サンデン株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
ア.2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	西 勝也	1964年8月3日生	1985年4月 当社入社 2008年7月 経営企画室長 2009年6月 取締役兼執行役員 経営企画室長 2012年6月 取締役兼常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務管掌 2013年6月 常務取締役 2015年6月 取締役兼常務執行役員 経理本部長 2015年7月 取締役兼常務執行役員 経理本部長 SANDEN OF AMERICA INC. 代表取締役社長 2016年6月 取締役副社長 2017年6月 取締役副社長 企画、管理、財務、経理管掌 2018年4月 代表取締役 副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略管掌 2019年6月 代表取締役 社長執行役員 2020年6月 群馬テレビ株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 代表取締役(現任)	(注)3	17,100
代表取締役	伊東 次夫	1956年9月26日生	1980年4月 三菱自動車工業株式会社入社 1997年7月 米国三菱自動車販売株式会社 副社長 2002年8月 The US Business Initiatives,Inc. 社長 2012年8月 ITOCHU Automobile America Inc. 副社長 2014年12月 当社入社 2015年1月 コンプレッサー事業部事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長 2017年6月 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括 2018年6月 取締役 専務執行役員 グローバルコンプレッサー事業統括 2019年6月 代表取締役 副社長執行役員 自動車コンプレッサー事業統括 2020年4月 代表取締役 副社長執行役員 コンプレッサー事業統括 2021年6月 代表取締役(現任)	(注)3	8,400
取締役	Mark Ulfig	1956年11月14日生	1978年5月 General Electric Co. Research Engineer 1985年8月 KPMG Peat Marwick Senior Management Consultant 1988年5月 SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. Plant Maneger 2009年10月 SANDEN INTERNATIONAL(U.S.A.), INC. 代表 2010年10月 当社執行役員 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表 兼 SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V. 代表 2013年6月 専務取締役 2015年6月 取締役兼専務執行役員 2016年6月 取締役副社長 2017年6月 取締役副社長 グローバル事業管掌 2017年10月 取締役副社長 グローバル事業管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 会長 2018年4月 取締役 副社長執行役員 グローバルコンプライアンス管掌 SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC. 代表取締役社長(現任) 2019年6月 取締役 副社長執行役員 海外事業管掌 兼 コンプライアンス管掌 2021年6月 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・ 事業革新管掌 兼 経営企画室長	小林 英幸	1967年4月26日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 コンプレッサー事業工場 事業工場長 2013年6月 コンプレッサー事業部 副事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長 2016年1月 経営企画室 事業戦略部長 2017年6月 執行役員 経営企画室長 2019年6月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌 2020年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長 2021年6月 取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長(現任) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任) [主要な兼職] サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長	(注)3	6,000
取締役 CSE本部長	高橋 博史	1958年4月14日生	1979年4月 当社入社 2002年7月 エアコン事業工場 生産管理部長 2007年5月 IT本部長 2014年4月 執行役員 八斗島事業所長 2015年4月 執行役員 生産管理本部長 2017年7月 執行役員 赤城事業所長 2018年11月 執行役員 群馬担当 モノづくりプロセス標準化PJマネージャー 2019年6月 取締役 常務執行役員 CSE本部長 兼 モノづくり管掌 2020年4月 取締役 常務執行役員 モノづくり管掌 兼 人財・総務管掌 兼 CSE本部長 2021年6月 取締役 CSE本部長(現任)	(注)3	2,300
取締役 財務経理本部長	秋間 透	1969年12月1日生	1992年4月 当社入社 2008年7月 経営企画室 主席 2015年6月 Sanden International (U.S.A.), Inc. 取締役副社長 2017年6月 経理本部 主席 2018年4月 執行役員 経理本部長 2019年6月 取締役 執行役員 財務経理本部長 2021年6月 取締役 財務経理本部長(現任)	(注)3	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	尾﨑 英外	1945年12月26日生	1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1999年6月 トヨタ自動車株式会社 取締役 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 2008年6月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役会長 2011年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 2013年6月 当社 社外取締役(現任) 2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員 2015年6月 水戸証券株式会社 社外取締役 2018年7月 上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長(現任) 2020年3月 株式会社ブロードリーフ 社外監査役(現任) 2020年6月 UCCホールディングス株式会社(登記社名 ユーシーシーホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)	(注)3	2,200
取締役	牛山 雄造	1950年6月10日生	1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 2000年7月 米国トヨタ自動車販売株式会社 上級副社長 2004年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2010年6月 株式会社東海理化(登記社名 株式会社東海理化電機製作所) 代表取締役社長 2015年6月 同社 相談役 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	10,000
