株式会社ツインバード 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	野水 重明	1965年10月13日生	1989年3月 当社入社 2004年3月 海外営業部長 2005年3月 営業本部副本部長 2007年6月 取締役就任 営業本部副本部長 2009年10月 ㈱双栄 代表取締役社長就任 (現任) 2010年6月 専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長 2011年6月 代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任 2017年5月 双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任	(注)3	269
専務取締役 生産本部長	佐藤 勉	1958年10月31日生	1979年3月 当社入社 1994年3月 生産管理部長 2007年6月 開発・生産本部副本部長 2008年6月 取締役就任 開発・生産本部副本部長 2011年6月 常務取締役就任 開発・生産本部副本部長 2012年3月 常務取締役 生産本部長 2014年3月 常務取締役 品質生産管理本部長 2014年8月 常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長 2015年3月 常務取締役 開発生産本部長 2016年3月 常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長 2017年3月 常務取締役 開発生産本部長 2017年5月 専務取締役就任 開発生産本部長 2020年1月 双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任 2020年3月 専務取締役 開発生産本部管掌役員兼品質改革本部長 双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任(現任) 2020年9月 専務取締役 開発本部管掌役員兼 生産本部本部長兼品質改革本部長就任 2021年5月 専務取締役 生産本部長(現任)	(注)3	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加藤 善孝	1959年8月17日生	1983年10月 プライスウォーターハウス (現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1990年10月 フィデリティ投資顧問㈱ (現 フィデリティ投信㈱)入社 1994年5月 山田会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 1999年11月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 2002年3月 同監査法人 統括代表社員 2017年1月 同監査法人 会長代表社員 2017年6月 アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任) 2018年7月 ㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現任) 2019年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	萩原 貴子	1961年3月12日生	1984年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2014年4月 ソニー光株式会社(現 ソニー希望・光株式会社)代表取締役 ソニー希望株式会社(現 ソニー希望・光株式会社)代表取締役 2015年2月 株式会社グリーンハウス 取締役・Chier Health Officer 株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員 株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役 株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役 株式会社千秀グローバル 専務取締役 2020年7月 株式会社DDD 代表取締役 (現任) 2021年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	駒宮 史博	1952年5月3日生	1985年7月 福井県小浜税務署長 1986年7月 大蔵省主税局国際租税課課長補佐 1988年5月 JETROサンフランシスコ事務所駐在員 1991年7月 国税庁調査査察部調査課課長補佐 1994年7月 新潟大学大学院・法学部 助教授 1997年7月 新潟大学大学院・法学部 教授 2005年2月 弁護士登録 駒宮法律税務事務所開設 所長(現任) 2017年5月 当社社外取締役就任 2018年4月 新潟大学 名誉教授(現任) 2018年9月 青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授(現任) 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 双鳥電器(深圳)有限公司 監事就任(現任) ㈱マインツ監査役就任(現任) 2020年4月 事業創造大学院大学特任教授 (現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	島田 正純	1956年12月23日生	1982年3月 島田印刷紙工㈱入社 1989年4月 同社常務取締役 1997年2月 同社代表取締役社長(現任) 2004年6月 当社社外監査役就任 2016年5月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	2
取締役(監査等委員)	小村 隆	1967年2月4日生	1994年11月 司法試験合格 1997年4月 弁護士登録 伴法律事務所入所 2002年10月 小村法律事務所開設 所長 (現任) 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	-
計					299

(注)1.加藤善孝、萩原貴子、駒宮史博、島田正純、小村隆は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 駒宮史博、委員 島田正純、委員 小村隆
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
井筒 一郎	1970年1月13日生	2003年12月	税理士試験合格	-
		2004年1月	田中税務会計事務所 入所
		2006年9月	税理士登録
		2018年8月	井筒田中会計開設 所長(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役萩原貴子は、㈱DDD(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。
社外取締役島田正純は、当社の取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。なお、当社は島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。

また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。