大井電気株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	石田 甲	1963年6月18日生	1987年4月 ㈱三和銀行入行 1997年7月 当社入社 1998年10月 経営管理本部長付 1999年6月 取締役 2003年4月 第1事業部大阪支社長 2007年7月 第三営業本部長 2012年4月 管理統轄副統轄兼経営管理第二本部長 2013年6月 常務取締役 2014年4月 取締役社長(現任)	(注)2	42
常務取締役	千葉 敏幸	1965年3月29日生	1985年4月 大井電子㈱入社 2004年5月 生産本部技術1部第2グループマネージャー 2008年4月 水沢製作所NW・監視制御技術部長 2010年4月 水沢製作所副所長 2012年4月 水沢製作所長 2015年6月 取締役SE本部長 2019年4月 取締役営業統括 2020年4月 取締役 2020年6月 常務取締役(現任)	(注)2	1
取締役 仙台研究開発センター長	加藤 一夫	1957年2月21日生	1975年4月 大井電子㈱入社 2001年4月 第3事業部技術2部長 2008年4月 SEセンター通信伝送システム部長 2012年10月 水沢製作所副所長兼研究部長 2016年4月 仙台研究開発センター長 2016年6月 取締役仙台研究開発センター長 2019年4月 取締役技術・生産統括 2020年4月 取締役仙台研究開発センター長(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営管理本部長	仁井 克己	1961年9月27日生	1985年4月 東京電力㈱入社 2009年7月 同社電子通信部通信企画グループマネージャー 2012年10月 同社電子通信部長代理 2013年6月 同社江東支店長 2017年7月 当社第一営業本部長付 2019年4月 当社営業統括副統括 2019年6月 当社取締役営業統括副統括 2020年4月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)2	0
取締役	岡本 俊也	1959年12月4日生	1982年4月 三菱電機㈱入社 2005年4月 同社北陸支社電子通信部長 2012年4月 同社通信事業部専任 2013年1月 当社出向、第二営業本部長付 2013年4月 当社出向、第二営業本部長 2015年3月 当社第二営業本部長 2017年4月 当社執行役員第二営業本部長 2020年4月 当社執行役員営業統括副統括兼第二営業本部長 2020年6月 当社取締役営業統括副統括兼第二営業本部長(現任)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	藤井 正人	1961年6月3日生	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社技術・生産統轄水沢製作所品質保証部長 2017年4月 当社監査室副室長 2017年6月 当社監査室長兼監査役付 2021年4月 当社監査室副室長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	保々 雅世	1960年7月22日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1995年4月 SAPジャパン㈱社長補佐 1998年11月 ヴィリアネットジャパン㈱代表取締役社長 2004年3月 マイクロソフト㈱業務執行役員 2006年7月 日本オラクル㈱執行役員 2013年4月 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授 2019年6月 ㈱イグアス取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	安井 宏樹	1965年3月18日生	1987年4月 三菱信託銀行㈱入社 2005年10月 三菱UFJ信託銀行㈱起業金融部業務グループ主任調査役 2009年6月 同社コンプライアンス統括部統括マネージャー 2014年4月 同社監査室長 2018年6月 エム・ユー・トラストアップルプランニング出向(取締役総務部長) 2021年4月 同社顧問(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					47

(注)1.取締役 保々雅世氏及び安井宏樹氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役3名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、本村健氏は監査等委員である社外取締役保々雅世氏の補欠者、肝付正路氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
佐々木 正光	1958年7月6日生	1977年4月 当社入社 2008年4月 当社品質保証部次長 2012年4月 当社品質保証部次長兼同部信頼性管理グループマネージャー 2013年4月 当社監査室副室長 2013年6月 当社監査室長兼監査役付 2017年6月 当社監査役	1
本村 健	1970年8月22日生	1997年4月 岩田合同法律事務所山根室入室(現任) 2003年10月 Steptoe & Johnson LLPワシントン・オフィス勤務 2007年6月 学校法人大妻学院 大妻女子大学・監事 2015年4月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護) 2016年6月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役(現任) 2017年11月 アルテリア・ネットワークス㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社社外監査役 2019年12月 学校法人大妻学院 監事(現任)	0
肝付 正路	1961年11月8日生	1984年4月 東洋信託銀行㈱入行 2003年10月 UFJ信託銀行㈱資産金融部次長 2011年6月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員資産金融第2部長 2015年6月 エム・ユー・トラストアップルプランニング㈱代表取締役副社長(現任) 2018年6月 住宅産業信用保険㈱監査役(現任)	-

5.所有株式数は、2021年3月末日現在であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 保々雅世氏は、複数の上場会社における取締役としての実績に基づく企業経営に関する豊かな経験と高い見識により、広範かつ高度な視野で当社の企業活動に提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
当社と各社外取締役に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の恐れはないものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。