日本エアーテック株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	平沢 真也	1972年3月29日生	1994年4月 当社入社 1999年1月 当社設計部長 2001年1月 当社設計本部長 2003年3月 当社取締役 2007年3月 当社取締役社長 2008年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3①	93
代表取締役副社長 兼管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当	渡辺 直樹	1961年4月9日生	1984年8月 当社入社 1990年1月 当社設計第四部部長 2000年9月 当社研究所部長 2005年1月 当社研究所所長 2006年6月 当社加須工場長 2010年1月 当社設計本部長 2012年3月 当社取締役 2013年1月 当社設計本部長兼研究所所長 2013年3月 当社代表取締役副社長 2013年11月 当社設計本部長 2018年1月 当社サービスセンター センター長 2018年6月 当社第1設計本部長 2018年9月 当社代表取締役副社長 兼第1設計本部長 兼海外事業担当 2020年3月 当社代表取締役副社長 兼管理本部長兼総務部長 兼海外事業担当(現任)	(注)3①	11
取締役 生産統括本部長	関根 賢二	1960年1月8日生	1983年4月 当社入社 1998年1月 当社群馬工場長 1999年1月 当社群馬副工場長 2001年1月 当社群馬工場長 2015年11月 当社生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年3月 当社取締役 2018年6月 当社生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年1月 当社取締役 兼生産統括本部長(現任)	(注)3①	10
取締役 営業統括本部長 兼東日本営業本部長 兼営業企画部長	高木 顕二	1975年2月15日生	2003年4月 当社入社 2012年1月 当社設計第4部部長 2013年9月 当社アイソレーター部部長 2014年1月 当社東日本営業本部長 2021年1月 当社東日本営業本部長兼営業企画部長 2021年3月 当社取締役 兼営業統括本部長 兼東日本営業本部長 兼営業企画部長(現任)	(注)3①	0
取締役 (注)1	森嶋 正道	1943年11月12日生	1966年4月 日立電線㈱入社 1997年6月 同社取締役 2001年6月 東日京三電線㈱代表取締役社長 日立電線販売㈱取締役副社長 2002年7月 住電日立ケーブル㈱ 代表取締役社長 2013年3月 当社社外監査役 2015年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3①	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	磯部 好秀	1957年11月23日生	1982年4月 当社入社 1991年1月 当社設計部長 2000年10月 当社設計本部副本部長 2001年1月 当社企画室室長 2003年1月 当社研究所所長 2005年1月 当社設計第二部部長 2007年1月 当社設計本部長 2010年1月 当社加須工場長 2010年9月 当社生産統括本部長 兼草加工場長 2015年3月 当社取締役 兼生産統括本部長 兼草加工場長 2018年6月 当社取締役 兼第2設計本部長 2020年1月 当社取締役 兼設計統括本部長 2021年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3①	26
取締役 (監査等委員) (注)1	平輪 政道	1944年3月30日生	1967年4月 日産自動車㈱入社 1990年1月 同社ロンドンサービス駐在員事務所長 1996年3月 同社ソウル駐在員事務所 (三星自動車設立指導) 1998年7月 公益法人日本自動車輸入組合 環境・技術部長 2011年3月 2020年3月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3②	2
取締役 (監査等委員) (注)1	山﨑 淳司	1958年3月18日生	1987年4月 早稲田大学理工学部資源工学科 助手 1991年4月 同学 同学部 同学科 専任講師 1993年4月 同学 同学部 同学科 助教授 1998年4月 早稲田大学理工学術院創造理工学部環境資源工学科 教授(現任) 2015年3月 2020年3月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3②	-
計					147

(注)1.森嶋正道、平輪政道、山﨑淳司の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役磯部好秀、監査等委員である社外取締役平輪政道、山﨑淳司の合計3名で構成されています。
3.①:2021年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
②:2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役2名の合計3名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)森嶋正道氏、監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)と同様に、当社へ事前申請し、承認を取得することで合意しております。
このほか、当社と当社の社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、当社発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
当社は、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレートガバナンス責任者との情報交換を行っております。