有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMX8 (EDINETへの外部リンク)
FDK株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 執行役員 社長 | 長 野 良 | 1961年9月7日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 | 平 野 芳 晴 | 1967年7月12日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 村 嶋 純 一 | 1950年2月2日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 石 原 淳 児 | 1968年4月28日生 |
| (注)4 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 木 下 高 志 | 1959年3月8日生 |
| (注)5 | 4 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 藤 原 正 洋 | 1958年1月19日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 神 谷 和 彦 | 1947年8月28日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 普通株式 | ||||||||||||||||||||||||
21 |
(注) 1.藤原正洋および神谷和彦の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.村嶋純一氏は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)であります。
3.石原淳児氏は、非業務執行取締役であります。
4.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役木下高志および神谷和彦の両氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役藤原正洋氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木下高志 委員 藤原正洋 委員 神谷和彦
8.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。
(執行役員一覧)
長野 良 | 執行役員社長 | |||
古瀬彰宏 | 執行役員 | |||
平野芳晴 | 執行役員 | |||
下園浩史 | 執行役員 | |||
渡辺伸之 | 執行役員 | |||
柳川浩章 | 執行役員 |
9.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||
野 﨑 修 | 1959年2月6日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 川崎友夫法律事務所へ入所 | ※ | ― | |
1998年4月 | 安藤・野﨑法律事務所開設 | |||||
2003年4月 | 半蔵門総合法律事務所開設(現任) | |||||
2010年4月 | 東京地方裁判所調停員(現任) |
※補欠監査等委員の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員に関する事項
当社の社外取締役は3名であります。なお、各社外役員と当社との間に特別の利害関係はありません。
[社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方]
当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。
・藤原正洋氏
藤原正洋氏は、富士電機株式会社における役員としての豊富な経験と広い見識を有しており、当社の企業統治においてその深い見識を活かした監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、当社は同社と資本および営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・神谷和彦氏
神谷和彦氏は、過去に社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および豊富な経験を有しており、その経験と見識を活かし、当社経営の監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・村嶋純一氏
村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルの代表者としての豊富な経験を有しており、当社の企業統治において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、社外役員の選任にあたり、その独立性を判断する際は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01896] S100LMX8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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