三菱自動車工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.3%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	平工 奉文	1956年3月23日生	1978年4月 通商産業省(現・経済産業省)入省 1993年4月 産業政策局産業労働企画官 1994年5月 外務省在バンクーバー日本国総領事館領事 1997年6月 通商産業省通商政策局通商関税課長 1998年7月 近畿通商産業局総務企画部長(現・近畿経済産業局) 2000年6月 資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部計画課長 2001年1月 資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部政策課長 2002年7月 内閣府政策統括官(経済財政運営担当) 付参事官 2005年9月 経済産業省製造産業局次長 2006年7月 資源エネルギー庁次長 2008年7月 近畿経済産業局長 2009年7月 製造産業局長 2010年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 特別顧問 2021年6月 当社取締役会長(現任)	(注)2	20,000
取締役	加藤 隆雄	1962年2月21日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 乗用車生産統括本部 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー 2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長 2007年4月 名古屋製作所工作部 次長 2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート 2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート 2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート 2010年5月 PCMA RUS 出向 2014年4月 名古屋製作所 副所長 2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長 2019年6月 当社取締役 代表執行役CEO 2021年4月 当社取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者(現任)	(注)2	8,515
取締役	白地 浩三	1954年4月22日生	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2009年4月 同社執行役員、自動車事業本部長 2013年4月 同社常務執行役員、機械グループCEO 2016年4月 当社常務執行役員 社長補佐 2016年6月 当社取締役 副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当) 2017年1月 当社取締役 副社長執行役員(海外事業、グローバル・アフターセールス担当)CPO 2018年4月 当社取締役 CEO補佐 2018年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	13,476
取締役	宮永 俊一	1948年4月27日生	1972年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年6月 同社取締役、常務執行役員 2011年4月 同社取締役、副社長執行役員 2013年4月 同社取締役社長 2014年4月 同社取締役社長、CEO 2014年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 三菱重工業株式会社 取締役会長(現任) 2019年6月 三菱商事株式会社 社外取締役(現任) 三菱重工業株式会社 取締役会長 三菱商事株式会社 社外取締役	(注)2	15,651

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小林 健	1949年2月14日生	1971年7月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 同社執行役員 シンガポール支店長 2004年6月 同社執行役員 プラントプロジェクト本部長 2006年4月 同社執行役員 船舶・交通・宇宙航空事業本部長 2007年4月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2007年6月 同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2008年6月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐 2010年6月 同社取締役 社長 2016年4月 同社取締役会長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 三菱商事株式会社 取締役会長 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役 三菱重工業株式会社 社外取締役	(注)2	11,277
取締役	幸田 真音	1951年4月25日生	1995年9月 作家として独立(現在に至る) 2003年1月 財務省財政制度等審議会委員 2004年4月 滋賀大学経済学部 客員教授 2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年6月 日本放送協会経営委員 2012年6月 日本たばこ産業株式会社 社外取締役(現任) 2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役 2016年6月 株式会社日本取引所グループ 社外取締役 (現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 作家 日本たばこ産業株式会社 社外取締役 株式会社日本取引所グループ 社外取締役	(注)2	9,249
取締役	竹岡 八重子	1957年5月10日生	1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2003年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団研究部会長 2005年1月 総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会委員 2006年3月 中小企業政策審議会委員 2007年1月 光和総合法律事務所入所(現任) 2008年4月 国立大学法人電気通信大学経営協議会委員 2011年3月 産業構造審議会委員 2014年12月 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム革新的構造材料知財委員会委員 2015年6月 当社監査役 2019年3月 AGC株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 光和総合法律事務所 弁護士 AGC株式会社 社外監査役	(注)2	14,496

