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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LJ9G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社デンソー 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
代表取締役
有馬 浩二1958年2月23日生
1981年4月当社入社
2008年6月当社常務役員
2014年6月当社専務役員
2015年6月当社取締役社長(現任)
(注)331,200
取締役・経営役員
代表取締役
篠原 幸弘1960年3月9日生
1982年4月当社入社
2011年6月当社常務役員
2018年4月当社専務役員
2019年4月当社経営役員
2021年6月当社取締役・経営役員(現任)
(注)311,300
取締役・経営役員伊藤 健一郎1962年10月1日生
1985年4月当社入社
2012年6月当社常務役員
2019年4月当社経営役員
2021年6月当社取締役・経営役員(現任)
(注)36,900
取締役・経営役員松井 靖1964年7月3日生
1987年4月当社入社
2014年6月当社常務役員
2019年4月当社経営役員
2021年6月当社取締役・経営役員(現任)
(注)33,100
取締役豊田 章男1956年5月3日生
1984年4月トヨタ自動車株式会社入社
2000年6月同社取締役
2002年6月同社常務取締役
2003年6月同社専務取締役
2005年6月同社取締役副社長
光洋精工株式会社(現 株式会社ジェイテクト)社外監査役
2006年6月トヨタ紡織株式会社社外監査役
2009年6月トヨタ自動車株式会社取締役社長(現任)
2018年5月一般社団法人日本自動車工業会会長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)

(注)3

50,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役George Olcott (ジョージ・オルコット)1955年5月7日生
1986年7月S.G.Warburg&Co., Ltd.入社
1999年2月UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSブリンソングループ 社長
2000年6月UBSWarburg東京マネージングディレクターエクイティキャピタルマーケットグループ担当
2001年9月ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
2005年3月同大学院FMEティーチング・フェロー
2008年3月同大学院シニア・フェロー
2014年4月慶應義塾大学商学部・商学研究科 特別招聘教授(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
2016年10月第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年3月キリンホールディングス株式会社社外取締役(現任)
(注)32,300
取締役櫛田 誠希1958年6月8日生
1981年4月日本銀行入行
2004年5月同行高知支店長
2009年3月同行総務人事局長
2010年6月同行企画局長
2011年5月同行名古屋支店長
2013年3月同行理事、名古屋支店長嘱託、大阪支店長嘱託
2017年4月アメリカンファミリー生命保険会社(現 アフラック生命保険株式会社)シニアアドバイザー
2019年6月日本証券金融株式会社取締役兼代表執行役社長(現任)
当社取締役(現任)
(注)3500
取締役三屋 裕子1958年7月29日生
1981年4月株式会社日立製作所入社
2007年7月株式会社サイファ代表取締役
2014年3月株式会社アシックス社外監査役
2015年3月藤田観光株式会社社外取締役
2015年4月株式会社パロマ社外取締役
2016年6月公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事(現任)
2018年3月株式会社SORA代表取締役(現任)
2018年6月株式会社福井銀行社外取締役(現任)
2019年6月JXTGホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
当社取締役(現任)
(注)3200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役桑村 信吾1959年8月16日生
1982年4月当社入社
2009年6月当社常務役員
2017年4月当社専務役員
2019年4月当社経営役員
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)412,900
常勤監査役丹羽 基実1962年11月3日生
1985年4月当社入社
2007年4月当社機能品企画部長(現 メカトロコンポ事業部メカトロコンポ企画室)
2013年1月当社人事部長
2014年8月デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー株式会社副社長
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)57,100
監査役後藤 靖子1958年2月19日生
1980年4月運輸省入省
2004年6月日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所所長
2005年10月山形県副知事
2008年7月国土交通省北陸信越運輸局長
2013年7月同省国土交通政策研究所所長
2015年6月九州旅客鉄道株式会社常務取締役鉄道事業本部副本部長、旅行事業本部長
2017年6月同社常務取締役財務部担当
2018年6月同社取締役(監査等委員)
2019年3月株式会社資生堂社外監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)6300
監査役喜多村 晴雄1958年8月21日生
1983年9月アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1987年3月公認会計士登録
2002年8月喜多村公認会計士事務所所長(現任)
2004年6月ローム株式会社社外監査役
2005年12月住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)社外取締役(現任)
2006年6月MIDリート投資法人(現 日本都市ファンド投資法人)監督役員
2009年6月ヤマハ株式会社社外監査役
2010年6月同社社外取締役
2015年6月アスモ株式会社(現 株式会社デンソー)社外監査役
2015年10月株式会社リーガル不動産(現 株式会社LeTech)社外監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)6600
126,400


