ゼネラルパッカー株式会社 役員の状況 (2021年7月期)

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼開発部担当	牧野 研二	1961年5月11日生	1985年3月 当社入社 2007年3月 当社開発部長 2011年10月 当社取締役開発部長 2012年10月 当社取締役開発部長兼技術部担当 2016年9月 当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年10月 当社代表取締役社長兼開発部担当(現任) 2021年10月 オサ機械株式会社代表取締役(現任)	(注)3	20,100
取締役 技術部長兼 生産部担当	水野 智之	1963年6月29日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 当社営業本部システム営業部長 2014年8月 当社技術部長 2015年8月 当社執行役員技術部長 2016年9月 オサ機械株式会社取締役 2018年1月 当社執行役員技術部長兼生産部担当 2019年10月 当社取締役技術部長兼生産部担当(現任)	(注)3	14,200
取締役 営業本部長	安藤 正行	1959年12月23日生	1978年4月 当社入社 2014年8月 当社本社営業部長 2017年4月 当社営業本部営業統括部長兼本社営業部長 2018年10月 オサ機械株式会社取締役(現任) 2019年4月 当社営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長 2019年8月 当社執行役員営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長 2020年8月 当社執行役員営業本部営業副本部長兼システムソリューション部長 2021年10月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	800
取締役 営業本部副本部長兼 システムソリューション部 担当	塚本 真也	1966年1月22日生	1990年4月 アネスト岩田株式会社入社 2010年4月 同社執行役員圧縮機部長 2013年6月 同社取締役執行役員圧縮機部長 2014年4月 同社取締役執行役員圧縮機事業部長 2016年4月 同社取締役上席執行役員エアエナジー事業部長 2019年2月 同社取締役上席執行役員先端技術研究所担当 2019年6月 同社上席執行役員先端技術研究所担当 2020年5月 オサ機械株式会社営業部長 2020年10月 同社常務取締役 2021年10月 同社代表取締役社長(現任) 2021年10月 当社取締役営業本部副本部長兼システムソリューション部担当(現任)	(注)3	400
取締役管理部長	杉田 篤紀	1967年6月20日生	1990年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2010年1月 株式会社りそな銀行新大阪駅前支店営業第二部長 2012年1月 同行東ひょうごエリア営業第一部長 2014年7月 同行東京営業第一部長 2017年4月 同行難波支店長 2020年4月 当社社長付部長(経営企画・管理担当) 2021年2月 当社執行役員(経営企画・管理担当) 2021年8月 General Packer America Corporation CFO(現任) 2021年10月 オサ機械株式会社監査役(現任) 2021年10月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	福井 義雄	1947年12月23日生	1970年4月 東京国税局入局 1996年7月 名古屋国税局調査部統括官 2001年7月 下田税務署長 2003年7月 名古屋国税不服審判所国税審判官 2005年7月 大垣税務署長 2006年9月 税理士登録 2014年10月 当社常勤監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,100
取締役 (監査等委員)	村橋 泰志	1940年4月7日生	1969年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)) 2002年10月 当社監査役 2004年6月 アイサンテクノロジー株式会社監査役(現任) 2015年5月 株式会社アオキスーパー取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	7,400
取締役 (監査等委員)	浅井 一郎	1946年8月2日生	1969年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2003年9月 りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員 2007年7月 あさひ経営代表(現任) 2009年10月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,700
取締役 (監査等委員)	森田 卓寿	1974年5月9日生	1997年3月 株式会社安川電機入社 開発センター開発第1部 2005年3月 同社モーションコントロール事業部 2012年3月 同社営業統括本部マーケティング部 2018年8月 株式会社FAMS取締役 2019年3月 同社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	小関 幸太郎	1956年4月23日生	1979年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2004年4月 株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長 2005年7月 当社営業本部営業管理部長 2007年10月 当社取締役管理部長 2011年10月 当社常務取締役管理部長 2012年10月 当社常務取締役管理部兼資材部担当 2015年10月 当社専務取締役管理部兼資材部担当 2016年9月 オサ機械株式会社代表取締役 2017年10月 当社取締役副社長 2021年10月 オサ機械株式会社監査役(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	17,700
計					67,400

(注) 1 取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び森田卓寿は、社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福井義雄、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 森田卓寿、委員 小関幸太郎
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。
3 任期は、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	久野 浩介	1959年2月9日生	1983年4月	名古屋国税局入局	-
			2012年7月	名古屋国税局総務部企画課長
			2013年7月	松阪税務署長
			2014年7月	名古屋国税局徴収部機動課長
			2015年7月	名古屋国税局徴収部管理運営課長
			2016年7月	名古屋国税局総務部総務課長
			2017年7月	名古屋国税局総務部次長
			2018年7月	名古屋中税務署長
			2019年8月	税理士登録

6 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名	職 名
大西 章三	執行役員 資材部長 兼 IT推進担当
土井 茂昭	執行役員 営業本部副本部長 兼 海外営業部長 蘇州日技通用包装机械有限公司 董事長 General Packer America Corporation CEO
勝川 忠	執行役員 技術部部長(電子制御担当)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、4名全員が監査等委員であります。
社外取締役の福井義雄氏は、税理士としての専門的知識と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を2,100株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村橋泰志氏は、弁護士としての企業法務・コンプライアンスに関する専門的知識及び豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を7,400株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の浅井一郎氏は、金融機関及びシンクタンクでの豊富な経験と幅広い見識を有しており、幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を4,700株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森田卓寿氏は、当社株式を15.01%保有する株式会社FAMSの代表取締役社長を務めております。同氏の深い知見と経営者としての幅広い見識から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。なお当社は、同氏が代表取締役社長を務めております株式会社FAMSとの間で、通常の商品取引等がありますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役である福井義雄氏、村橋泰志氏及び浅井一郎氏の各氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である社外取締役は、内部監査計画策定時において内部監査室と協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査等委員及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。