常勤監査役	市川 伸司	1955年10月26日生	2001年11月 当社入社 2005年6月 取締役 2007年6月 常務取締役 2010年6月 常務執行役員 2012年6月 専務執行役員 2014年7月 SANDEN INTERNATIONAL(EUROPE)LTD CEO 2016年6月 常務執行役員 2017年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	27,400
監査役	湯本 一郎	1951年4月24日生	1975年4月 株式会社富士銀行入行 2002年4月 株式会社みずほホールディングス 秘書室長 2004年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 2005年4月 同行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員 兼 人事グループ統轄役員 2006年6月 日本カーリット株式会社 専務取締役 2012年6月 大陽日酸株式会社 常勤監査役 2016年6月 JKホールディングス株式会社 社外取締役 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	松木 和道	1951年8月17日生	1976年4月 三菱商事株式会社入社 2003年1月 同社 法務部長 2007年4月 同社 理事 2011年6月 北越紀州製紙株式会社 取締役 2013年6月 同社 常務取締役 2015年6月 同社 非常勤参与 2016年6月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 当社 社外監査役(現任) 2017年6月 一般財団法人日本刑事政策研究会理事(現任) 2018年6月 アネスト岩田株式会社 社外取締役(現任) 2019年3月 NISSHA株式会社 社外取締役(現任) 2020年3月 一般社団法人日本国際紛争解決センター理事(現任)	(注)4	―
監査役	五十嵐 富三郎	1950年12月23日生	1974年4月 株式会社群馬銀行入行 2002年2月 同行 審査部経営支援室長 2007年6月 同行 取締役 兼 執行役員 2009年6月 同行 常務取締役 2011年6月 同行 専務取締役 2014年6月 同行 顧問 群馬土地株式会社 代表取締役社長 2015年6月 藤田エンジニアリング株式会社 社外取締役(現任) 2017年7月 当社入社 理事 2020年7月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
計					75,100

(注) 1.取締役尾﨑英外氏び牛山雄造氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役湯本一郎氏及び松木和道氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。なお、2021年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって全員が辞任を予定しております。
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。


イ.当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会終了後の取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	段 躍斌	1980年11月27日生	2003年7月 海信(北京)電器有限公司 技術部副経理、工芸部部長補佐、品質部部長、総経理補佐 2013年10月 海信RongSheng(揚州)冷蔵庫有限公司 総経理補佐、副総経理 2014年5月 海信(山東)冷蔵庫有限公司 副総経理 2019年1月 海信家電集団股份有限公司 副総裁 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総経理 2020年2月 海信集団有限公司 副総裁 海信家電集団股份有限公司 総裁(現任) 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総裁(現任) 2020年12月 海信集団控股股份有限公司 副総裁(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任) [主要な兼職] 海信家電集団股份有限公司 総裁 海信(山東)冷蔵庫有限公司 総裁 海信集団控股股份有限公司 副総裁	(注)3	―
取締役 社長執行役員	朱 聃	1974年11月12日生	2003年6月 Hisense International Co., Ltd アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理、総経理、アフリカ営業部営業総監 2010年2月 同社 南アフリカ発展公司総経理 2010年12月 同社 中東・アフリカ営業部総監、南アフリカ発展公司総経理 2012年2月 同社 総経理補佐、中東・アフリカ営業部総監 2014年1月 同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理 2017年12月 同社 副総経理、中東・アフリカ地域総経理、ロシア支社総経理、アメリカ州地域総経理、アフリカ、アフリカ州直発総経理、アメリカ研究開発センター主任、アメリカ総経理、アルゼンチン総経理 海信電器副総経理 2020年2月 Hisense International Co., Ltd 総裁(現任)、ヨーロッパ地域総経理(現任)、ヨーロッパ地域直発総経理 2021年6月 当社 執行役員 2021年6月 当社 取締役社長執行役員(現任) [主要な兼職] Hisense International Co., Ltd 総裁、ヨーロッパ地域総経理	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	湯 業国	1963年10月25日生	1997年10月 青島海信電器股份有限公司 副総経理、総会計士 1999年10月 同社 総経理 2004年1月 海信集団有限公司 副総裁 青島海信空調有限公司 総経理 2005年9月 海信集団有限公司 副総裁 海信科龍電器股份有限公司 代表取締役 2020年12月 海信集団控股股份有限公司 取締役(現任)、取締役会秘書長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 取締役、取締役会秘書長	(注)3	―
取締役	熊 浩	1982年7月9日生	2004年8月 青島海信日立空調システム有限公司 品質管理、生産管理 2008年2月 同社 製造課副課長、課長 2014年8月 同社 製造部部長 2018年7月 海信家電集団股份有限公司 品質・製造管理部副総経理 海信日立空調システム有限公司 製造部総経理 2019年2月 Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 総経理補佐、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理 2020年2月 同社 副総裁(現任)、製造センター総経理、工程部総経理、チップ事業部総経理 2021年6月 当社 取締役(現任) [主要な兼職] Hisense Broadband Multimedia Technologies. ltd. 副総裁	(注)3	―
