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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LRSI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メルコホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
牧 寛之1980年11月15日生
2004年8月

2006年11月

2007年10月
2011年6月
2014年6月
Melco Asset Management Limited
代表取締役
Melco Asset Management Pte. Ltd.
代表取締役
MAM PTE. LTD.代表取締役
当社 取締役
当社 代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社バッファロー
代表取締役社長(現任)
2020年5月株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長(現任)
2020年10月メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
2021年5月株式会社バイオス
代表取締役社長(現任)
(注)4617
取締役
副社長
松尾 民男1954年1月14日生
2001年2月株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社
2005年5月株式会社バッファロー 取締役
2007年6月当社 取締役管理本部長
2013年5月当社 代表取締役副社長
2014年6月当社 取締役副社長(現任)
2014年6月シマダヤ株式会社 社外取締役
2015年11月株式会社デジオン 社外取締役
2016年5月

2018年4月
株式会社バッファロー
取締役副社長
シマダヤ株式会社 取締役(現任)
(注)42
取締役木下 紀夫1954年5月19日生
1978年3月シマダヤ株式会社入社
1998年6月
2002年6月
2006年6月

2018年6月
シマダヤ株式会社 取締役
シマダヤ株式会社 常務取締役
シマダヤ株式会社
代表取締役社長(現任)
当社 取締役(現任)
(注)411
取締役長瀬 吉昌1957年11月3日生
1981年4月大和証券株式会社入社
2006年4月大和証券エスエムビーシー株式会社
執行役員名古屋支店長
2008年6月同社執行役員企画担当兼国際業務企画担当
2009年4月同社常務執行役員
2011年4月大和証券株式会社 常務取締役
営業本部長兼法人担当
2013年4月同社専務取締役プロダクト・ソリューション本部長
2015年4月同社代表取締役専務コンプライアンス担当
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員
2019年4月

2020年7月
株式会社ジェイ・アンド・ユー
代表取締役(現任)
株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役津坂 巌1957年5月28日生
1992年10月公認会計士津坂巌事務所 所長
(現任)
1999年10月株式会社バッファロー(現 当社)
監査役
2004年6月当社 取締役(現任)
(注)48
取締役牧 大介1982年6月23日生
2008年7月株式会社コマ・システムズ
代表取締役社長
2010年5月株式会社MNBI 代表取締役社長
2010年11月当社 入社
2011年3月株式会社マキス 取締役(現任)
2012年6月株式会社バッファロー 入社
2013年5月同社 取締役
2018年2月Buffalo Americas Inc, CEO
2018年5月株式会社バッファロー 取締役
2020年7月Buffalo Americas Inc, Director
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)4617
取締役福原 賢一1951年4月19日生
1976年4月野村證券株式会社入社
2000年6月同社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役社長
2004年4月


2004年6月
株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務
株式会社ベネッセスタイルケア
代表取締役社長
2007年4月株式会社ベネッセコーポレーション
(現 株式会社ベネッセホールディングス) 代表取締役副会長兼CEO補佐
2007年6月Berlitz International,Inc.
Chairman of the Board and
CEO
2009年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CFO
2012年10月公益財団法人福武財団
副理事長
2014年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副社長兼CAO兼CFO
2015年4月同社代表取締役副社長兼CAO
2015年11月公益財団法人ベネッセこども基金
理事(現任)
2016年6月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長
Berlitz Corporation
Chairman of the Board and CEO
2016年10月株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役副会長
2019年6月株式会社ベネッセホールディングス
特別顧問(現任)
当社 社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役平田 一郎1957年10月19日生
1980年4月東京芝浦電気株式会社
(現 株式会社東芝)入社
2005年6月同社セミコンダクター社
メモリ事業部メモリ営業推進部長
2011年7月同社セミコンダクター&ストレージ社
営業統括責任者
2015年9月
2018年6月

2019年4月
同社執行役常務
東芝デジタルソリューションズ株式会社 取締役
加賀電子株式会社顧問(現任)
2019年6月当社 社外取締役(現任)
(注)4-
取締役佐々木 繁1956年4月9日生
1981年4月富士通株式会社 入社
2008年4月株式会社富士通研究所
R&D戦略室長
2008年6月同社 取締役
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
取締役
2009年9月
2010年4月
富士通研究開発有限公司 董事長
株式会社富士通研究所 常務取締役
同社 R&D戦略本部長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 取締役
2016年4月株式会社富士通研究所
代表取締役社長
Fujitsu Laboratories of America, Inc. 会長
Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.
会長
2018年4月富士通株式会社 CTO
2019年8月カナダ国立研究機構在日事務所長
(現任)
2019年11月東京理科大学 上席特任教授(現任)
東京大学未来ビジョン研究センター
客員研究員(シニア・リサーチャー)
(現任)
2021年6月当社 社外取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役續木 政直1955年10月19日生
1992年7月株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社
2005年5月株式会社バッファロー 取締役
2014年5月株式会社バッファロー 監査役
2016年6月当社 常勤監査役(現任)
2020年5月株式会社バッファロー 監査役
(現任)
(注)62
常勤監査役井上 武彦1954年2月7日生
2012年9月当社入社
2013年5月株式会社バッファロー 取締役
2015年7月株式会社バッファロー 常務取締役
2017年5月株式会社バッファロー
代表取締役社長
2018年6月当社 取締役
2020年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)61


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役柴垣 信二1953年12月24日生
1977年4月日本特殊陶業株式会社入社
2003年10月同社経理部長
2007年6月同社取締役経理部長
2010年6月同社常務取締役
2011年6月
2012年4月
同社専務取締役
同社取締役専務執行役員
2013年4月同社取締役副社長執行役員
2013年6月同社代表取締役副社長
副社長執行役員
2016年4月同社代表取締役副会長
2018年6月同社顧問(現任)
2019年6月当社 社外監査役(現任)
中部飼料株式会社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役北村 雅史1960年9月29日生
1988年4月
2000年4月
大阪市立大学法学部助教授
大阪市立大学法学部教授
2004年4月京都大学大学院法学研究科教授
(現任)
2017年4月京都大学理事補(現任)
2019年6月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
監査役木村 彰吾1962年10月26日生
1997年4月
1999年4月
椙山女学園大学助教授
名古屋大学経済学部助教授
2000年4月同大学経済学研究科助教授
2004年4月同大学大学院経済学研究科教授
(現任)
2012年4月同大学大学院経済学研究科研究科長
経済学部長
2015年4月同大学理事
同大学副総長(現任)
2017年4月同大学Development Office室長
(現任)
同大学財務戦略室室長(現任)
2020年4月東海国立大学機構機構長補佐(現任)
2021年6月当社 社外監査役(現任)
(注)7-
1,262
(注)1.取締役福原 賢一、平田 一郎及び佐々木 繁は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役柴垣 信二、北村 雅史及び木村 彰吾は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社においては監査役5名のうち3名が社外監査役であり、社外監査役は、常勤監査役とともに会計監査人と随時情報交換を実施し、必要に応じて監査役会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外監査役は、グループ監査役連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

株式所有者別状況


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