シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LM7O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本精密株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
井 藤 秀 雄1957年3月9日生
1975年4月都南金属工業(株)入社
1995年5月萬世工業(株)入社 営業課長
1997年4月萬世工業(株)営業部長
2001年8月当社入社
2003年8月当社第二グループ営業部長
2007年7月当社上席執行役員
2008年12月当社常務執行役員
2009年6月当社取締役常務執行役員
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
(株)村井代表取締役(現任)
(注)3300,000
取締役白 坂 敬 次1948年10月27日生
1972年4月萬世工業(株)入社
1999年4月萬世工業(株)統括本部技術部長
2001年7月当社入社
2001年8月当社開発2部部長
2007年7月当社上席執行役員
2009年6月当社取締役上席執行役員(現任)
2012年9月(株)村井代表取締役社長
(注)35,000
取締役權 經 訓1968年2月18日生
2001年3月全北科学大学理事長(現任)
2004年3月駐韓ラトビア共和国名誉領事(現任)
2009年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役黄 仁 昶1969年7月27日生
1993年2月(株)サムスン電気課長
2000年8月Arthur Andersen,Bearing Point
部長
2003年6月(株)Autoever Systemsチーム長
2006年8月(株)キュロコム専務
2011年4月(株)キュロF&B代表取締役
2011年6月当社取締役(現任)
2012年4月(株)キュロホールディングス代表取締役
(注)3
取締役權 敬1962年9月5日生
2000年3月明信大学校造形芸術学科教授
2005年3月全北科学大学校幼児教育科教授(現任)
2013年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役金 亨 錫1972年1月19日生
2000年12月JEONBUK SCIENCE COLLEGE
チーム長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役李 鎭 鎔1968年12月24日生
2005年7月株式会社インターコンサービス代表取締役(現任)
2012年5月財団法人愛そして文化分け合い理事(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3
常勤監査役守 屋 豊1953年1月27日生
1976年4月萬世工業(株)入社
1984年3月宏和エンジニアリング(株)入社 品質技術課長
1994年4月当社入社
1996年7月NISSEY VIETNAM CO.,LTD.マネージャー
2001年1月当社眼鏡事業部リーダー
2009年6月当社執行役員総務部長
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)427,000
監査役佐 藤 和 彦1952年12月16日生
1977年4月田中会計事務所勤務
1982年7月佐藤会計事務所開設(現任)
1999年6月当社監査役(現任)
(注)4
監査役金 哲 敏1978年8月1日生
2004年10月弁護士登録
東京弁護士会
シティユーワ法律事務所入所
2014年1月シティユーワ法律事務所パートナー就任(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
(注)4
332,000


(注) 1. 取締役李鎭鎔は、社外取締役であります。
2. 監査役佐藤和彦及び金哲敏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役岡林博は、2020年6月26日に辞任により退任しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参考にしております。なお、当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役の李鎭鎔氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)の全てに出席し、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断が担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する企業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける、独立役員として届け出ております。
社外監査役の佐藤和彦氏は、会計事務所に所属され、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)の全てに出席し、また、当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、税理士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する会計事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
社外監査役の金哲敏氏は、弁護士事務所に所属され、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)のうち10回に出席し、また、当期開催の監査役会13回のうち11回に出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、弁護士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する弁護士事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係がなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通して内部統制の状況を把握し、専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。社外監査役は監査役会を通して、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じて情報交換を行うことにより、情報共有と連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02325] S100LM7O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。