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	佐々江 賢一郎	1951年9月25日生	1974年4月 外務省入省 2000年4月 内閣総理大臣秘書官 2001年4月 総合外交政策局審議官 2002年3月 外務省経済局長 2005年1月 同省アジア大洋州局長 2008年1月 外務審議官 2010年8月 外務事務次官 2012年9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年4月 外務省顧問(現任) 2018年6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼所長 2018年8月 株式会社ホテルオークラ 社外取締役(現任) 2019年6月 セーレン株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年12月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 (現任) 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 外務省顧問 株式会社ホテルオークラ 社外取締役 セーレン株式会社 社外取締役 富士通株式会社 社外取締役 (2021年6月就任予定)	(注)2	7,364
取締役	園 潔	1953年4月18日生	1976年4月 株式会社三和銀行入社 2004年5月 株式会社UFJ銀行 取締役執行役員 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 2006年5月 同行常務執行役員 2010年5月 同行専務執行役員 2012年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取 2014年5月 同行取締役副会長 2014年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役会長 2014年6月 三菱UFJニコス株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役代表執行役会長 2017年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副会長執行役員 2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副会長執行役員 2019年4月 同行取締役会長 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役執行役常務 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問(現任) 株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問 三菱UFJニコス株式会社 社外取締役 南海電気鉄道株式会社 社外取締役	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	坂本 秀行	1956年4月15日生	1980年4月 日産自動車株式会社入社 2008年4月 同社執行役員Nissan PV第一製品開発本部 担当 2009年5月 同社執行役員 共通プラットフォーム&コンポーネンツアライアンス 担当 2012年4月 同社常務執行役員 生産技術本部 担当 2014年4月 同社副社長 製品開発 担当 2014年6月 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 取締役会長 2014年6月 日産自動車株式会社 取締役、副社長 製品開発 担当 2018年1月 同社取締役、副社長生産事業 担当 2018年6月 日産自動車九州株式会社 取締役会長(現任) 2018年8月 愛知機械工業株式会社 取締役会長(現任) 2018年9月 ジヤトコ株式会社 取締役会長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 日産自動車株式会社 執行役副社長 日産生産・SCM 担当 2020年2月 同社取締役、執行役副社長 日産生産・SCM 担当(現任) 日産自動車株式会社 取締役、執行役副社長 ジャトコ株式会社 取締役会長 愛知機械工業株式会社 取締役会長 日産自動車九州株式会社 取締役会長	(注)2	7,364
取締役	中村 嘉彦	1956年11月28日生	1979年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1983年3月 公認会計士登録 1994年10月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2003年10月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 2019年6月 西華産業株式会社 補欠監査役 2019年7月 公認会計士中村嘉彦会計事務所 開設(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 西華産業株式会社 社外監査役(現任) 公認会計士中村嘉彦会計事務所 西華産業株式会社 社外監査役	(注)2	4,324

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	田川 丈二	1960年7月12日生	1983年4月 日産自動車株式会社入社 2006年4月 同社執行役員 財務部、IR部 担当 2010年4月 同社執行役員 IR部、M&A支援部 担当 2014年4月 同社常務執行役員 IR部、M&A支援部 担当 2014年10月 ルノー・ジャポン株式会社 取締役 2019年4月 日産自動車株式会社 常務執行役員 IR部 担当 2019年12月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートマネジメントオフィス、取締役会室、コーポレートサービス、IR部 担当 2020年4月 同社専務執行役員 チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、IPプロモーション、コーポレートサービス、IR部 担当 2020年4月 ルノー 社外取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 日産自動車株式会社専務執行役、チーフサステナビリティオフィサー、グローバル渉外、環境/CSR、危機管理&セキュリティオフィス、IPプロモーション、コーポレートサービス 担当(現任) 日産自動車株式会社 専務執行役員 ルノー 社外取締役	(注)2	4,324
取締役	幾島 剛彦	1967年1月13日生	1990年4月 日産自動車株式会社入社 2019年11月 同社経理部 グローバルレベニュー&地域別事業収益管理グループ本部長 兼 LCV事業本部 コントロール部 部長 2019年12月 同社常務執行役員 グローバルコントローラー、会計 担当(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 日産自動車株式会社 常務執行役員	(注)2	4,324
計					120,364

(注)1.取締役 平工奉文、宮永俊一、小林健、幸田真音、竹岡八重子、佐々江賢一郎、園潔、坂本秀行、中村嘉彦、田川丈二
及び幾島剛彦は、社外取締役であります。
2.2021年6月23日開催の当社定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 委員長:幸田真音 委員:小林健、佐々江賢一郎、坂本秀行、平工奉文
報酬委員会 委員長:宮永俊一 委員:幸田真音、佐々江賢一郎、田川丈二、加藤隆雄
監査委員会 委員長:竹岡八重子 委員:園潔、中村嘉彦、幾島剛彦、白地浩三

