株式会社ブロッコリー 役員の状況 (2021年2月期)

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長兼 最高経営責任者兼 最高執行責任者	高 橋 善 之	1964年6月8日生	1987年4月 株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社 2011年4月 株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 2013年6月 株式会社ハピネット取締役 兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 2016年4月 同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー 2018年2月 当社顧問就任 2019年5月 当社代表取締役社長 兼最高経営責任者 兼最高執行責任者(現任)	(注)3	900
取締役 常務執行役員 制作第1本部長	内 野 秀 紀	1971年5月1日生	1997年9月 当社入社 2002年7月 Broccoli International USA Inc.社長 2006年5月 当社取締役 2011年6月 当社取締役制作本部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員制作本部長 2018年1月 当社取締役常務執行役員制作本部長 2021年1月 当社取締役常務執行役員制作第1本部長(現任)	(注)3	2,300
取締役 執行役員 コーポレート本部長	渡 邉 朋 浩	1966年3月14日生	1988年4月 エース交易株式会社 入社 1992年4月 株式会社ソフマップ 入社 2005年9月 アットスター株式会社 入社 2006年11月 当社入社 管理本部財務経理部次長 2008年5月 当社取締役管理本部長 2019年1月 当社取締役執行役員管理本部長 2020年3月 当社取締役執行役員コーポレート本部長(現任)	(注)3	3,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 執行役員 営業本部長	原 田 憲	1972年5月13日生	1999年4月 当社入社 2006年1月 当社カードゲーム部部長代行 2011年1月 当社経営企画室室長 2012年5月 当社取締役経営企画室長 兼マーケティング本部長 2016年1月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 兼経営企画室室長 兼業務推進室室長 2020年3月 当社取締役執行役員営業本部長(現任)	(注)3	1,800
取締役 執行役員	五 十 嵐 一 開	1975年6月14日生	1998年4月 株式会社ハピネット入社 2012年4月 同社ビデオゲームユニットマーケティング部リーダー 2013年7月 同社ゲームパブリッシング部リーダー 2016年4月 株式会社マックスゲームズ取締役 2017年5月 当社取締役就任 2021年4月 株式会社ハピネット 経営戦略本部本部長付(現任) 2021年5月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 (非常勤)	浅 津 英 男	1956年3月10日生	1990年9月 株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社 2001年4月 株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー 2001年6月 同社取締役執行役員最高財務責任者 兼経営戦略室リーダー 2005年4月 同社取締役常務執行役員最高財務責任者 兼経営本部統括 2009年11月 同社取締役専務執行役員最高財務責任者 兼経営本部長 2016年5月 当社監査役就任 2016年6月 株式会社ハピネット常勤監査役(現任) 2019年5月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	杉 本 明 信	1955年5月2日生	1974年4月 株式会社CBS・ソニーレコード 入社 1992年1月 株式会社ソニー・ピクチャーズ 出向 1996年1月 株式会社ソニー・ミュージックエンターテインメント 営業グループ次長 2000年7月 株式会社ソニー・ミュージックディストリビューションOS営業部部長 2002年4月 同社大阪営業所所長 2006年4月 同社エリア営業グループ執行役員 2010年6月 同社総合企画部執行役員常務 2012年4月 同社総合企画部執行役員専務 兼 株式会社ジャパンミュージックデータ社外取締役 2014年4月 株式会社ソニー・ミュージックマーケティング執行役員専務 2015年5月 同社 定年退職 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	水 戸 重 之	1957年5月9日生	1989年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) (西村眞田法律事務所勤務) 1990年10月 TMI総合法律事務所勤務 1999年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任 2004年4月 慶応義塾大学法科大学院 非常勤講師 2005年2月 慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授 2006年3月 株式会社タカラトミー監査役 2006年4月 早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)非常勤講師(現任) 2006年5月 当社監査役就任(現任) 2006年6月 吉本興業株式会社監査役 2010年1月 株式会社湘南ベルマーレ取締役 2013年12月 筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)非常勤講師 2015年6月 株式会社タカラトミー取締役(現任) 2016年6月 吉本興業株式会社(現 吉本興業ホールディングス株式会社)取締役(現任) 日本コロムビア株式会社監査役 2018年4月 武蔵野大学法学研究科客員教授(現任) 2018年7月 株式会社フェイス取締役 (現任) 2020年6月 株式会社湘南ベルマーレ監査役(現任) 2021年3月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン取締役(現任)	(注)5	―
監査役 (非常勤)	水 谷 安 秀	1959年4月18日生	1981年9月 東京商工会議所 入所 1985年4月 昭苑都市開発株式会社 入社 1998年8月 日宣興産株式会社 転籍 2001年7月 株式会社ムービック 入社 2004年4月 株式会社アニメイト 転籍 管理部会計室長 2008年5月 当社監査役就任(現任) 2012年11月 株式会社アニメイトホールディングス 転籍 管理部会計室長(現任)	(注)4	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)	柴 田 亨	1959年11月12日生	1996年4月 株式会社ハピネット 入社 2000年4月 同社経営本部財務・経理部財務チームリーダー 2008年10月 同社経営本部経営戦略部リーダー 2011年12月 同社経営本部長 2012年4月 同社執行役員管理本部長 2016年6月 同社取締役執行役員経営本部長 2019年5月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社ハピネット 取締役常務執行役員経営本部長 2020年6月 同社常務執行役員経営戦略本部副本部長(現任)	(注)6	―
計					9,900

(注) 1 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。
2 監査役杉本明信、水戸重之、水谷安秀及び柴田亨の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役高橋善之、内野秀紀、渡邉朋浩、原田憲、五十嵐一開及び浅津英男の各氏の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役杉本明信氏及び水谷安秀氏の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役水戸重之氏の任期は、2018年2月期に係る定時総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役柴田亨氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社は、コーポレートガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えております。当事業年度において、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、内1名を社外取締役とすることで取締役会における管理監督機能の客観性を促進し、監査役4名を高い専門性および独立性を有する社外監査役とし、内1名を独立役員に選任することで、外部からの経営監視機能を十分に整えております。

なお、当社は会社法や証券取引所規則の精神に則り、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいる所存であります。
取締役の浅津英男氏は、当社のその他の関係会社である株式会社ハピネットの常勤監査役であります。当社と株式会社ハピネットとの関係については、「第1 企業の概況 4関係会社の状況」に記載しております。
監査役の杉本明信氏は、豊富なビジネス経験を踏まえ、主に経営のあり方及び内部統制の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。柴田亨氏は、株式会社ハピネットの財務部門における豊富な業務経験と同社の経営本部長として培われた高い見識を活かし、主に経営監視機能を強化しております。水谷安秀氏は、同業種で培われた豊富な経験と会計に関する高い見識を活かし、主に経営のあり方の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。水戸重之氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、当社のコンプライアンス体制のあり方等についての発言等により経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外監査役杉本明信氏及び水戸重之氏との間に特別の利害関係はありません。水谷安秀氏は、当社の重要な業務提携先である株式会社アニメイトの親会社である株式会社アニメイトホールディングスの使用人であります。当社は、株式会社アニメイトホールディングスの関連グループとの間で、卸売・仕入・共同イベント運営等の取引を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握し、監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査法人との監査報告会の場を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。