テイ・エス　テック株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	保田 真成	1959年1月9日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社開発・技術本部設計部長 2008年4月 当社執行役員開発・技術本部 副本部長 2010年4月 当社執行役員開発・技術本部長 2010年6月 当社取締役開発・技術本部長 2014年6月 当社常務取締役開発・技術本部長 2016年4月 当社常務取締役 当社グローバル統括 当社品質統括 2016年6月 当社代表取締役専務取締役 2018年6月 当社代表取締役取締役社長 2020年6月 当社グローバル統括 2021年4月 海外地域・品質・開発担当(現任) 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	58
代表取締役 専務	中島 義隆	1959年10月16日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 広州広愛興汽車零部件有限公司 総経理 2010年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2012年4月 当社執行役員管理本部長 当社広報担当 2012年6月 当社取締役管理本部長 当社コンプライアンスオフィサー (現任) 2015年4月 当社取締役管理本部長 事業管理本部長 2015年6月 当社常務取締役管理本部長 事業管理本部長 2016年4月 当社常務取締役管理本部長 2018年6月 当社専務取締役管理本部長 2020年4月 当社管理統括 2020年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長 2021年4月 経営企画・管理・事業管理担当(現任) 2021年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)3	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 専務	長谷川 健一	1959年4月10日生	1982年4月 当社入社 2012年4月 TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長 2014年4月 当社執行役員 2016年4月 当社新事業開発担当 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長 2016年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2020年4月 当社常務取締役営業・購買本部長 2020年6月 当社代表取締役専務取締役営業・購買本部長 当社リスクマネジメントオフィサー (現任) 2021年4月 営業・購買・生産担当(現任) 2021年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)3	11
取締役 専務執行役員	林 晃彦	1959年11月6日生	1978年4月 当社入社 2008年4月 当社生産本部埼玉工場長 2010年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2015年4月 当社常務執行役員生産本部副本部長 2016年4月 当社常務執行役員生産本部長 2016年6月 当社常務取締役生産本部長 2020年4月 当社常務取締役 当社米州統括責任者 TS TECH AMERICAS,INC.取締役社長 (現任) 2020年6月 当社専務取締役 2021年4月 当社専務取締役米州地域本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員米州地域本部長(現任)	(注)3	14
取締役 専務執行役員	新井 裕	1959年4月10日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 当社開発・技術本部副本部長 2014年6月 当社取締役開発・技術本部副本部長 2016年4月 当社取締役開発・技術本部長 2018年6月 当社常務取締役開発・技術本部長 2020年4月 当社常務取締役 当社中国統括責任者 TS TECH(HONG KONG)CO.,LTD. 董事長兼総経理(現任) 2020年6月 当社専務取締役 2021年4月 当社専務取締役中国地域本部長 2021年6月 当社取締役専務執行役員中国地域本部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	井垣 敦	1963年1月21日生	1986年4月 本田技研工業株式会社入社 2014年4月 同社日本本部地域事業企画室長 2016年4月 当社入社 当社事業管理本部長 2016年6月 当社取締役事業管理本部長 2020年5月 株式会社ホンダカーズ埼玉北代表取締役(現任) 2020年6月 当社常務取締役事業管理本部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員事業管理本部長(現任)	(注)3	4
取締役 常務執行役員	鳥羽 英二	1968年9月17日生	1994年4月 当社入社 2013年7月 当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL 2016年4月 当社執行役員 TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長 2019年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2020年4月 当社執行役員 当社アジア・欧州統括責任者 TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長 (現任) TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長 (現任) TS TECH UK LTD取締役会長(現任) 2020年6月 当社常務取締役 2021年4月 当社常務取締役アジア・欧州地域本部長 2021年6月 当社取締役常務役執行役員アジア・欧州地域本部長(現任)	(注)3	3
取締役 執行役員	小堀 隆弘	1970年6月10日生	1994年4月 当社入社 2016年4月 当社開発・技術本部副本部長 2017年4月 当社執行役員開発・技術本部副本部長 2020年4月 当社執行役員開発・技術本部長 2020年6月 当社取締役開発・技術本部長 2021年6月 当社取締役執行役員開発・技術本部長(現任)	(注)3	3
取締役 執行役員	須﨑 康清	1966年5月5日生	1990年4月 当社入社 2016年4月 当社生産本部埼玉工場長 2018年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2020年4月 当社執行役員生産本部長 2020年6月 当社取締役生産本部長 2021年6月 当社取締役執行役員生産本部長 (現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	牟田口 照恭	1950年10月31日生	1973年4月 富士電機株式会社入社 2002年4月 同社機器製作所長 2004年7月 富士電機システムズ株式会社(現 富士電機株式会社)東京工場長常務理事 2008年4月 富士電機リテイルシステムズ株式会社(現 富士電機株式会社)取締役CTO 2011年4月 埼玉県産業技術総合センター センター長 2015年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研 イノベーションコーディネーター 国立大学法人埼玉大学研究機構 オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 当社取締役会議長(現任)	(注)3	0
取締役	荻田 健	1951年3月20日生	1980年4月 三共株式会社入社 2003年10月 Sankyo Pharma Development Vice President 2004年7月 三共株式会社執行役員医薬開発本部長 2007年4月 第一三共株式会社常務執行役員製薬技術本部長 2009年6月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役専務執行役員ワクチン 事業本部長 北里第一三共ワクチン株式会社社長 2017年4月 早稲田大学大学院 創造理工学研究科客員教授 2018年6月 日本ハーデス株式会社社外取締役 (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員(常勤)	関根 健夫	1958年5月17日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 当社事業管理本部経理部長 2010年4月 当社執行役員業務監理本部副本部長 2011年4月 当社執行役員事業管理本部副本部長 2017年4月 当社常務執行役員経営企画室長 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9
取締役 監査等委員	元田 達弥	1969年9月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング (現 アクセンチュア株式会社)入社 1999年9月 公認会計士 辻会計事務所 (現 辻・本郷税理士法人)入所 2007年4月 同事務所国際税務部門統括部長 2008年10月 税理士登録 2014年4月 元田会計事務所所長(現任) 2014年6月 当社監査役 2018年7月 株式会社グローバルインフォメーション社外監査役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員	林 肇	1958年4月19日生	1983年4月 三重労務管理センター入社 1986年4月 弁護士登録 大脇・鷲見合同法律事務所入所 1989年4月 明和綜合法律事務所設立入所 1996年5月 さざんか法律事務所設立所長 (現任) 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	中田 朋子	1972年1月20日生	1997年4月 判事補(東京地方裁判所)任官 2000年6月 弁護士登録 (第二東京弁護士会所属) 2002年8月 ニューヨーク州弁護士登録 2015年3月 The American College of Trust and Estate Counsel International Fellow 就任(現任) 2017年4月 The International Academy of Estate and Trust Law Academician 就任(現任) 2020年12月 東京ヘリテージ法律事務所所長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
		計			140