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表執行役社長 兼最高経営責任者	加藤 隆雄	1962年2月21日生	a. 取締役の状況参照	(注)	8,515
代表執行役副社長 (ものづくり担当)	長岡 宏	1962年3月16日生	1986年4月 日産自動車株式会社入社 2014年4月 同社常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当 2018年4月 同社常務執行役員 アライアンスグローバルVP カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発 担当 2019年4月 当社専務執行役員(開発担当) 2019年6月 当社執行役専務(開発担当) 2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 開発担当) 2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 開発担当 2021年4月 当社代表執行役副社長(ものづくり担当)(現任)	(注)	7,930
代表執行役副社長 (営業担当)	矢田部 陽一郎	1958年1月28日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2004年6月 ドイツ三菱商事フランクフルト自動車事務所長 2005年1月 三菱商事株式会社 自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー兼ベリコードユニットマネージャー 2005年10月 同社自動車欧州中東アフリカユニットマネージャー 2013年5月 当社グローバル・アフターセールス事業統括部門長補佐 2014年4月 三菱商事株式会社理事 当社執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長 2016年4月 当社常務執行役員 グローバル・アフターセールス事業統括部門長 2017年1月 当社常務執行役員 アセアン本部長 2019年6月 当社専務執行役員(アセアン担当) 当社執行役専務(アセアン担当) 2019年12月 当社執行役専務(COO補佐 兼 アセアン担当) 2020年2月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン担当 2020年4月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 兼 グローバルセールスデベロップメント本部長 2020年8月 当社代表執行役Co-COO 兼 アセアン・オセアニア担当 2021年4月 代表執行役副社長(営業担当)(現任)	(注)	14,791

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表執行役副社長(CFO)	池谷 光司	1957年9月27日生	1981年4月 株式会社三菱銀行入社 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 企業審査部長 2011年5月 同行常務執行役員 大阪営業本部長 2012年5月 同行常務執行役員 企業審査部・融資部・審査部・CIB審査部担当 2014年5月 同行常務執行役員 営業第一本部長 2015年5月 同行専務執行役員 営業第一本部長 2016年6月 当社取締役 副社長執行役員(財務経理担当)CFO 2018年4月 当社副社長執行役員(財務経理担当)CFO 2019年6月 当社代表執行役副社長(財務・経理担当)CFO 2020年4月 当社代表執行役CFO 2021年4月 当社代表執行役副社長(CFO)(現任)	(注)	14,097
上席執行役 (コーポレート ガバナンス担当)	稲田 仁士	1957年6月4日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2009年4月 同社法務部長 2010年7月 米国三菱商事 SVP(コンプライアンス担当) 2011年10月 当社経営企画本部 副本部長 2013年4月 当社執行役員 経営企画本部 副本部長 2015年4月 当社執行役員 CSR推進本部長 2016年7月 当社常務執行役員 CSR推進本部長 2017年1月 当社常務執行役員(法務担当)CEO/COO室長 2017年10月 当社常務執行役員(コーポレートガバナンス担当) 2019年4月 当社専務執行役員(コーポレートガバナンス担当) 2019年6月 当社執行役専務(コーポレートガバナンス担当) 2020年4月 当社上席執行役(コーポレートガバナンス担当)(現任)	(注)	16,993

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
上席執行役 (購買担当)	服部 行博	1958年1月18日生	1980年4月 当社入社 2002年6月 当社開発戦略室 エキスパート 2004年7月 当社商品開発本部車両技術部 ボデー・シャシー技術グループ エキスパート 2005年4月 当社経営企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート 2006年1月 当社管理本部 シニアエキスパート 兼 管理本部秘書室長 兼 経理企画本部事業再生推進部 シニアエキスパート 2008年4月 当社副社長補佐 兼 ステップアップ2010推進室 プロジェクトマネージャー 2010年5月 当社コスト改革統括室長 2010年10月 当社コスト改革統括室長 兼 調達本部 副本部長 2011年6月 当社調達本部長 兼 (購買統括部門)調達企画部長 2013年4月 当社執行役員 調達本部長 2014年4月 当社執行役員 購買統括部門長 2015年4月 当社常務執行役員 購買統括部門長 2016年6月 当社専務執行役員 購買統括部門長 2017年1月 当社専務執行役員(購買担当) 2019年6月 当社執行役専務(購買担当) 2020年4月 当社上席執行役(購買担当)(現任)	(注)	16,993
上席執行役 (国内営業担当)	辻 昇	1960年1月5日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 2001年3月 Mitsubishi Trucks Australia 副社長 2005年1月 独国三菱商事フランクフルト自動車事務所長 2007年9月 当社海外営業部門欧州第一部 上級エキスパート 2011年5月 当社欧州・中東ア本部ロシアプロジェクト推進室長 2012年1月 Krama Yudha Tiga Berlian Motors社長 2014年4月 三菱商事株式会社 執行役員 2015年4月 同社執行役員 自動車事業本部長 2018年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当) 2018年9月 当社専務執行役員(経営戦略担当)経営戦略本部長 2019年1月 当社専務執行役員(経営戦略担当) 2019年4月 当社専務執行役員(経営戦略担当)コミュニケーション本部長 2019年6月 当社執行役専務(経営戦略担当)コミュニケーション本部長 2019年9月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ担) 2020年2月 当社執行役専務(経営戦略、サステナビリティ、国内営業改革担当) 2020年4月 当社上席執行役(国内営業担当)(現任)	(注)	9,617
執行役 経営戦略本部長	平形 紀明	1963年12月7日生	1986年4月 明治生命保険相互会社入社 1995年8月 モルガンスタンレージャパン 自動車アナリスト/マネージング・ダイレクター 2011年10月 株式会社ネクソン IR室長 2012年6月 当社経営企画本部 担当部長 2014年4月 当社経営戦略本部 経営戦略統括室 副室長 2017年1月 株式会社ヒラカタオフィス CEO 2019年1月 当社 経営戦略本部長 2019年4月 当社執行役員 経営戦略本部長 2020年4月 当社執行役 経営戦略室長 2021年4月 当社執行役 経営戦略本部長(現任)	(注)	7,930

