日本電子材料株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 営業統括担当	大久保 和正	1955年3月17日生	1985年4月 当社入社 1985年5月 当社取締役 2003年9月 ジェムヨーロッパ社代表取締役会長 2004年4月 ジェムアメリカ社代表取締役会長 2005年4月 ジェム台湾社代表取締役会長 ジェム上海社代表取締役会長 2005年6月 当社常務取締役 2008年4月 当社代表取締役副社長 2011年6月 当社取締役副会長 ジェム香港社代表取締役会長 2013年6月 当社取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 営業統括担当 営業統括部長 2021年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 営業統括担当(現任)	(注4)	498
専務取締役 専務執行役員 管理部門統括担当 (コンプライアンス担当) 管理部門統括部長	足立 安孝	1951年9月17日生	1998年1月 当社入社 2004年7月 当社経理シニアマネージャー 2008年4月 当社管理部門副統括部長 2009年1月 ジェム上海社取締役社長(現任) 2009年6月 当社取締役 管理部門統括部長 2017年6月 当社常務取締役 常務執行役員 管理部門統括担当 (コンプライアンス担当) 管理部門統括部長 2019年6月 当社専務取締役 専務執行役員 管理部門統括担当 (コンプライアンス担当) 管理部門統括部長(現任)	(注4)	26
取締役	井上 廣志	1954年12月16日生	1975年4月 三菱電機㈱入社 2000年6月 同社 パワーデバイス事業統括部 品質保証部長 2004年4月 同社 パワーデバイス製作所 パワーデバイス第一部長 2008年4月 同社 パワーデバイス製作所 営業部長 2011年6月 三菱電機ロジスティクス㈱入社 同社 取締役電子事業部長 2018年6月 同社 顧問 2019年6月 当社取締役(現任)	(注4)	―
取締役	中本 大介	1963年11月22日生	1986年4月 大洋㈱入社 1989年4月 Unique Motor Co.,Ltd. 副社長 1997年8月 ㈱タクマ入社 2003年11月 Siam Takuma Co.,Ltd. 社長 2014年2月 ㈱タクミナ入社 2014年4月 同社 営業本部 海外営業部長 2014年7月 同社 営業本部 海外営業部長 兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事 2016年4月 同社 執行役員 営業本部 海外営業部長 兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事 兼 TACMINA USA CORP. 代表取締役社長 (現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (常勤)	竹原 克尚	1943年10月18日生	1967年4月 三菱電機㈱入社 1984年12月 三菱電機セミコンダクタアメリカ社出向 1987年1月 三菱電機㈱北伊丹製作所アセンブリ技術部 1999年6月 TOWA㈱入社 2006年9月 当社入社 2010年5月 当社顧問 2010年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注5)	5
取締役 監査等委員	濱田 幸和	1955年4月9日生	1986年2月 税理士登録 濱田税理士事務所設立 濱田税理士事務所所長(現任) 1996年6月 当社監査役 2004年6月 2007年5月 同 退任 ㈱プロセスサポート設立 同社 代表取締役社長(現任) 2009年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	1
取締役 監査等委員	吉田 博之	1952年10月26日生	1977年4月 三菱電機㈱入社 2003年4月 同社 半導体事業本部 半導体業務統括部 生産支援部長 2003年10月 同社 半導体・デバイス事業本部 半導体・デバイス業務統括部 生産システム部長 2008年4月 三菱電機ロジスティクス㈱ 入社 同社 電子事業部副事業部長 2008年6月 同社 取締役 電子事業部長 2011年6月 同社 常任監査役 2015年6月 同社 常任監査役 退任 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
計					531

(注) 1.取締役井上廣志氏及び中本大介氏は、社外取締役であります。
2.取締役濱田幸和氏及び吉田博之氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 竹原克尚 委員 濱田幸和 委員 吉田博之
4. 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
西井 博生	1964年 5月19日生	1987年4月	監査法人朝日新和会計社入社	(注)	―
		1990年3月	公認会計士登録
		2001年9月	西井博生公認会計士事務所開所
		2004年9月	なぎさ監査法人代表社員(現任)
		2004年12月	税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)
		2008年6月	当社補欠監査役
		2017年6月	当社補欠監査等委員(現任)

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

7.当社は、取締役会が決定した経営方針にもとづく業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、前記の取締役兼執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名	氏名	担当
副社長執行役員	呉 泰燁	品質統括部長 兼 生産管理統括部長 (品質統括、生産管理統括担当)
常務執行役員	坂田 輝久	(MEMS統括担当)
上席執行役員	森 隆一郎	本社MEMS工場長
執行役員	宮本 佳幸	MEMS統括部長
執行役員	藤井 昭彦	生産統括部長 (生産統括担当)
執行役員	澤井 守康	製品技術統括部長 (製品技術統括担当)
執行役員	龍 圭一	営業統括部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
1)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
a.社外取締役(監査等委員であるものを除く。)
井上廣志氏は、半導体業界に精通しており、また、経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識を有しており、それらを当社の経営に反映しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
中本大介氏は、海外事業を含む経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識に基づいて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、兼職先である㈱タクミナ、TACMINA KOREA Co.,Ltd.及びTACMINA USA CORP.と当社との間には利害関係もないため、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
b.監査等委員である社外取締役
濱田幸和氏は、濱田税理士事務所の所長を兼務しており、主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、兼職先である濱田税理士事務所及び㈱プロセスサポートと当社との間に取引関係がないことから、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。
吉田博之氏は、半導体業界等のマネジメント及び三菱電機ロジスティクス㈱の常任監査役を通じた豊富な経験と見識に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。
2)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性と、専門的な経験及び見識に基づく客観的かつ適切な監視、監督により、当社のコーポレート・ガバナンスを向上する機能及び役割を担っております。
3)社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受けるとともに、社内の重要会議に出席し、経営監督を行う役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席するとともに内部監査と連携を密にして、監査の実効性を高めております。