株式会社ＲＶＨ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社 長	和田 佑一	1983年8月6日生	2006年4月 fantastar promotion株式会社入社 2008年6月 株式会社ジービーエス入社 2008年8月 同社代表取締役就任 2015年3月 株式会社Find a way設立 同社取締役就任 2019年6月 当社代表取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社上武代表取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	荻野 善之	1959年12月30日生	1998年4月 株式会社主婦の友社入社 2007年3月 雑誌「Cawaii!」創刊編集長就任 同社雑誌編集部部長就任 2017年12月 同社取締役就任 2017年12月 同社代表取締役社長就任 2018年7月 株式会社夕星社設立 同社代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	大久保 治彦	1974年9月22日生	1998年4月 積水化学工業株式会社 入社 2007年3月 東治地所株式会社 設立 同社代表取締役 就任 2017年12月 弁護士登録 2017年12月 日本橋かきがら町法律事務所 設立 同所所長 就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	益田 倫孝	1960年4月4日生	1985年4月 野村證券株式会社入社 1999年9月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)入社 2002年4月 エクセランド証券株式会社入社 2005年11月 株式会社日建取締役就任 2014年6月 大有株式会社取締役就任 2017年6月 当社取締役就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	稲嶺 和盛	1972年11月27日生	1994年4月 株式会社プロスタッフ入社 1999年6月 デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社 2006年10月 ファースト・パートナーズ・グループ株式会社(現株式会社アヴェンテ)入社 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2020年4月 東京M&Aコンサルティング株式会社 代表取締役就任(現任)	(注)4	20,000
監査役	小菅 章太郎	1982年7月29日生	2005年8月 榎本税務会計事務所(現税理士法人恒輝)入所 2012年12月 税理士登録 2014年11月 小菅章太郎税理士事務所 開業 同所所長就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2020年4月 OPコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役就任	(注)4	―
計					20,000

(注) 1.取締役 荻野善之、大久保治彦は、社外取締役であります。
2.監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。
3.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
諸星 佑輔	1977年4月1日生	1999年7月 吉田耕一税理士事務所入所 2000年3月 和光管理サービス株式会社(現株式会社和光)入社 2005年5月 MA&P税理士法人入社 2012年2月 TRAD税理士法人入社(現任)	―

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄与しております。
社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監査を実施しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。
社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場から経営を監視するのに適任と判断して選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査担当者及び会計監査人と連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理部門担当者が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。
ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。