株式会社芝浦電子 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	葛西 晃	1968年5月10日生	1994年12月 ローム㈱入社 2012年7月 当社入社 2013年1月 当社浦和営業所長 2015年1月 当社国内営業統括部長兼名古屋営業所長 2016年4月 当社営業本部副本部長 2017年4月 当社営業本部副本部長兼浦和営業所長 2017年6月 当社取締役営業本部長就任 2018年6月 当社常務取締役営業本部長 2018年10月 当社取締役副社長営業本部長就任 2019年6月 当社代表取締役社長社長執行役員就任(現任)	(注)3	3.9
取締役 執行役員	越水和人	1962年7月23日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 当社開発部長 2013年1月 当社技術本部付 2013年1月 ㈱福島芝浦電子取締役工場長就任 2017年6月 ㈱福島芝浦電子代表取締役社長就任(現任)当社取締役就任 2019年6月 当社取締役執行役員就任(現任)	(注)3	2.2
取締役 執行役員 センサ統括本部長	鈴木竜行	1970年5月13日生	1994年4月 当社入社 2003年6月 ㈱三戸芝浦電子(現:㈱青森芝浦電子)取締役工場長就任 2010年4月 当社技術本部空調部長 2013年4月 当社技術本部空調・車載事業部技術一部長 2017年6月 ㈱三戸芝浦電子(現:㈱青森芝浦電子)代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社執行役員開発・ものづくり本部センサ統括部長 2021年6月 当社取締役執行役員センサ統括本部長就任(現任)	(注)3	3.9
取締役 執行役員 営業本部長	笹渕博志	1968年11月14日生	1998年1月 東北パイオニア㈱入社 2011年4月 当社入社 2014年3月 シバウラエレクトロニクスヨーロッパGmbH所長 2019年6月 当社執行役員営業本部長 2021年6月 当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)	(注)3	0.6
取締役	工藤和直	1953年3月8日生	1977年4月 住友電気工業㈱入社 2000年1月 同社電子材料事業部ワイヤー製品部長 2001年1月 同社電子材料事業部製造部長 2004年1月 蘇州住電装有限公司董事副総経理 2007年6月 蘇州住電装有限公司董事総経理 2008年6月 住友電装㈱執行役員 2015年6月 蘇州住電装有限公司最高顧問 2016年7月 青島京信電子有限公司高級顧問 2018年3月 ㈱ソディック取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	阿部 功	1960年9月23日生	1984年4月 等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 1987年4月 公認会計士登録 1997年6月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2016年9月 阿部公認会計士事務所所長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	岸波みさわ	1972年11月4日生	1995年4月 ㈱日本興業銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 2000年8月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2012年12月 同社投資銀行部門資本市場本部シンジケート部長 2018年12月 UBS証券㈱投資銀行本部債券資本市場部統括責任者エグゼクティブ・ディレクター(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	渡邉修一	1959年2月18日生	1982年4月 東北パイオニア㈱入社 2010年4月 当社入社 2011年4月 当社営業本部海外営業部長 2020年1月 当社営業本部営業企画課長 2022年5月 当社営業本部欧米アジア営業担当 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	0.5
監査役	中野憲一	1952年7月14日生	1980年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所 1985年4月 ニューヨーク州弁護士登録 1989年1月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2019年9月 SFI㈱監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	片岡麻紀	1958年7月4日生	1982年4月 英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所 1987年5月 公認会計士登録 1989年8月 ㈱三和総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所 1994年4月 警視庁入庁 2009年3月 警視庁管理官 2014年3月 警察大学校教授 2017年8月 警視庁理事官 2018年10月 ソニー㈱(現:ソニーグループ㈱)HQ総務部地域渉外・行政グループ渉外アドバイザー(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任) 2022年4月 内閣府公益認定等委員会委員(現任)	(注)5	-
	計				11.1

(注) 1 取締役工藤和直、阿部功及び岸波みさわは、社外取締役であります。
2 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名
執行役員	山下 猛
〃	星ノ谷行秀
〃	松山幸治

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は3名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし経営判断の助言をいただくこと、並びに社外取締役岸波みさわ氏については外資系証券会社などにおける豊富な経験を活かし、財務戦略などに経営判断の助言をいただくことを期待しております。
社外監査役は2名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から経営判断の助言をいただけることを期待しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
社外取締役又は社外監査役選任に当たり、「株式会社芝浦電子 コーポレートガバナンスに関する基本方針」により独立性に関する判断を行っております。また、合わせて東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2も参考とし、社外取締役3名及び社外監査役2名は独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は7回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告(合計4回)が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。