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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MH9Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サイタホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
才田 善之1958年11月4日生
1982年4月当社入社
1991年8月社長室長
1993年9月取締役社長室長兼内部監査室長
1997年9月取締役副社長
1997年10月代表取締役副社長
2000年9月代表取締役社長(現任)
2006年1月株式会社才田組
代表取締役社長(現任)
2006年1月才田砕石工業株式会社
代表取締役社長(現任)
2006年1月フエフーズ・ジャパン株式会社
代表取締役社長(現任)
2006年1月株式会社サイテックス
代表取締役社長(現任)
2010年7月HUE FOODS COMPANY LIMITED
代表取締役(現任)
(注)39
常務取締役
建設事業担当
鹿子生 忠1954年1月22日生
1976年4月当社入社
2002年7月福岡事業部建設部長
2006年1月株式会社才田組取締役(現任)
2009年9月当社取締役建設事業担当
2019年9月当社常務取締役建設事業担当(現任)
(注)32
取締役
管理本部長
平山 繁之1963年10月30日生
1982年4月株式会社福岡銀行入行
2009年6月同行北野支店長
2016年10月当社入社管理本部長
2017年9月当社取締役管理本部長(現任)
(注)3-
取締役
建設事業担当
前田 敏宏1960年7月1日生
1984年4月当社入社
2012年7月株式会社才田組工事部部長
2012年9月株式会社才田組取締役(現任)
2019年9月当社取締役建設事業担当(現任)
(注)33
取締役
砕石事業担当
行徳 両平1966年4月2日生
1992年8月当社入社
2019年7月才田砕石工業株式会社生産部部長
2020年9月才田砕石工業株式会社取締役(現任)
2021年9月当社取締役砕石事業担当(現任)
(注)3-
取締役藤山 征二郎1962年10月29日生
1999年7月有限会社友加システム設立(現任)
2012年11月中小企業診断士登録(現任)
2017年9月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
梯 久男1950年7月30日生
1969年4月株式会社福岡銀行入行
1992年4月同行新飯塚支店長
2005年4月医療法人繁桜会馬場病院入職
2007年7月当社入社経理部長
2009年9月当社取締役
2010年5月当社管理本部長
2015年9月当社監査役(常勤)
2021年9月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
鈴川 照美1946年10月29日生
2005年3月小倉北警察署長
2006年3月警視長昇任
2006年4月三菱電機株式会社九州支社顧問
2010年9月当社監査役
2011年4月株式会社ワールドインテック
常任顧問
2014年3月株式会社ワールドインテック
(現株式会社ワールドホールディングス)監査役
2016年3月株式会社ワールドホールディングス
顧問(現任)
2021年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
森田 公一1948年1月9日生
1996年10月老人保健施設若杉の里管理者
1998年8月社会福祉法人恵徳会理事長(現任)
2010年9月当社監査役就任
2021年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
15


(注)1.取締役 藤山征二郎は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 鈴川照美及び森田公一は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2021年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
舟木 正之1947年10月1日生1968年2月 当社入社2
2000年10月 砕石事業本部砕石営業部長
2004年8月 当社退社

②社外役員の状況
当社の社外取締役3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役藤山征二郎氏は、経営者としての豊富な経験及び中小企業診断士としての専門知識を活かし、当社の経営全般に関して監督していただけるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役として選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員)鈴川照美氏は、福岡県警察で培われたコンプライアンスに関する専門的な知識と経験を当社監査体制に生かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)森田公一氏は、社会福祉法人恵徳会の理事長としての豊富な知識と経験を当社監査体制に活かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役(監査等委員)に選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社内部監査規程及び実施要領に則って監査を行っており、監査結果につきましては、取締役会に報告しております。
また、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行うとともに、内部監査室や会計監査人と随時情報交換を行うことで連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00248] S100MH9Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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