日本航空電子工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社 長 (代表取締役)	小野原 勉	1958年9月4日生	1981年4月 当社入社 2003年5月 コネクタ事業部長代理 2007年2月 JAE Wuxi Co.,Ltd. 董事総経理 2010年4月 当社コネクタ事業部長付エグゼクティブエキスパート 2010年6月 取締役 2010年6月 コネクタ事業部長 2012年6月 常務取締役 2013年6月 取締役専務執行役員 2014年6月 社長(現)	(注)4	49
取締役 専 務 執行役員	浦 野 実	1959年10月7日生	1982年4月 当社入社 2007年7月 コネクタ事業部長代理 2012年6月 取締役 2013年6月 執行役員 2014年6月 コネクタ事業部長 2016年6月 取締役執行役員 2019年4月 取締役常務執行役員 2021年4月 取締役専務執行役員(現)	(注)4	20
取締役 常 務 執行役員	中 村 哲 也	1958年12月25日生	1983年4月 日本電気株式会社入社 2004年4月 経営企画部長 2005年6月 当社社外監査役就任 2008年6月 社外監査役退任 2008年7月 NECエレクトロニクス株式会社(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)主席事業主幹 2010年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役執行役員常務 2012年7月 当社常務取締役付経営企画エクゼクティブエキスパート 2013年6月 執行役員 2013年6月 経営企画部長 2019年6月 取締役執行役員 2019年8月 コネクタ事業部長代理(新事業プロジェクト関係) 2021年4月 取締役常務執行役員(現)	(注)4	16
取締役 執行役員	村 野 誠 司	1958年1月16日生	1980年4月 当社入社 2001年7月 コネクタ第一営業本部長代理兼NEC営業部長 2006年7月 コネクタ第三営業本部長 2011年6月 取締役 2011年7月 支配人 2013年6月 執行役員 2019年6月 取締役執行役員(現)	(注)4	23
取締役 執行役員 コネクタ事業部長	村 木 正 行	1961年7月13日生	1984年4月 当社入社 2003年5月 コネクタ事業部管理一部長 2010年4月 JAE Wuxi Co.,Ltd. 董事総経理 2014年7月 コネクタ事業部長代理兼グローバルテクノセンター長 2016年4月 執行役員コネクタ事業部長代理兼事業計画部長兼グローバルテクノセンター長 2020年4月 執行役員コネクタ事業部長 2021年6月 取締役執行役員コネクタ事業部長(現)	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	廣 畑 史 朗	1952年7月13日生	1976年4月 警察庁入庁 1999年1月 栃木県警察本部長 2003年1月 福岡県警察本部長 2006年9月 近畿管区警察局長 2007年7月 警察庁退官 2007年9月 財団法人(現 公益財団法人)日本道路交通情報センター理事 2012年4月 同副理事長 2013年7月 明治安田生命保険相互会社 顧問 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年5月 一般社団法人UTMS協会理事長	(注)4	0
取締役	柏 木 秀 一	1953年10月11日生	1980年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1999年10月 一般社団法人日本商事仲裁協会 理事(現) 2007年5月 全国弁護士協同組合連合会 副理事長 2009年1月 柏木総合法律事務所 代表パートナー 2010年6月 株式会社ナイガイ 社外監査役 2016年4月 第二東京弁護士会 監事 2016年4月 株式会社ナイガイ 社外取締役(監査等委員)(現) 2017年1月 当社社外監査役 2021年6月 社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	髙橋 礼一郎	1956年4月21日生	1980年4月 外務省入省 2007年11月 在大韓民国日本国大使館 公使 2011年1月 駐アフガニスタン特命全権大使 2012年9月 内閣府事務官 国際平和協力本部事務局長 2015年1月 在ニューヨーク日本国総領事館 総領事(大使) 2018年12月 駐オーストラリア特命全権大使 2021年1月 外務省退官 2021年3月 株式会社安藤・間 顧問(現) 2021年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	西 原 基 夫	1962年1月23日生	1985年4月 日本電気株式会社入社 2011年7月 システムプラットフォーム研究所長 2012年4月 クラウドシステム研究所長 2016年4月 執行役員(中央研究所関係担当) 2019年4月 執行役員常務兼CTO(チーフテクノロジーオフィサー) 2019年6月 取締役執行役員常務兼CTO(チーフテクノロジーオフィサー)(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	荻 野 康 俊	1956年9月4日生	1979年4月 日本電気株式会社入社 2007年6月 財務部長 2010年4月 当社顧問 2010年6月 2010年6月 取締役 支配人 2013年6月 取締役執行役員 2016年4月 取締役常務執行役員 2019年4月 取締役専務執行役員 2021年6月 監査役(常勤)(現)	(注)6	38
監査役 (常勤)	渋 谷 達 夫	1957年11月3日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 JAE Shanghai Co., Ltd. 董事 2008年4月 JAE Wuxi Co.,Ltd. 董事 2012年6月 当社経理部エグゼクティブマネージャー 2014年4月 経理部エグゼクティブエキスパート 2016年6月 監査役(常勤)(現)	(注)5	12
監査役	武 田 仁	1955年11月7日生	1986年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1996年7月 丸の内総合法律事務所 パートナー 2009年3月 株式会社ベルシステム24 社外取締役 2011年6月 DOWAホールディングス株式会社 社外監査役(現) 2013年6月 サンケン電気株式会社 社外監査役 2014年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2014年4月 第二東京弁護士会 副会長 2018年6月 当社社外監査役(現) 2021年1月 丸の内総合法律事務所 顧問(現)	(注)7	0
監査役	壁 谷 惠 嗣	1958年3月20日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1989年4月 公認会計士登録 2006年5月 同監査法人代表社員 2018年6月 同監査法人退職 2018年7月 壁谷惠嗣公認会計士事務所所長(現) 2020年6月 本州化学工業株式会社 社外取締役(現) 2021年6月 当社社外監査役(現)	(注)6	0
計					168

