株式会社東海理化電機製作所 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	二 之 夕 裕 美	1962年1月2日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2017年4月 同社常務役員 2020年1月 当社副社長執行役員 2020年6月 当社取締役社長、社長執行役員(現任)	(注)3	16
代表取締役	佐 藤 幸 喜	1960年3月19日生	1982年4月 当社入社 2006年1月 当社セイフティ事業部セイフティ技術部長 2008年6月 クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長 2010年6月 当社取締役 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社常務取締役、常務執行役員 2016年6月 当社専務取締役、専務執行役員 2018年6月 当社取締役、副社長執行役員(現任) (主要な兼職) TRAM㈱取締役会長	(注)3	17
取締役 生産センター長、 DX推進タスクフォース担当、 情報システム部担当	田中 吉弘	1958年4月8日生	1981年4月 トヨタ自動車㈱入社 2006年9月 同社物流企画部 部長 2011年1月 当社参与 2013年6月 当社常務取締役、常務執行役員 音羽工場長 2016年6月 当社専務取締役、専務執行役員 2020年6月 当社執行役員(現任) 2021年2月 当社生産センター長 DX推進タスクフォース担当 情報システム部担当(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	16
取締役 経営管理本部長	西 田 裕	1959年9月13日生	1983年4月 トヨタ自動車㈱入社 2011年1月 米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長 2015年1月 当社参与 2015年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社常務執行役員 2020年1月 当社執行役員、経営管理本部長(現任)	(注)3	12
取締役	藤 岡 圭	1953年12月23日生	1977年4月 三井倉庫㈱入社 2012年6月 同社取締役社長 2014年10月 三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 三井倉庫ホールディングス㈱相談役 (現任)	(注)3	-
取締役	都 築 昇 司	1959年4月29日生	1983年4月 日本電装㈱(現 ㈱デンソー)入社 2008年4月 同社人事部 部長 2010年6月 同社常務役員 2018年6月 同社取締役、専務役員 2020年6月 同社経営役員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	杉 浦 勲 喜	1961年6月2日生	1984年4月 当社入社 2003年1月 TRCZ有限責任会社副社長 2007年1月 当社経営企画部長 2013年1月 当社第1統括部長 2013年6月 当社執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	7
常勤監査役	堀 田 正 人	1959年7月11日生	1982年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 2010年1月 同社北米部長 2011年1月 同社ヨーロッパ部長 2014年1月 当社参与 2015年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	7
監査役	山 科 忠	1951年5月8日生	1977年4月 トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 2001年1月 トヨタテクニカルセンターU.S.A㈱取締役社長 2008年6月 トヨタ自動車㈱専務取締役 2014年4月 トヨタホーム㈱取締役社長 2016年6月 ミサワホーム㈱取締役 2019年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 アイシン・エィ・ダブリュ㈱監査役(現任)	(注)6	-
監査役	地 田 稔	1968年11月27日生	1993年4月 トヨタ自動車㈱入社 2019年1月 同社先進ボデー開発部長 2019年7月 同社ボデー開発部長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	山 田 美 典	1961年9月9日生	1988年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2006年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 2012年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 2012年12月 税理士山田美典事務所所長(現任) 2013年7月 日本公認会計士協会主任研究員 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年10月 ㈱ブラス取締役(現任) 2016年6月 トリニティ工業㈱監査役(現任)	(注)6	1
計					79

(注)1 取締役 藤岡圭、都築昇司は、社外取締役であります。
2 監査役 山科忠、地田稔、山田美典は、社外監査役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。都築昇司氏は、㈱デンソーにおいて、企業経営全般はもとより、人事部門、営業部門をはじめとする豊富な経験と知識および、調達部門、IT部門担当役員としての経験と実績を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。両氏は独立役員であります。
当社の社外監査役は3名であります。山科忠はトヨタ自動車㈱の専務取締役やトヨタホーム㈱の取締役社長の要職を歴任され、経営に関する高い見識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。山科忠氏と山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお、社外取締役2名と社外監査役3名は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を当社と締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則3ヶ月に1回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。