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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUSF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大本組 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
三 宅 啓 一1968年1月20日生
1990年4月当社入社
2018年4月当社東京支店長
2019年4月当社営業本部長
2019年6月当社取締役
2020年4月当社副社長
2021年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)31
取締役
管理本部長
兼コンプライアンス担当
大 藤 強1935年2月4日生
1953年3月当社入社
1987年9月当社社長室監査部長
1989年8月当社常任監査役
1994年8月当社常勤監査役
2007年6月当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任)
(注)33
取締役
管理本部副本部長
兼総務部長
富 塚 照 彦1956年7月11日生
1980年4月当社入社
2009年2月当社内部監査室長
2015年4月当社管理本部総務部長(現任)
2015年11月当社管理本部副本部長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
営業本部長
五 十 嵐 裕1965年5月18日生
1989年4月当社入社
2019年4月当社東京支店建築営業部長
2020年4月当社東京支店次長
2021年4月当社営業本部長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
建築本部長
青 木 一 也1959年8月15日生
1982年4月当社入社
2020年12月当社建築本部副本部長
2021年6月当社取締役(現任)
2021年6月当社建築本部長(現任)
(注)3
取締役
土木本部長
福 武 栄 一1962年1月26日生
1984年4月当社入社
2014年12月当社土木本部工務部長
2019年6月当社土木本部副本部長
2021年6月当社取締役(現任)
2021年6月当社土木本部長(現任)
(注)30
取締役光 岡 敬 一1947年3月14日生
2004年7月広島東税務署長
2005年8月光岡税理士事務所開設(現任)
2011年3月当社監査役
2011年6月当社監査役退任
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役河 野 裕 行1971年2月9日生
2001年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
2020年10月河野公認会計士事務所開設(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役吉 岡 敬 二1958年5月6日生
1977年4月当社入社
2009年8月当社広島支店管理部長
2011年4月当社大阪支店管理部長
2013年3月当社東京支店管理部長
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)40
監査役安 藤 忠 夫1935年9月6日生
1992年9月警視総監
1998年4月内閣危機管理監
2001年4月自動車安全運転センター理事長
2007年5月一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長
2007年6月当社監査役
2007年10月一般社団法人日本自動車連盟理事
2011年6月一般社団法人全国警友会連合会会長
2017年9月当社常勤監査役
2019年6月当社監査役(現任)
(注)5
監査役田 村 政 志1951年12月1日生
2003年6月株式会社中国銀行事務企画部長
2005年6月同行常勤監査役
2011年6月同行常勤監査役退任
2011年6月株式会社CBS代表取締役社長
2017年6月株式会社CBS代表取締役社長退任
2017年6月当社監査役(現任)
(注)6
6

(注) 1.取締役 光岡敬一及び取締役 河野裕行は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 安藤忠夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 田村政志の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2021年6月29日付で就任した24名の執行役員の状況は以下のとおりであります。

執行役員の地位氏名取締役との兼任状況担当
執行役員社長三 宅 啓 一代表取締役社長
専務執行役員大 藤 強取締役管理本部長兼
コンプライアンス担当
常務執行役員松 本 清 次技術担当
執行役員富 塚 照 彦取締役管理本部副本部長兼
総務部長
執行役員福 武 栄 一取締役土木本部長
執行役員五 十 嵐 裕取締役営業本部長
執行役員青 木 一 也取締役建築本部長
執行役員森 繁 昌岡山支店長
執行役員西 昭 弘内部監査室長
執行役員前 田 雄 司大阪支店長
執行役員尾 中 敦 義建築本部副本部長
執行役員浜 田 利 彦土木本部副本部長兼
土木本部土木企画部長
執行役員佐 藤 勝 彦技術担当
執行役員監 物 昭 夫東京支店長
執行役員三 好 紀 彰広島支店長
執行役員齋 藤 学東北支店長
執行役員堀 内 満建築本部副本部長兼
建築本部建築企画部長
執行役員村 尾 昌 俊建築本部副本部長兼
建築本部建築部長
執行役員藤 本 明建築本部設計部長
執行役員山 廣 隆 宏名古屋支店長
執行役員馬 上 英 機営業本部副本部長
執行役員浅 井 律 宏土木本部副本部長兼
土木本部土木部長
執行役員谷 本 安 弘管理本部安全環境品質部長
執行役員石 井 俊 明九州支店長



② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。社外取締役河野裕行氏は、財務・会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たすことができると考えております。光岡敬一氏及び河野裕行氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。監査役安藤忠夫氏は、警視総監及び内閣危機管理監を務めるなど幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点からも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社が選任している2名の社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00255] S100LUSF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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