双信電機株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 経営推進本部所管	上 岡 崇	1956年3月20日生	1978年3月 日本碍子株式会社入社 1997年4月 当社経営企画室長 1999年4月 日本碍子株式会社エレクトロニクス事業本部電子企画部長 2007年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現) 2018年4月 当社経営推進本部所管(現)	(注)4	139
代表取締役専務 社長補佐技術担当	杉 山 雅 彦	1957年12月24日生	1989年4月 日本碍子株式会社入社 2005年7月 同社研究開発本部商品開発センター UNプロジェクトマネージャー 2008年4月 当社技術本部長 2012年6月 当社取締役 2018年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社社長補佐技術担当(現) 2019年4月 当社ものづくり革新本部所管 2020年6月 当社代表取締役専務(現)	(注)4	30
常務取締役 ものづくり革新本部所管 品質保証本部長	髙 橋 弘 光	1960年9月25日生	2002年8月 当社入社 2014年4月 当社ものづくり革新本部長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 当社情報通信事業本部所管 2019年6月 当社常務取締役(現) 2020年4月 当社ものづくり革新本部所管(現) 2021年4月 当社品質保証本部長(現)	(注)4	17
取締役 パワーエレクトロニクス 事業本部長	小 林 茂 樹	1962年10月30日生	1987年4月 日本碍子株式会社入社 2015年6月 同社電力事業本部営業企画部長 2016年4月 当社EMC事業部長代理 2017年4月 当社EMC事業部長 2018年4月 当社EMC事業本部長 2018年6月 当社取締役(現) 2019年4月 当社パワーエレクトロニクス事業本部長(現)	(注)4	10
取締役 情報通信事業本部長	牧 野 善 樹	1962年4月21日生	1986年4月 日本碍子株式会社入社 2001年4月 同社R&DセンターBIUマネージャー 2005年7月 当社営業本部第1営業次長 2007年4月 当社営業本部第2営業部長 2018年4月 当社情報通信事業本部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)4	10
取締役	畑 口 紘	1940年4月8日生	1967年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1990年7月 当社顧問弁護士 1996年4月 日本弁護士連合会理事 2010年1月 畑口法律事務所所長(現) 2011年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現)	(注)4	44
取締役	張 瑞 宗	1962年3月9日生	1987年10月 PHILIPS TAIWAN LIMITED入社 2011年8月 釜屋電機株式会社代表取締役社長 2012年12月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 副総経理 2019年10月 エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役(現) 2020年3月 日通工エレクトロニクス株式会社取締役(現) 2020年4月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 総経理(現) 2020年4月 釜屋電機株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	陳 怡 光	1971年12月28日生	2002年12月 DUPONT TAIWAN LIMITED入社 2012年9月 同社協理 2019年5月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 国際業務事業部協理 2020年5月 釜屋電機株式会社代表取締役社長(現) 2020年5月 日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)4	―
取締役(常勤監査等委員)	川 澄 晴 雄	1957年5月3日生	1981年4月 東芝テック株式会社入社 2012年4月 同社経理部次長 2014年4月 同社リスクマネジメント部長 兼経営監査室長 2015年7月 同社常勤監査役 2020年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)5	―
取締役(監査等委員)	小 林 茂 雄	1945年4月12日生	1970年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1996年1月 株式会社日本興業銀行証券営業部長 1998年5月 興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役 2005年6月 東京空港交通株式会社専務取締役 2013年4月 公益財団法人みずほ育英会理事(現) 2015年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	22
取締役(監査等委員)	鈴 木 欽 哉	1953年11月7日生	1979年10月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年8月 公認会計士登録 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現) 2014年8月 東海カーボン株式会社監査室長 2015年6月 当社監査役 2018年6月 リズム時計工業株式会社(現 リズム株式会社)取締役(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	8
取締役(監査等委員)	陳 明 清	1976年12月19日生	2003年6月 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 入社 2010年6月 TAIWAN TOTO CO.,LTD.課長 2011年5月 SUMITOMO CORPORATION TAIWAN.,LTD. 襄理 2014年4月 釜屋電機株式会社入社 2016年9月 同社財務経理部部長(現) 2018年4月 エルナープリンテッドサーキット株式会社取締役(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	―
計					280

(注) 1.2021年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。
3.取締役 畑口紘、張瑞宗、陳怡光、川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉、陳明清は社外取締役です。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を3名、監査等委員である社外取締役を4名選任しています。
a.社外取締役の独立性に関する基準
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。
b.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
畑口紘氏は、当社の株式44百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
張瑞宗氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社の代表取締役会長を兼職しています。同社は当社の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。また、同氏はWALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONの総経理を兼職しています。同社は情報通信事業において当社と競業関係にあります。なお、同氏はエルナープリンテッドサーキット株式会社取締役、日通工エレクトロニクス株式会社取締役を兼職していますが、エルナープリンテッドサーキット株式会社および日通工エレクトロニクス株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
陳怡光氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社代表取締役社長を兼職しています。同社は当社の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。なお、同氏は日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長を兼職していますが、日通工エレクトロニクス株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
c.監査等委員である社外取締役
川澄晴雄氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林茂雄氏は、当社の株式22百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木欽哉氏は、当社の株式8百株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はリズム株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
陳明清氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、釜屋電機株式会社の財務経理部部長を兼職しています。同社は当社の筆頭株主かつ第三者割当により発行された無担保転換社債型新株予約権付社債の割当先です。なお、同氏はエルナープリンテッドサーキット株式会社取締役を兼職していますが、エルナープリンテッドサーキット株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、定期的に開催される取締役会において、専門家または企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見より経営全般に対して提言を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化および経営の監督を実施します。
監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会で各監査等委員と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図ります。
監査等委員である社外取締役については、全体の取締役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。