有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LP7W (EDINETへの外部リンク)
セガサミーホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 36.4%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 里 見 治 | 1942年1月16日生 |
| (注)3 | 7,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 グループCEO 秘書室、広報室、グループライセンス本部、サステナビリティ推進室、経営監査部管掌 | 里 見 治 紀 | 1979年1月11日生 |
| (注)3 | 3,723 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 グループCFO IR事業本部、経営企画本部、財務経理本部、ITソリューション本部、人財開発本部管掌 | 深 澤 恒 一 | 1965年11月2日生 |
| (注)3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 総務本部、法務知的財産本部、内部統制室管掌 | 吉 澤 秀 男 | 1964年8月27日生 |
| (注)3 | 20 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 勝 川 恒 平 | 1951年1月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | メラニー・ ブロック | 1964年4月10日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 村 崎 直 子 | 1971年8月18日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 石 黒 不二代 | 1958年2月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 阪 上 行 人 | 1951年12月23日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 大久保 和 孝 | 1973年3月22日生 |
| (注)4 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 木 下 潮 音 | 1959年8月11日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 11,623 |
(注)1 取締役の勝川恒平、メラニー・ブロック、村崎直子及び石黒不二代は、社外取締役であります。
2 監査役の大久保和孝及び木下潮音は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長グループCEO 里見治紀は、代表取締役会長 里見治の長男であります。
6 当社では、スピーディーな経営意思決定、業務執行の監督強化、業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、深澤恒一、吉澤秀男の2名、取締役を兼務しない執行役員は、常務執行役員 杉野行雄、経営企画本部長兼人財開発本部長 高橋真、ジェネラルカウンシル 中原徹、財務経理本部長兼秘書室長 大脇洋一、ITソリューション本部長 加藤貴治、広報室長兼グループライセンス本部長 工藤レイ、IR事業本部長 大塚博信、総務本部長 竹山浩二、サステナビリティ推進室長 一木裕佳の9名であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |||
稲 岡 和 昭 | 1955年 11月29日生 | 1978年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | - | ||
1999年3月 | 同社株式部投資調査室長 | |||||
2000年5月 | ニッセイアセットマネジメント㈱ 投資調査部長 | |||||
2003年3月 | 日本生命保険相互会社 総合法人8部 部長 | |||||
2005年3月 | ニッセイ・キャピタル㈱取締役 | |||||
2007年6月 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱常勤監査役 | |||||
2012年6月 | 同社取締役 証券取引執行部長 | |||||
2018年6月 | サミー㈱常勤監査役(現任) |
② 社外役員の状況
(社外取締役関係)
社外取締役の人数は4名であります。会社との関係
氏名 | 独立役員 | 当該社外取締役を選任している理由 (独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) | |
勝川 恒平 | ○ | 勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対して、有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 | |
メラニー・ブロック | ○ | メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、当社の企業統治システムの強化や経営の意思決定の品質を引き上げることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 | |
村崎 直子 | ○ | 村崎直子氏は、警察庁、外務省及びリスクコンサルティングファームでの長年の経験を通じて、グローバルでのリスクやガバナンスの分野において高い専門性を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督とアドバイスを行っていただけることが期待されるため、社外取締役として新たに選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 | |
石黒 不二代 | ○ | 石黒不二代氏は、ネットイヤーグループ株式会社の創業者として企業経営及びデジタル分野の豊富な知見を備えており、他の上場会社における社外取締役としての経験を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく監督とアドバイスを行っていただけることが期待されるため、社外取締役として新たに選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 |
(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
当社社外取締役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2021年3月期当社取締役会における社外取締役の出席状況は、以下のとおりであります。
夏野 剛 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)
勝川恒平 13回中12回出席(うち定時取締役会12回中11回出席)
メラニー・ブロック 13回中13回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)
なお、当社の社外取締役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、社外取締役の持つ高い見識と幅広い経験に基づき、外部的視点から、当社及び当グループの企業価値をどのように高めるかを助言する機能に加え、取締役の業務執行に対する監督機能を期待し、経営者等から選任することとしております。
(社外監査役関係)
社外監査役の人数は2名であります。会社との関係
氏名 | 独立役員 | 当該社外監査役を選任している理由 (独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) | |
大久保 和孝 | 〇 | 大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き社外監査役として選任しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 | |
木下 潮音 | 〇 | 木下潮音氏は、弁護士としての経験に加え、第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長を務める等、労働法における高い専門性を備えております。また、社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、社外監査役として新たに選任しております。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏の独立役員の指定につきましては、当社独立性基準に基づき、一般株主との利益相反はないと判断しております。 |
(注) 当社の独立役員選任方針は、以下のとおりとしております。
(a)独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定する。
(b)独立性の基準に関しては、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を基礎とし、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断することとする。
その他社外監査役の主な活動に関する事項
当社社外監査役は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、高度の専門知識等に基づく指摘・助言を行い、当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。
2021年3月期当社取締役会における社外監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
榎本 峰夫 13回中12回出席(うち定時取締役会12回中11回出席)
大久保和孝 13回中12回出席(うち定時取締役会12回中12回出席)
なお、当社の社外監査役の選任方針としましては、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を有しておらず、監査体制の中立性・独立性の向上という、コーポレートガバナンス体制の実現において重要な役割を担っているものと理解し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保することを期待し、公認会計士や弁護士等から選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、事務局による適正な情報伝達体制を構築しております。また、新任社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、事務局より当グループの事業内容について個別にオリエンテーションを行い、理解促進をサポートする取り組みが講じられております。
社外監査役につきましては、監査役会に直属する組織として監査役室を設け、専属の監査役室所属スタッフが監査役の指揮・命令のもと監査役の職務を補助しております。なお、監査役室所属スタッフの任命・異動・評価等に関する事項については、監査役会の事前の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保しております。また、社外監査役が出席する会議体における議案等の内容を事前に充分検討できるよう、各会議体事務局、監査役室等による適正な情報伝達体制を構築しております。
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