該金融機関の連結総資産の2%を超えるものをいう。
注5:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は一事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当該団体
の年間総収入金額の2%を超えるものをいう。
注6:「大株主」とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって総議決権の10%以上を保有している株主をいう。
注7:「社外役員の相互就任関係」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該会社の業務執行者が
当社の社外役員である関係をいう。
注8:「多額の寄付を受けている者」とは、当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けて
いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関する研究・教育その他の活動に直接
関与する者をいう。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01798] S100LNJ3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。