(注) 1 取締役廣畑史朗氏、取締役柏木秀一氏及び取締役髙橋礼一郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役武田仁氏及び監査役壁谷惠嗣氏は、社外監査役であります。
3 取締役西原基夫氏は、業務執行を行わない取締役であります。
4 2021年6月23日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2020年6月19日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 2021年6月23日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7 2018年6月21日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
8 上記所有株式数には、日本航空電子工業役員持株会における持分株式数が含まれております。ただし、1,000株未満は切捨てて記載しております。なお、所有株式数については、2021年5月31日現在の株式数を記載しております。

9 当社では、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印を付した執行役員は取締役を兼務いたします。)

地位	氏名	地位	氏名
社 長	※小野原 勉	執行役員	※村木 正行
専務執行役員	※浦野 実	執行役員	松尾 正宏
常務執行役員	※中村 哲也	執行役員	長沼 俊一
執行役員	※村野 誠司	執行役員	檜山 憲孝
執行役員	笹尾 宏吉	執行役員	野瀬 泰宏
執行役員	河野 徹	執行役員	青木 和彦
執行役員	和久利 雅英	執行役員	七尾 伸吾
執行役員	小坂 卓	執行役員	小西 紀幸
執行役員	橋本 恒男	執行役員	窪田 好文

② 社外取締役及び社外監査役について

社外取締役は3名であります。
社外取締役廣畑史朗氏は、長年の経験から危機管理及びコンプライアンス面を中心に広く知見を有しており、その豊富な経験、知識が当社の経営に反映されるとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待されます。
社外取締役柏木秀一氏は、経験豊富な弁護士としての知見を有しており、専門の企業法務、コーポレートガバナンス、危機管理分野での経験、知識が当社の経営に反映されるとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待されます。同氏は、柏木総合法律事務所のシニア・パートナー(弁護士)であり、株式会社ナイガイの社外取締役(監査等委員)であります。同事務所、同社と当社との間には記載すべき関係はありません。
社外取締役髙橋礼一郎氏は、長年の海外勤務経験に基づいて国際情勢や経済等に関して高い知見を有しており、その豊富な経験、知識に基づくアドバイス、ご意見が、今後当社が成長していくために不可欠であるグローバル経営の中に反映されるとともに、少数株主の観点も踏まえ、客観的・中立的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待されます。同氏は、株式会社安藤・間の顧問であります。同社と当社との間には記載すべき関係はありません。

社外監査役は2名であります。
社外監査役武田仁氏は、弁護士の資格を持っており、客観的な視点で、高度の専門性を持った監査が行われることが期待されます。同氏は、丸の内総合法律事務所の顧問(弁護士)であり、DOWAホールディングス株式会社の社外監査役であります。同事務所、同社と当社との間には記載すべき関係はありません。
社外監査役壁谷惠嗣氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験に基づき、企業会計、税務、危機管理等の分野で高い知識を有しており、これらの経験を踏まえ、客観的な立場から高度の専門性を持った監査が行われることが期待されます。同氏は、壁谷惠嗣公認会計士事務所の所長であり、本州化学工業株式会社の社外取締役であります。同事務所、同社と当社との間には記載すべき関係はありません。

社外監査役は、監査役会等において、常勤監査役による社内監査の状況、会計監査人による会計監査の状況等の報告を常勤監査役から受け、意見交換を行っております。
なお、社外取締役廣畑史朗氏、社外取締役柏木秀一氏、社外取締役髙橋礼一郎氏、社外監査役武田仁氏、及び社外監査役壁谷惠嗣氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、東京証券取引所の規定する一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立役員であります。

③ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて規定する、独立性に関する判断基準を参考にしております。