(注) 1.取締役 George Olcott、櫛田誠希、三屋裕子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 後藤靖子及び喜多村晴雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.2021年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6.2019年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
北川 ひろみ1962年11月4日生
1996年4月弁護士登録
南舘法律事務所(現 南舘・北川・木村法律事務所)入所
2003年7月南舘・北川法律事務所(現 南舘・北川・木村法律事務所)パートナー弁護士(現任)
2014年4月中部弁護士会連合会理事
2016年4月愛知県弁護士会副会長
2017年4月南山大学法務研究科教授(現任)
-



② 社外取締役及び社外監査役
ⅰ)社外取締役
社外取締役については、当社は3名選任しています。
George Olcott氏は、英国投資顧問会社の日本支社長を歴任する等、外資系企業の経営経験を有し、現在は、グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家として慶應義塾大学特別招聘教授を務めています。グローバル経営の視点から当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社とGeorge Olcott氏との間に利害関係はありません。
櫛田誠希氏は、日本証券金融株式会社の取締役兼代表執行役社長であり、これまでの経歴において、日本銀行の企画局長、理事を歴任する等、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しています。グローバル金融経済の幅広い知見から、当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と櫛田誠希氏との間に利害関係はありません。
三屋裕子氏は、株式会社SORAの代表取締役、公益財団法人日本バスケットボール協会の代表理事であり、これまでの経歴において、長年にわたって企業及び団体の経営に携わり、また、各スポーツ協会の役員・委員を歴任する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しています。豊富な法人経営経験から当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏が代表理事として所属している公益財団法人日本バスケットボール協会から女子バスケットボールチームの活動に対する奨励金を受領しましたが、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断したため、取引の概要の記載を省略しています。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と三屋裕子氏との間に利害関係はありません。

当社が、業績・企業価値の向上に向け、より良い経営判断を行うことができるよう、社外取締役には、会社経営に関する豊富な見識を持つ方が就任し、それぞれの見識をもとに、意思決定・監督にあたっています。

ⅱ)社外監査役
社外監査役については、当社は2名選任しています。
後藤靖子氏は、これまでの経歴において、国土交通行政、山形県副知事、ニューヨーク観光宣伝事務所所長、九州旅客鉄道株式会社常務取締役等、幅広い経験を有し、監査においても九州旅客鉄道株式会社取締役(監査等委員)、株式会社資生堂社外監査役を務める等、財務・会計及び法令遵守の知見も有しています。こうした幅広い経験・見識を当社の監査に反映いただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と後藤靖子氏との間に利害関係はありません。
喜多村晴雄氏は、喜多村公認会計士事務所の所長を務めており、これまでの経歴において、公認会計士としての豊富なキャリアと高い知見に加え、長きにわたり社外役員を務め、法人経営経験を有しています。会計に関する高い見識や長年にわたる法人経営の経験を当社の監査に反映いただくため、選任しました。当社は、同氏の兼任先に対する重要な取引はありません。その他、当社と喜多村晴雄氏との間に利害関係はありません。

監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の所属する業界の動向に精通した方や、財務・会計等に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
社外監査役と常勤監査役、内部監査部門、会計監査人とは、社外監査役による国内・海外子会社監査への同行、監査役会での内部監査部門・会計監査人からの監査計画・監査結果報告等、十分な連携が取れていると考えています。

ⅲ)独立性に関する基準並びに選任に関する方針
社外取締役・社外監査役を選任するための、当社独自の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができることを要件としています。George Olcott氏、櫛田誠希氏、三屋裕子氏、後藤靖子氏、喜多村晴雄氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しています。

株式所有者別状況


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