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
執行役 TCS本部長	山田 耕司	1958年2月28日生	1982年4月 日産自動車株式会社入社 2003年8月 東風汽車有限公司 商用車商品企画部長 2007年4月 日産自動車株式会社 内外装技術開発部 主管 2010年4月 同社カスタマーエンジニアリング部 部長 2012年4月 同社市場品質改善部 部長 2013年4月 同社品質保証部 部長 2014年4月 東風汽車有限公司 TCS部 副本部長 2017年4月 当社理事 TCS本部長 2018年4月 当社執行役員 TCS本部長 2019年10月 当社執行役 TCS本部長(現任)	(注)	9,617
執行役 (商品戦略担当)兼 商品戦略本部長	並木 恒一	1962年1月10日生	1984年4月 株式会社オービック入社 1986年8月 当社入社 2000年4月 当社エンジン設計部 グループ長 2003年3月 当社新商品プロジェクト ストラテジックプロジェクトリーダー 2004年7月 当社エンジン設計部 シニアエキスパート 2009年12月 当社協業企画推進室長 2011年6月 当社商品戦略本部長 2012年4月 当社PX (RV)プロダクト・エグゼクティブ 2013年10月 当社グローバルピックアップ事業推進本部長 2017年1月 当社PD (FRAME)プログラム・ダイレクター 2020年4月 当社執行役 商品戦略本部長 2021年4月 当社執行役(商品戦略担当)兼商品戦略本部長(現任)	(注)	5,317
執行役 (生産担当)	北尾 光教	1959年8月28日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 当社生産技術本部板金樹脂生産技術部 部長 2011年4月 当社生産技術本部 副本部長 2013年5月 Mitsubishi Motors (Thailand)Co.,Ltd. 取締役副社長 2018年4月 当社水島製作所長 2021年4月 当社執行役(生産担当)(現任)	(注)	14,515
執行役 (グローバル マーケティング&セールス担当)	シグノリエロ ジョン	1968年2月5日生	1989年6月 Mitsubishi Motors Australia Ltd.入社 2000年7月 同社Manager, Production Control 2009年5月 同社Head of Sales Planning & Distribution in Sales & Marketing 2011年7月 同社Network Development Manager, NSW/ACT 2013年4月 同社State Manager of SA/NT 2015年11月 同社Deputy Director of Sales / Head of Fleet 2016年11月 同社Deputy Director of Marketing 2017年7月 同社CEO 2020年4月 当社執行役(グローバルマーケティング&セールス担当)(現任)	(注)	-
計					126,315

