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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPQX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジーエルサイエンス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長 代表取締役長 見 善 博1959年8月12日生
1982年4月当社入社
2006年4月大阪支店営業2課長
2007年4月営業本部付課長
2007年10月海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理
2012年7月執行役員海外担当
2012年10月執行役員営業本部副本部長
2013年4月執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長
2013年6月取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長
2013年7月取締役営業本部長兼海外法人管理室長
2015年4月取締役経営企画室長
ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役
2015年6月取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長
2015年7月取締役社長兼内部監査室長
2018年4月取締役社長
2018年10月技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任)
2019年6月取締役社長兼経営企画室長
2019年7月当社取締役社長(現任)
2020年10月株式会社AGIグラスアカデミー取締役(現任)
(注)228
取締役
営業本部長
黒 川 利 夫1958年9月12日生
1981年4月当社入社
2005年4月北関東営業所課長
2005年11月北関東営業所長
2011年12月経営企画室長
2012年7月執行役員経営企画室長
2013年4月ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役
2013年6月取締役経営企画室長
2015年4月取締役営業本部長兼海外法人管理室長
2016年4月取締役営業本部長(現任)
2018年10月技尓(上海)商貿有限公司董事(現任)
(注)235
取締役
総合技術本部長
田 村 隆 夫1958年1月1日生
1981年12月当社入社
2005年4月カスタマーサポートセンター課長
2006年10月カスタマーサポートセンターLC課課長
2012年4月総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長
2013年7月執行役員第二開発部長
2015年4月執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長
2017年4月執行役員総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
株式会社FLホールディングス取締役
株式会社フロム取締役(現任)
2017年6月取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長
2019年4月取締役総合技術本部長(現任)
(注)227


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
管理本部長
芹 澤 修1960年5月25日生
1983年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2009年5月同行神田駅前支社長
2011年9月同行融資部臨店指導室長
2013年6月生化学工業株式会社常勤監査役
2014年6月同社取締役経営管理部長
2017年4月当社管理本部付顧問
2018年6月取締役管理本部長(現任)
2018年10月技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)
(注)21
取締役
生産本部長
譽 田 佳 孝1963年8月29日生
1986年4月当社入社
2010年4月ケミカル1課課長
2012年1月マーケティング課課長
2014年4月テクニカルマーケティング課長
2015年7月営業企画部長
2017年4月第三製造部長
2018年7月執行役員第三製造部長
2020年6月執行役員福島工場長兼第三製造部長
2021年4月執行役員福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長
2021年6月取締役生産本部長兼福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長(現任)
(注)213
取締役
(常勤監査等委員)
高 岡 章 二1954年5月29日生
1977年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年10月同行広島支社長
2004年5月同行大伝馬町支社長
2007年2月同行退職
2007年3月日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員
2007年10月同社取締役
2014年9月同社退任
2015年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
篭 原 一 晃1967年3月4日生
2001年10月篭原公認会計士事務所開設(現任)
2011年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
永 沢 裕美子1959年11月6日生
1984年4月日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
1997年7月Citibank N.A.(Tokyo),個人投資部ヴァイス・プレジデント
2000年6月SSB Citiアセットマネジメント株式会社(現フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社)ヴァイス・プレジデント
2004年12月フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)事務局長
2018年6月同会世話人(現任)
2018年6月公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事副会長(現任)
2018年6月株式会社山口銀行社外取締役
2019年6月一般財団法人日本産業協会理事(現任)
2020年6月株式会社山口フィナンシャルグループ社外取締役(現任)
2021年6月株式会社ヤクルト本社社外取締役(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
106


(注) 1 取締役 高岡章二、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。
2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 永沢裕美子
5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦、営業推進部長 高橋一敏の3名であります。
6 所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2021年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。
8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
山 本 秀 樹1958年8月25日生1984年4月関西大学工学部助手
1996年4月同大学工学部助教授
2004年4月同大学工学部教授
2007年4月同大学環境都市工学部教授(現任)
2008年10月同大学入試センター所長
2016年10月同大学環境都市工学部長
2016年10月学校法人関西大学理事
2020年10月同大学副学長(現任)

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。
(1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族
(2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者
(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント
(4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者
当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
高岡章二氏には、金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。
篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。
永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。
3名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、3名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02320] S100LPQX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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