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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LITY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 未来工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長相崎 有平1954年11月30日生
1973年4月沖電気工業株式会社入社
1979年11月同社退社
1981年6月当社入社
1993年3月社長室長就任
2001年6月取締役社長室長就任
2002年12月未来株式会社(吸収合併会社)取締役就任
2006年9月取締役経営企画部長就任
2009年6月取締役経営企画部長兼総務部長就任
2013年6月常務取締役就任
2019年6月取締役会長就任(現任)
(注)31,050
代表取締役社長山田 雅裕1963年6月10日生
1987年5月当社入社
2003年3月未来株式会社(吸収合併会社)入社
2005年6月同社監査室長就任
2006年9月監査室長就任
2008年6月取締役就任
神保電器株式会社代表取締役社長就任
2013年6月代表取締役社長就任(現任)
(注)3768,369
常務取締役川瀬 渉1958年12月25日生
1981年4月岐阜信用金庫入社
1987年9月同社退社
1987年10月当社入社
1998年7月経理部長就任
2003年6月取締役経理部長就任
2005年6月未来株式会社(吸収合併会社)取締役経理部長就任
2016年6月取締役経理部長兼総務部長就任
2017年7月取締役経理部長
2019年6月常務取締役就任(現任)
(注)33,800
常務取締役中島 靖1965年1月1日生
1987年3月当社入社
2013年7月経営企画部長就任
2014年6月取締役経営企画部長就任
2019年6月常務取締役就任(現任)
(注)312,200
取締役
営業部長
山内 弘治1962年6月10日生
1985年3月当社入社
1994年3月未来精工株式会社入社
2006年6月同社取締役就任
2012年6月同社代表取締役就任
2014年6月取締役就任
2015年3月取締役営業部長就任(現任)
(注)32,300
取締役
製造部長
後藤 茂之1965年3月27日生
1987年3月当社入社
2014年6月製造部長就任
2018年6月取締役製造部長就任(現任)
(注)31,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
磯部 隆英1953年9月29日生
1986年3月公認会計士登録
2001年1月名古屋中小企業投資育成株式会社入社
2006年1月同社業務第一部長就任
2006年6月同社取締役業務第一部長就任
2014年6月取締役就任
2014年6月名古屋中小企業投資育成株式会社取締役業務第一部長退任
2015年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年3月初穂商事株式会社取締役就任(現任)
(注)4800
取締役
(監査等委員)
勝崎 視美1947年9月7日生
1973年8月監査法人丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1977年3月公認会計士登録
1977年6月税理士登録
1979年7月監査法人丸の内事務所 退職
1979年8月公認会計士勝崎視美事務所開業所長就任
2013年6月監査役就任
2015年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
竹内 裕美1971年9月24日生
2000年10月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録
服部豊法律事務所入所
2005年10月鬼頭・竹内法律事務所開設
2008年7月弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任)
2019年3月株式会社安江工務店社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年4月愛知県弁護士会副会長
2021年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
790,119
(注)1.取締役(監査等委員)磯部隆英、勝崎視美及び竹内裕美の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次の通りであります。
委員長 磯部隆英氏、委員 勝崎視美氏、委員 竹内裕美氏
3.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
桑原 誠1956年3月14日生1979年3月 大垣信用金庫入庫
2009年6月 同金庫理事就任
2017年6月 同金庫理事退任
2017年7月 未来技研株式会社取締役就任
2021年6月 同社取締役退任
-

② 社外役員の状況
当社は、監査・監督機能及びガバナンスの強化を図るため、監査等委員3名全てを社外取締役としております。社外取締役3名と当社との間には人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はなく、社外取締役3名が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった当該他の会社等と当社との間に人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないことから、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見を頂くことが期待できます。
現在は、社外取締役3名全員を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。
なお、現在の社外取締役の関係は、以下の通りであります。
社外取締役磯部隆英氏は、名古屋中小企業投資育成株式会社の経営に携わった経験による幅広い見地から、社外取締役として取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督に期待ができると判断しております。なお、名古屋中小企業投資育成株式会社は当社株式を1,495千株保有しておりますが、10%未満であるため主要な株主ではなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は2016年3月より当社販売先である初穂商事株式会社の社外取締役に就任しておりますが、取引規模、性質に照らして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役勝崎視美氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役竹内裕美氏は、弁護士としての専門性に基づく客観的かつ法的見地からの監督と助言を期待しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、全員が独立した社外取締役で構成される監査等委員会と内部統制事務局である内部監査部門及び会計監査人が連携して内部統制システムが適正に機能する体制を採っており、実効性のある経営監視が期待できることから、当社にとって適切なガバナンス体制を整えているものと判断しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02002] S100LITY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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