(注)2021年4月1日から2022年3月31日まで。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役に対しその経験に基づく高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、見識、経験及び専門知識を有するかを十分に検討した上でその能力があるものを選任しております。
当社の社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りです。
≪社外取締役の独立性判断基準≫
当該社外取締役が次のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であること。
1.当社主要株主(※1)の業務執行者
2.当社の主要取引先(※2)若しくは当社を主要取引先とする会社又はそれらの親会社若しくは子会社の業
務執行者
3.当社の主要な借入先(※3)又はそれらの親会社若しくは子会社の業務執行者
4.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
5.当社から、役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の
会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ているのが、法人・組合等の団体である場合は当該団
体に所属している者)
6.当社の役員相互就任先の業務執行者
7.当社から多額(※4)の寄付又は助成を受けている団体の業務執行者
8.過去3年以内で、1～7のいずれかに該当していた者
9.現在、近親者(2親等以内)が1～7のいずれかに該当する者
10.社外取締役としての在任期間が通算8年間を超える者
11.その他の事情を実質的又は総合的に勘案して、当社との関係性が強いと見られる可能性がある者
※1 主要株主:10%以上の議決権を有する者。
※2 主要取引先:当社の取引先であってその年間取引金額が直近事業年度の当社の連結売上高又は相手方の
直近事業年度の連結売上高の2%を超える取引先。
※3 主要な借入先:当社が借入を行っている金融機関であって、その借入額が直近事業年度末の連結総資産
の2%を超える借入先。
※4 多額:当社から収受している対価が年間1,000万円以上。
また、提出日現在において、当社の社外取締役は11名であり、いずれの社外取締役個人とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役平工奉文氏は経済産業省において近畿経済産業局長や製造産業局長などの要職を歴任し、また資源エネルギー庁でエネルギー政策に携わるなど、産業界全般にわたり、幅広い経験・知見や交流を有しており、それらを活かし、積極的な当社経営の監督や助言・提言が期待できるため、選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役宮永俊一氏が取締役会長を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。また、社外取締役を兼職している三菱商事株式会社は、当社主要株主であり、自動車の海外向け販売等の取引を行っている当社主要取引先であります。同氏は三菱重工業株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は過去5年以内において当社の主要株主であったこと、現時点における当社と同社との関係を勘案して、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する製造業企業において企業経営に長年携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。
社外取締役小林健氏が取締役会長を兼職している三菱商事株式会社は、上述の通り当社主要株主であり、当社主要取引先であります。また、同氏が社外取締役を兼職している三菱重工業株式会社と当社は、自動車部品の購入等の取引を行っております。同氏は三菱商事株式会社の業務執行者を歴任しており、同社は当社の主要株主かつ主要取引先であることから、独立役員には選任しておりませんが、グローバルな取引を展開する総合商社における経営者としての豊富な経験と実績、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しており、これらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため、選任しております。
社外取締役幸田真音氏は、国際金融に関する高い見識に加え、作家としての深い洞察力と客観的な視点を備え、財務省や国土交通省の審議会委員を歴任された経験から豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため、独立役員に選任しております。
社外取締役竹岡八重子氏は長年の当社での監査役及び取締役としての経験に加え、弁護士として長年にわたり活躍され、法律の専門家としての豊富な専門知識と高い見識を活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。
社外取締役佐々江賢一郎氏は外務省において要職を歴任し、外交官としての広範な国際感覚と豊富な見識及び経験を有しており、これらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は、2019年5月まで当社とアドバイザー契約を締結しておりましたが、同契約に基づく報酬金額は、上記の当社独立性判断基準が定める金額を下回っており、同氏の独立性に影響を及ぼすものではなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められるため独立役員に選任しております。
社外取締役園潔氏が特別顧問を兼職している株式会社三菱UFJ銀行と当社は、銀行取引等を行っております。同氏は、現在、株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問であり、また同行の業務執行者を歴任しており、現時点における当社と同行との関係を勘案して独立役員には選任しておりませんが、国際的な金融機関の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験・見識を活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。
社外取締役坂本秀行氏が取締役、執行役副社長を兼職している日産自動車株式会社は、当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。
社外取締役中村嘉彦氏は公認会計士として長年にわたり活躍され、会計監査の専門家としての豊富な知識を有しており、それらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。なお、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有しているため独立役員に選任しております。
社外取締役田川丈二氏が専務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける経営陣として豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な当社経営の監督及び助言・提言をいただけることが期待できるため選任しております。
社外取締役幾島剛彦氏が常務執行役員を兼職している日産自動車株式会社は、上述のとおり当社の主要株主であり、自動車のOEM供給等の取引をおこなっている主要取引先であります。同氏は同社の業務執行者に就任していることから、独立役員には選任しておりませんが、世界各地で事業を展開する自動車メーカーにおける豊富な見識及び経験を有しており、それらを活かし、積極的な当社経営の監督及び提言・助言をいただけることが期待できるため選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係社外取締役は、取締役会において、コンプライアンスを含む内部統制の経過、監査委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けます。
また、社外監査委員は、監査委員会等において、内部監査部門による監査結果や会計監査人による四半期決算の監査結果報告を受けるほか、コンプライアンスなどに関する個別案件について報告を受け、適宜意見を述べております。