ＧＭＢ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	松波 誠	1960年1月4日生	1982年4月 株式会社不二越入社 2013年2月 当社入社技術部統括 2013年10月 生産開発副本部長兼技術開発支援部長 2014年1月 執行役員生産開発副本部長兼技術開発支援部長 2016年6月 常務取締役技術部門担当・生産開発副本部長兼技術開発支援部長 2018年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	15,310
取締役副社長 営業本部長 (代表取締役)	松岡 祐吉	1972年12月9日生	1998年3月 当社入社 2004年2月 GMB NORTH AMERICA INC.副社長 2009年8月 営業第3部長 2010年1月 執行役員営業副本部長兼営業第3部長 2013年6月 常務取締役営業部門担当営業副本部長兼営業第3部長 2015年4月 常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長 2018年6月 専務取締役営業本部長 2020年6月 代表取締役専務営業本部長 2021年6月 代表取締役副社長営業本部長(現任)	(注)3	124,465
専務取締役 経営管理本部長 総務部担当	善田 篤志	1973年1月17日生	1995年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年5月 当社入社 2014年1月 経営管理室長 2017年6月 取締役経営管理室長 2018年6月 常務取締役経営管理本部長 2021年6月 専務取締役経営管理本部長、総務部担当(現任)	(注)3	8,637
常務取締役 営業副本部長	大瀧 民也	1959年4月24日生	1982年5月 当社入社 2009年1月 営業第2部長 2015年1月 執行役員営業第2部長 2017年6月 取締役営業第2部長 2018年6月 常務取締役営業副本部長 2019年6月 常務取締役OEM事業部門担当 2021年4月 常務取締役営業副本部長(現任)	(注)3	20,612
取締役 奈良・八尾工場長 生産企画部担当	生駒 浩幸	1960年5月31日生	1979年3月 シャープ株式会社入社 1983年7月 当社入社 2010年1月 電気保安部長 2012年4月 製造管理部長兼奈良副工場長 2015年1月 執行役員奈良副工場長 2018年6月 取締役奈良・八尾工場長 2020年6月 取締役奈良・八尾工場長、生産企画部担当(現任)	(注)3	14,429

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 設計技術・生産技術担当	芳村 朋信	1962年5月29日生	1985年3月 当社入社 2010年1月 生産技術部長 2017年1月 執行役員生産技術部長 2019年6月 取締役設計技術・生産技術担当(現任)	(注)3	14,229
取締役 第1営業部長	河田 一良	1958年6月30日生	1977年4月 シュナイダー商事入社 1979年1月 当社入社 2009年1月 第1営業部長 2018年1月 執行役員第1営業部長 2020年6月 取締役第1営業部長(現任)	(注)3	14,293
取締役	梁 亨恩	1956年10月2日生	1980年3月 株式会社大韓航空入社 1994年5月 株式会社アシアナ航空入社 1995年4月 同社富山支店長 2001年1月 同社国際線営業部長 2003年1月 同社大阪支店長 2007年4月 大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	波多野 憲昭	1946年10月31日生	1965年4月 広島国税局 2000年7月 下京税務署副署長 2002年7月 大阪国税局査察部査察第3部門統括国税査察官 2005年7月 舞鶴税務署長 2006年10月 波多野税理士事務所開業(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	宮内 誠	1957年5月5日生	1978年3月 株式会社タカナシ入社 1979年2月 当社入社 2008年1月 当社海外事業部部長 2010年2月 青島吉明美机機制造有限公司副社長 2013年1月 当社執行役員兼青島吉明美机機制造有限公司副社長 2015年5月 当社執行役員八尾工場長 2018年7月 当社執行役員内部監査室長 2021年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	15,644
監査役	中川 雅晴	1952年4月3日生	1975年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年5月 同法人パートナー 2015年1月 個人事務所開業 2015年6月 学校法人城星学園監事(現任) 2015年6月 株式会社中村超硬社外監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	平山 菊二	1950年10月1日生	1967年5月 株式会社岩商入社 1985年4月 ジャパンベンディング創業 1990年2月 株式会社ジャパンベンディング代表取締役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3,000
計					230,619

(注)1.取締役梁亨恩及び取締役波多野憲昭は、社外取締役であります。
2.監査役中川雅晴及び平山菊二は、社外監査役であります。
3.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、取締役及び監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の3第1項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森田 茂樹	1961年11月15日生	1985年4月 住友生命保険相互会社入社 1992年10月 井上雄仁税理士事務所入所 1993年6月 中川光男税理士事務所入所 2003年1月 中川森田税理士事務所代表	-
		2006年7月 森田税理士事務所代表(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
・ 社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立した立場で株主利益を配慮し、また他業種での豊富な経験を活かし、外部の視点で経営陣にアドバイスを行うことができるものと考え選任しております。
・ 社外取締役及び社外監査役は、監督・監視機能を適切に果たすため取締役会に出席し、必要に応じ外部の視点で意見を述べ、また経営トップとの意見交換を行い、経営・業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監督・監査を実施し牽制機能を図っております。
・ 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を2018年11月1日付で制定し、本基準に沿って一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、異業種の経験を活かし独立した立場で経営層にアドバイスができる社外取締役及び社外監査役を独立役員として選任します。当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し東京証券取引所に届け出ております。
・各社外役員の当社株式保有数については、①役員一覧の「所有株式数(株)」をご参照ください。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役および内部監査室との間、および会計監査人との間で、四半期ごとに内部統制監査、会計監査全般にわたり、意見交換、報告会を行い連携を密にしています。