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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N391 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニックス 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
青木 一英1974年9月11日
1998年4月大正製薬㈱入社
2002年4月当社入社 企画室長
2003年10月香港日幸有限公司董事長(現任)
2003年11月当社取締役CMO (最高営業責任者)
2003年11月NIX OF AMERICA取締役(現任)
2008年10月取締役副社長兼事業戦略本部長
2011年6月上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)
2013年10月当社代表取締役社長(現任)
(注4)124,500
取締役
相談役
青木 伸一1947年6月19日
1971年4月エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社
1976年10月日幸工業㈱(現当社)入社
1977年11月取締役企画室長
1980年4月常務取締役企画室長
1980年12月専務取締役企画室長
1987年4月代表取締役社長
1995年1月NIX OF AMERICA取締役(現任)
2013年10月当社代表取締役会長
2017年12月取締役会長
2021年12月取締役相談役(現任)
(注4)68,920
取締役
グローバル管理
本部長
先本 孝志1957年9月7日
1980年4月日幸工業㈱(現当社)入社
2000年4月管理本部 総務部長
2003年11月取締役CPO (最高人事責任者)
兼 総務部長
2003年11月NIX OF AMERICA取締役
2006年10月当社取締役管理本部長
2011年4月取締役兼グローバル管理本部長(現任)
2011年6月上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)
2013年9月NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役
2016年2月珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)
(注4)51,100
取締役
グローバルサプライ
本部長
射水 郁郎1962年10月23日
1985年4月日幸工業㈱ (現当社)入社
2002年10月ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント
2007年10月経営役員 住設機器事業部長
2010年10月経営役員 グローバル事業本部 副本部長
2010年10月上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)
2012年10月当社経営役員 グローバル営業本部長
2013年12月取締役兼グローバル事業本部長
2020年10月取締役兼グローバルサプライ本部長(現任)
(注4)20,000
取締役玉井 敏博1960年1月9日
1982年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2004年10月㈱三井住友銀行蒲田法人営業部部長
2013年4月㈱マックスガイホールディングス経理部長
2015年1月
同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長
2015年10月MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)
2016年12月LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員(現任)
2017年12月当社社外取締役(現任)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤田 隆久1973年2月22日
2006年4月エキスパート・リンク㈱代表取締役(現任)
2007年3月㈱ガイアックス社外取締役(現任)
2017年9月㈱M&Aの窓口代表取締役(現任)
2020年10月有限会社味の正福代表取締役(現任)
2021年12月当社社外取締役(現任)
(注4)-
監査役
(常勤)
香川 博1956年1月21日
1978年4月不二サッシ㈱入社
2008年8月日興電機工業㈱入社 経理部長
2016年6月当社入社 経理部長
2020年12月当社監査役(現任)
(注6)1,000
監査役荒川 英雄1946年1月28日
1969年4月日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社
2001年6月㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役
2005年6月同社常勤監査役
2007年12月当社社外監査役(現任)
2008年4月㈱東日本計算センター取締役
2012年11月同社専務取締役
2019年12月同社取締役(現任)
(注7)6,200
監査役藤田 博司1969年10月1日
1999年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
2005年7月藤田公認会計士事務所開業 同所所長(現任)
2006年10月東陽監査法人非常勤職員
2009年5月日之出監査法人代表社員
2015年6月愛光電気㈱社外取締役(現任)
2020年10月ピクセルカンパニーズ㈱社外監査役(現任)
2021年12月当社社外監査役(現任)
(注5)-
271,720
(注)1.取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
2.監査役 荒川英雄及び監査役 藤田博司は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 青木一英は、取締役相談役 青木伸一の長男であります。
4.2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。
5.2021年12月18日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
6.2020年12月19日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
7.2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名(うち独立役員は4名)であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である荒川英雄氏は当社株式6,200株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。その経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見から当社の経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02494] S100N391)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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