取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・ 事業革新管掌 兼 経営企画室長	小林 英幸	1967年4月26日生	1991年4月 当社入社 2012年9月 コンプ事業工場 事業工場長 2013年6月 コンプ事業部 副事業部長 2015年4月 サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長 2016年1月 経営企画室 事業戦略部長 2017年6月 執行役員 経営企画室長 2019年6月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌 2020年4月 取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長 2021年6月 取締役 副社長執行役員 法務・戦略経営・事業革新管掌 兼 経営企画室長(現任) サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長(現任) [主要な兼職] サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 代表取締役社長	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	趙 福全	1963年12月23日生	1992年4月 広島大学機械工程科 ポストドクター 1993年7月 インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow) 1994年5月 Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐を歴任 1997年9月 Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア 1998年11月 同社 工程専門家 1999年9月 同社 高級工程専門家 2003年6月 同社技術センター研究総監(Research Executive) 2004年4月 華晨金杯オートモーティブ有限公司 副総裁兼研究開発センター総経理 華晨集団総裁補佐 2006年11月 浙江GEELYホールディングス副総裁 2013年5月 清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授(現任)、博士指導者(現任)、自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) [主要な兼職] 清華大学 School of Vehicle and Mobility 教授、博士指導者 自動車産業・技術戦略研究院(TASRI)院長	(注)3	―
取締役	巨 東英	1954年7月17日生	1992年4月 京都大学 特別研究員 1992年12月 埼玉工業大学 講師 1996年12月 同大学 副教授 2002年4月 同大学 教授 2011年4月 同大学 副学長 2014年4月 同大学 ハイテック技術研究センター主任 2017年6月 社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事(現任) 2020年4月 日本工程院 外国籍院士(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) [主要な兼職] 社団法人日中科学技術文化交流センター 常務理事 日本工程院 外国籍院士	(注)3	―
監査役	孫 佳慧	1988年9月11日生	2012年2月 TMF GROUP 会計士補佐 2012年10月 天職国際会計士事務所 監査員 2014年9月 海信集団有限公司 監査部 監査士 2017年8月 同社 経営・財務管理部 経営分析 2019年1月 海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理 2020年6月 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理(現任) 2021年6月 当社 監査役(現任) [主要な兼職] 海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	金子 昭一	1963年5月17日生	1988年4月 当社入社 2003年9月 サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長 2004年3月 IT本部 主管 2008年4月 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager 2013年12月 管理本部 経営監査部長 2019年6月 経営管理本部 監査部長 2021年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	800
監査役	加藤 克彦	1961年4月3日生	1984年4月 三菱商事株式会社入社 1991年11月 チリに南米自動車事務所設立 初代所長 1994年12月 MMC Chille株式会社 社長 1997年11月 三菱商事株式会社 自動車本部 マネージャー 1998年8月 いすゞフィリピン株式会社 副社長 2003年11月 三菱商事株式会社 いすゞ事業本部 チームリーダー 2012年5月 同社 監査部 2013年5月 関西ペイント株式会社 国際本部部長 2016年4月 同社 執行役員 コーポレート事業本部 2020年4月 同社 理事 技術管掌補佐 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	井村 正彦	1957年3月27日生	1980年4月 大和証券株式会社入社 2000年4月 大和証券SMBC 事業法人第4部部長 2001年4月 大和証券株式会社 水戸支店長 2004年8月 大和証券SMBC 名古屋法人第1部部長 2007年4月 同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長 2008年4月 同社 法人統括部長 2009年4月 大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役 2010年4月 同社 常務取締役 2014年4月 大和オフィスサービス株式会社 常務取締役 2017年4月 光ビジネスフォーム株式会社 理事 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					6,800

(注) 1.取締役趙福全氏及び巨東英氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役加藤克彦氏及び井村正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員1名(朱聃)、副社長執行役員2名(小林英幸、Stanka Pejanovic)、専務執行役員1名(近藤唯志)、及び執行役員4名(高橋純也、菊池利之、橋本善夫、藤倉恒喜)を選任しております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
2021年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役および社外監査役の選任理由ならびに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役尾﨑英外氏は、トヨタ自動車株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社等における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を2,200株保有しております。
社外取締役牛山雄造氏は、自動車業界における幅広い企業経営の経験を有し、海外戦略企画・海外営業・生産管理の分野において高い見識・能力を有しており、当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。なお、同氏は当社株式を10,000株保有しております。
社外監査役湯本一郎氏は、金融業における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社みずほ銀行と合併した株式会社みずほコーポレート銀行に2006年まで常務執行役員として勤務しておりました。株式会社みずほ銀行は当社との間に金融取引がありますが、複数の取引金融機関のうち同行への依存度は突出したものではないこと、退任後15年が経過していることから同行の影響を受けるおそれはなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務の豊富な知見と経験、また製造業における企業経営を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
各社外監査役は、内部監査結果の聴取、会計監査人との情報交換等を通じ、内部監査、会計監査及び内部統制部門と相互に連携しております。
なお、当社は2021年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に就任予定の社外取締役及び社外監査役の選任理由並びに当社との関係は以下の通りです。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役加藤克彦氏は、長年の自動車業界での関連業務および製造販売業における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務および証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。