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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNP8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カネミツ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役金光 俊明1959年8月11日生
1982年4月(資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社
1987年2月当社取締役管理部業務課長
1998年12月当社常務取締役営業技術本部長
1999年11月KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長
2004年6月当社代表取締役専務
2006年4月当社代表取締役専務
営業技術本部長兼生産本部長
2006年4月佛山金光汽車零部件有限公司董事長
2007年11月KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役会長
2009年6月当社代表取締役社長
佛山金光汽車零部件有限公司董事(現任)
2011年1月KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任)
2012年4月当社代表取締役兼社長執行役員(現任)
(注)3547,100
取締役
生産本部長
大西 将隆1957年2月10日生
1979年4月(資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社
1999年3月当社取締役営業開発部長
2006年4月佛山金光汽車零部件有限公司董事(総経理)
2006年6月当社取締役
2009年6月当社取締役営業技術本部長
佛山金光汽車零部件有限公司董事長
2011年1月KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任)
2012年4月当社取締役兼執行役員営業技術本部長
2012年6月当社取締役兼執行役員
佛山金光汽車零部件有限公司董事
2015年6月当社取締役兼常務執行役員(現任)
2015年10月JBM Kanemitsu Pulleys Private Limited
取締役
2016年7月佛山金光汽車零部件有限公司董事長
2017年6月
2019年1月
当社生産本部長(現任)
佛山金光汽車零部件有限公司董事長兼総経理(現任)
(注)314,700
取締役
業務本部長
金光 秀治1964年11月7日生
1987年3月当社入社
1999年3月当社取締役営業開発部設計開発グループ課長
2002年4月当社取締役経営推進室長兼生産支援部長
2004年5月当社取締役経営推進室長
2005年1月当社取締役経営企画部長
2006年4月当社取締役業務本部副本部長兼経営企画部長
2006年4月佛山金光汽車零部件有限公司董事
2008年2月当社取締役業務本部長
2010年4月KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役
2011年1月当社取締役
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長
2012年4月当社取締役兼執行役員(現任)
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任)
2014年10月PT.KANEMITSU SGS INDONESIA
プレジデントコミサリス(現任)
2016年4月
2019年4月
2020年4月
2021年1月
当社業務本部長兼経営企画部長
当社業務本部長兼総務部長
当社業務本部長(現任)
松本精工㈱代表取締役社長(現任)
(注)3123,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤井 直樹1973年10月11日生
1992年4月当社入社
2005年4月当社営業開発部設計開発グループ課長
2008年2月当社新技術開発グループ長
2009年4月当社新技術開発室長
2009年6月
2010年2月

2011年1月
2012年4月
2018年10月
2021年3月
当社取締役新技術開発室長
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.
KANEMITSU TECHNICAL TRAINING CENTER所長
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.取締役(現任)
当社取締役兼執行役員(現任)
当社技術本部長
当社先行開発室室長(現任)
(注)418,400
取締役竹治 康公1957年3月6日生
1980年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1987年4月神戸学院大学経済学部助手
1988年4月同大学経済学部講師
1990年4月
1998年4月
同大学経済学部助教授
同大学経済学部教授(現任)
2005年9月当社取締役(現任)
(注)45,000
取締役林 隆一1968年7月3日生
1994年4月
1997月4月
2004年12月
2013年4月
2015年4月
2015年6月
2021年4月
㈱野村総合研究所入社
野村證券㈱金融研究所研究員
野村アセットマネジメント㈱主任研究員
神戸学院大学経済学部講師
同大学経済学部准教授
当社取締役(現任)
神戸学院大学経済学部教授(現任)
(注)47,600
取締役山川 清日1979年12月5日生
2007年4月
2014月5月
2016年4月
2019年1月

2021年5月
2021年6月
当社入社
当社海外事業統括室長
当社執行役員(現任)
KANEMITSU PULLEY CO., LTD.代表取締役社長(現任)
佛山金光汽車零部件有限公司董事(現任)
当社取締役(現任)
(注)4600
取締役石橋 正明1956年4月3日生
1979年4月

2000年4月
2002年2月

2006年7月

2008年3月
2008年4月

2013年6月
2021年4月
2021年6月
㈱東海銀行
(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
同行事務企画部長
㈱UFJ銀行小牧法人営業部長
(現 ㈱三菱UFJ銀行)
㈱三菱東京UFJ銀行塚口支店支店長
(現 ㈱三菱UFJ銀行)
同行退職
㈱プロネクサス入社
営業本部大阪支店長
同社常務執行役員営業本部大阪支店長
同社退職
当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役高橋 康弘1959年8月9日生
1984年4月(資)金光銅工熔接所(現㈱カネミツ)入社
1999年3月当社取締役営業開発部次長
2002年1月当社取締役三木工場長
2005年5月当社取締役内部監査室長
2009年4月当社取締役
2009年6月当社常勤監査役(現任)
(注)617,000
監査役上原 健嗣1949年12月2日生
1975年4月大阪地方裁判所判事補
1978年4月大阪法務局訟務部付検事
1981年4月神戸地方裁判所判事補
1985年4月神戸地方裁判所判事
1986年4月福岡地方裁判所判事
1989年5月弁護士登録
1992年3月上原合同法律事務所開設
2005年9月当社監査役(現任)
(注)6-
監査役廣瀨 敬三1954年9月29日生
1978年4月モロゾフ㈱入社
2000年4月同社営業本部名古屋支店営業部長
2002年4月同社営業本部東京支店営業部長
2007年4月同社経営統括本部人事総務部長
2014年4月同社常勤監査役
2016年4月同社監査等委員である取締役(常勤)
2018年4月
2019年6月
同社監査等委員である取締役退任
当社監査役(現任)
(注)53,000
737,100

(注)1.取締役竹治康公、林隆一及び石橋正明は、社外取締役であります。
2.監査役上原健嗣及び廣瀨敬三は、社外監査役であります。
3.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社では経営の意思決定の迅速化と業務執行の効率化をさらに進めることを目的として2012年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め2021年6月1日現在で13名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える者を社外取締役に選任するとともに独立役員として指定しており、中立公正な視点での意見・見解を経営に反映する役割を果たしております。
当社と当社の社外取締役、社外監査役のうち、竹治康公氏、林隆一氏及び廣瀨敬三氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役につきましては、企業活動全般について適正性を判断する上での知見を有する者を監査役に選任するとともに、独立役員として指定し、経営への監視機能を強化しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりです。

氏名選任の理由
竹治康公大学教授としての専門的かつグローバルな高い知識・豊富な経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
林隆一自動車業界及びIR・企業分析等に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
石橋正明企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。

氏名選任の理由
上原健嗣会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
廣瀨敬三モロゾフ株式会社の監査役及び監査等委員である取締役として培われた幅広い知識・経験等を当社の監査体制の維持、強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
社外監査役のうち、上原健嗣氏の配偶者が、2006年4月1日付で当社の顧問弁護士となっております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び重要な会議を通じて内部監査、内部統制、監査役監査及び会計監査の報告を受け必要に応じて意見を表明し、また監査役と定期的に情報交換・意見交換を行い、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。

株式所有者別状況


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