株式会社マーベラス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	許田 周一	1953年9月8日生	1978年4月 株式会社野村トーイ入社 1994年10月 株式会社セガ・ユナイテッド取締役 1998年1月 株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長 2003年7月 株式会社カプコン常務執行役員CS国内事業統括 2007年3月 株式会社NESTAGE専務取締役 2007年7月 株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長 2010年4月 同社ソフトウェア事業部長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年10月 当社代表取締役社長 2015年4月 当社取締役副会長 2018年5月 Tencent Japan合同会社特別顧問(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	13,200
取締役 グローバルビジネス 推進室長	青木 利則	1971年3月1日生	1993年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 1998年2月 株式会社セガ・フードワークス取締役 1999年7月 株式会社アミューズキャピタル取締役 株式会社アートゥーン取締役 2001年1月 当社入社 社長室長 2001年6月 当社取締役 2004年6月 当社常務取締役 2011年10月 当社取締役 2012年4月 当社取締役副社長 2015年4月 当社代表取締役副社長 2017年4月 当社取締役副社長 2019年4月 株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役 2019年8月 Marvelous USA, Inc. Chairman(現任) Marvelous Europe Limited Chairman(現任) 2021年4月 当社取締役 グローバルビジネス推進室長(現任)	(注)3	32,300
取締役CFO 管理統括本部長	加藤 征一郎	1963年1月29日生	1986年4月 日本電気株式会社入社 1998年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社 2004年6月 株式会社シーアンドシーメディア取締役 2005年6月 株式会社アトラス取締役 2011年2月 株式会社マッドハウス専務取締役 2011年9月 株式会社マッドボックス代表取締役社長 2014年6月 当社取締役CFO 管理統括本部長 2015年3月 Marvelous Europe Limited Director(現任) 2015年4月 Marvelous USA, Inc. Director(現任) 2019年4月 株式会社ジー・モード代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社専務取締役CFO 管理統括本部長 2021年4月 当社取締役CFO 管理統括本部長(現任)	(注)3	8,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中村 俊一	1947年2月8日生	1970年9月 コンピューターサービス株式会社入社 1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 2003年6月 株式会社セガトイズ取締役副社長 2005年6月 カルビー株式会社取締役CFO 2006年4月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任) 2007年2月 株式会社ライブウェア代表取締役社長 2009年6月 株式会社AQインタラクティブ取締役 株式会社インターワークス取締役(現任) 2011年4月 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任) 2011年10月 当社取締役(現任)	(注)3	50,000
取締役	有馬 誠	1956年10月20日生	1980年4月 倉敷紡績株式会社入社 1988年4月 リクルート国際VAN株式会社取締役 2000年6月 ヤフー株式会社常務取締役 2004年10月 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長 2010年5月 グーグル株式会社代表取締役 2014年2月 株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年7月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)副社長執行役員 チーフレベニューオフィサー(現任) 楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	波多野 信治	1942年4月14日生	1972年10月 任天堂株式会社入社 2002年5月 同社代表取締役専務 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	Shin Joon Oh (シン ジュノ)	1982年10月11日生	2008年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年8月 NCsoft Associate Manager 2011年8月 T.S.Investment Investment Manager 2011年12月 Gameprix CFO兼COO 2013年1月 Tencent Games Assistant General Manager(現任) Tencent Japan合同会社支社長(現任) 2016年3月 株式会社Aiming社外取締役(現任) 2020年1月 プラチナゲームズ株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	種田 慶郎	1965年2月23日生	1987年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2011年7月 同社デジタルメディア事業部部長 2013年1月 株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 投資検討委員長 2014年2月 株式会社Fuji&gumi Games代表取締役社長CEO 2016年4月 株式会社フジゲームス代表取締役CEO 2019年6月 株式会社コンフィデンス社外取締役 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	佐藤 謙	1949年12月3日生	1968年4月 ソニー株式会社入社 2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 経理部統括部長 2006年4月 ソニーNECオプティアーク株式会社常勤監査役 2007年9月 株式会社スター・チャンネル取締役副社長 2016年8月 当社入社 管理統括本部シニアアドバイザー 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	宮﨑 尚	1953年1月24日生	1975年4月 品川信用組合(現 大東京信用組合)入組 1984年11月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2001年6月 株式会社セガ 経理財務本部経理部長 2007年6月 同社常勤監査役 セガサミーホールディングス株式会社監査役 2009年6月 株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	鈴木 正明	1951年7月28日生	1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1996年8月 中央監査法人代表社員 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2012年7月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現任) 2016年6月 株式会社コア取締役(監査等委員) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山口 財申	1951年12月14日生	1975年4月 野村證券株式会社入社 1998年12月 野村興銀インベストメント・サービス株式会社(現 野村證券株式会社)代表取締役副社長 2008年3月 株式会社ミレニアムリテイリング(現 株式会社そごう・西武)専務取締役 2009年5月 ディップ株式会社取締役 執行役員会長 2010年10月 株式会社SBI証券専務取締役 2012年5月 同社常勤監査役 2015年6月 SBIジャパンネクスト証券株式会社(現 ジャパンネクスト証券株式会社)社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 株式会社インターワークス社外監査役(現任)	(注)5	-
計					106,000

(注)1 取締役中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏は、社外取締役であります。
2 監査役宮﨑 尚、鈴木正明及び山口財申の3氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 2018年6月19日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 2019年6月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は9名で、就任者は次のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
執行役員	佃 健一郎	Marvelous Global Games Studio スタジオ長
執行役員	小川 文平	ライブエンターテイメント事業部長
執行役員	佐藤 澄宣	コンシューマ事業部長
執行役員	照井 慎一	アミューズメント事業部長
執行役員	猪野 洋	オンライン事業部長
執行役員	板倉 基之	第3スタジオ長
執行役員	野口 千博	コーポレートコミュニケーション本部長
執行役員	土手 真悟	アミューズメント事業部副事業部長
執行役員	三浦 徹朗	HONEY PARADE GAMES スタジオ長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役中村俊一氏は、提出日現在において当社株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。
株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在において当社株式3,865,500株を所有する株主であります。株式会社インターワークスと当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団と当社の間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏と当社との間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
社外取締役有馬 誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天グループ株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長を兼任しております。
楽天グループ株式会社と当社との間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。有馬氏と当社の間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬 誠氏は提出日現在において当社の株式を保有しておりません。
社外取締役波多野信治氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年6月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、当社株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのAssistant General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役を兼任しております。
Image Frame Investment(HK) Limitedと当社との間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループと当社の間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingと当社の間には、オンラインゲームの共同事業契約、業務委託契約等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役種田慶郎氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、種田慶郎氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役宮﨑 尚氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑 尚氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役鈴木正明氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役山口財申氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
当社は、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。当社の社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、当社の社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでに当社及び当社の子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。
内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。