株式会社ニックス 役員の状況 (2021年9月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	青木 一英	1974年9月11日	1998年4月 大正製薬㈱入社 2002年4月 当社入社 企画室長 2003年10月 香港日幸有限公司董事長(現任) 2003年11月 当社取締役CMO (最高営業責任者) 2003年11月 NIX OF AMERICA取締役(現任) 2008年10月 取締役副社長兼事業戦略本部長 2011年6月 上海日更国際貿易有限公司 董事(現任) 2013年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	124,500
取締役 相談役	青木 伸一	1947年6月19日	1971年4月 エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社 1976年10月 日幸工業㈱(現当社)入社 1977年11月 取締役企画室長 1980年4月 常務取締役企画室長 1980年12月 専務取締役企画室長 1987年4月 代表取締役社長 1995年1月 NIX OF AMERICA取締役(現任) 2013年10月 当社代表取締役会長 2017年12月 取締役会長 2021年12月 取締役相談役(現任)	(注4)	68,920
取締役 グローバル管理 本部長	先本 孝志	1957年9月7日	1980年4月 日幸工業㈱(現当社)入社 2000年4月 管理本部 総務部長 2003年11月 取締役CPO (最高人事責任者) 兼 総務部長 2003年11月 NIX OF AMERICA取締役 2006年10月 当社取締役管理本部長 2011年4月 取締役兼グローバル管理本部長(現任) 2011年6月 上海日更国際貿易有限公司 監事(現任) 2013年9月 NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役 2016年2月 珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)	(注4)	51,100
取締役 グローバルサプライ 本部長	射水 郁郎	1962年10月23日	1985年4月 日幸工業㈱ (現当社)入社 2002年10月 ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント 2007年10月 経営役員 住設機器事業部長 2010年10月 経営役員 グローバル事業本部 副本部長 2010年10月 上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任) 2012年10月 当社経営役員 グローバル営業本部長 2013年12月 取締役兼グローバル事業本部長 2020年10月 取締役兼グローバルサプライ本部長(現任)	(注4)	20,000
取締役	玉井 敏博	1960年1月9日	1982年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2004年10月 ㈱三井住友銀行蒲田法人営業部部長 2013年4月 ㈱マックスガイホールディングス経理部長 2015年1月 同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長 2015年10月 MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任) 2016年12月 LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤田 隆久	1973年2月22日	2006年4月 エキスパート・リンク㈱代表取締役(現任) 2007年3月 ㈱ガイアックス社外取締役(現任) 2017年9月 ㈱M&Aの窓口代表取締役(現任) 2020年10月 有限会社味の正福代表取締役(現任) 2021年12月 当社社外取締役(現任)	(注4)	-
監査役 (常勤)	香川 博	1956年1月21日	1978年4月 不二サッシ㈱入社 2008年8月 日興電機工業㈱入社 経理部長 2016年6月 当社入社 経理部長 2020年12月 当社監査役(現任)	(注6)	1,000
監査役	荒川 英雄	1946年1月28日	1969年4月 日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 2001年6月 ㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役 2005年6月 同社常勤監査役 2007年12月 当社社外監査役(現任) 2008年4月 ㈱東日本計算センター取締役 2012年11月 同社専務取締役 2019年12月 同社取締役(現任)	(注7)	6,200
監査役	藤田 博司	1969年10月1日	1999年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2005年7月 藤田公認会計士事務所開業 同所所長(現任) 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年5月 日之出監査法人代表社員 2015年6月 愛光電気㈱社外取締役(現任) 2020年10月 ピクセルカンパニーズ㈱社外監査役(現任) 2021年12月 当社社外監査役(現任)	(注5)	-
計					271,720

(注)1.取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
2.監査役 荒川英雄及び監査役 藤田博司は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 青木一英は、取締役相談役 青木伸一の長男であります。
4.2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。
5.2021年12月18日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
6.2020年12月19日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
7.2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名(うち独立役員は4名)であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏は当社株式6,200株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。その経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見から当社の経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。