(注) 1 当社は、2021年6月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇、中田 朋子は、社外取締役です。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く執行役員の構成は以下のとおりです。

常務執行役員	大谷 雄二	営業・購買本部長
常務執行役員	有賀 義和	営業・購買本部副本部長 TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長
常務執行役員	谷内 尚行	営業・購買本部副本部長
執行役員	川島 功	開発・技術本部副本部長
執行役員	鈴木 浩	TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.
執行役員	野﨑 和義	生産本部副本部長兼エンジニアリングセンター長
執行役員	板垣 武夫	TS TECH AMERICAS,INC.E.V.P.
執行役員	小野 重信	管理本部長兼広報担当
執行役員	木田 喜明	品質本部長
執行役員	萩元 達也	事業管理本部副本部長兼経理部長
執行役員	木澤 豊	株式会社今仙電機製作所常務執行役員
執行役員	榊原 亮	TS TECH AMERICAS, INC. E.V.P.

6 2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しています。このため、所有株式数については株式分割後の株式数を記載しています。

② 社外役員の状況

当社は、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点から当社の企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図っています。当社の社外取締役には、牟田口 照恭、荻田 健、元田 達弥、林 肇及び中田 朋子の5名が選任されています。

牟田口 照恭は、製造会社における経営や研究・教育機関での豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。また、2020年度より当社の取締役会議長を務めていただいており、今後も、当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。

荻田 健は、製薬会社の経営に長年携わっており、経営者としての豊富な経験および幅広い見識に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの豊富な経験と見識を当社の経営に反映することで、今後も当社の経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。

元田 達弥は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い見識および経験を有しております。当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

林 肇は、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有しております。当社の社外監査役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

中田 朋子は、豊富な海外経験および弁護士としての幅広い見識を有しております。また、培われたグローバルかつ女性としての視点から、当社の取締役会の多様性を高めるとともに、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しています。

当社と各氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

当社は社外取締役の選任にあたっての独立性に関する基準の開示は行っていないものの、会社法、会社法施行規則及び株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすとともに、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を発揮できる能力を有する方を選任することとしています。


③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係

・社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。

・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と必要に応じ情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、当社の定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。