有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKF5 (EDINETへの外部リンク)
株式会社ミツバ 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 事業統括 品質保証管掌 | 北 田 勝 義 | 1953年9月3日生 |
| (注)2 | 普通株式 22 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長執行役員 管理統括 経営企画統括 | 武 信 幸 | 1957年5月8日生 |
| (注)2 | 普通株式 18 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 財務統括 | 杉 山 雅 彦 | 1963年7月29日生 |
| (注)2 | 普通株式 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 駒 形 崇 | 1976年5月6日生 |
| (注)2 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) | 木 内 啓 治 | 1955年2月1日生 |
| (注)3 | 普通株式 7 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 藤 原 晃 | 1947年3月22日生 |
| (注)3 | 普通株式 7 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 葉 山 孝 | 1947年11月12日生 |
| (注)3 | 普通株式 16 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 段 谷 繁 樹 | 1948年9月9日生 |
| (注)4 | 普通株式 9 | ||||||||||||
計 | 82 |
(注)1.駒形崇氏、藤原晃氏、葉山孝氏、段谷繁樹氏の4氏は、社外取締役であります。
2.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木内啓治、委員 藤原晃、委員 葉山孝、委員 段谷繁樹
6.当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している3名のほか、下記の22名であります。
役名 | 氏名 | 担当 |
専務執行役員 | 日野 貞実 | 事業副統括、営業統括、情報システム統括 |
常務執行役員 | 馬橋 一美 | 生産統括 |
常務執行役員 | 野末 裕 | 二輪事業責任者 |
常務執行役員 | 南 秀行 | 四輪事業責任者 |
常務執行役員 | 白土 昌義 | 米州エリア統括、アメリカン・ミツバ・コーポレーション CEO 兼 COO |
常務執行役員 | 茂木 真通 | 欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー・ジー・エム・ビー・エイチ 会長、プログラムマネージャー |
執行役員 | 永井 邦夫 | 原価企画統括 |
執行役員 | 阿部 純 | 開発担当、プログラムマネージャー、横浜研究開発センター担当 |
執行役員 | 齋藤 立 | 営業担当 |
執行役員 | 水野 幸司 | 営業担当、プログラムマネージャー |
執行役員 | 稲村 春喜 | 生産技術統括 |
執行役員 | 今井 秀夫 | 品質保証統括 |
執行役員 | 顧 偉成 | 中国エリア統括、広州三葉電機有限公司 総経理 |
執行役員 | 山崎 武志 | 開発担当、プログラムマネージャー、仙台研究開発センター担当 |
執行役員 | 小宮 英彰 | 生産担当 |
執行役員 | 市川 祐輔 | ミツバ・インディア・プライベート・リミテッド 社長 |
執行役員 | 半澤 隆 | 営業担当 |
執行役員 | 出居 勉 | 開発担当 |
執行役員 | 吉田 清隆 | 調達統括 |
執行役員 | 武井 良明 | 財務担当、経営企画担当、㈱ミツバアビリティ 代表取締役社長 |
執行役員 | 小野 一志 | 生産技術担当 |
執行役員 | 志村 隆史 | 生産担当 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。当社社外取締役駒形崇氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合は、当社との間で引受契約を締結しており、当該契約に基づきA種種類株式15,000株及びC種種類株式5,000株を保有しております。駒形崇氏は、投資ファンド運営会社及び大手金融機関での業務経験から、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有し、グローバルかつ多様な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任しております。
当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏は弁護士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、長年弁護士として培われてきた法律知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社社外取締役(監査等委員)葉山孝氏は公認会計士であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、公認会計士として企業会計及び経営に関する豊富な経験と知識を有し、当社ガバナンス体制の強化に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社社外取締役(監査等委員)段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
当社社外取締役(監査等委員)藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏と当社との間に利害関係はございません。なお、当社は藤原晃氏、葉山孝氏及び段谷繁樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役(監査等委員)の主な活動は、監査等委員会を通じて社内(常勤)監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02205] S100LKF5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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