三菱食品株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 (兼)CSO	京谷 裕	1962年1月7日生	1984年4月 三菱商事㈱入社 2006年6月 Agrex Asia Pte. Ltd (Managing Director) (シンガポール) 2008年4月 三菱商事㈱農水産本部 穀物ユニットマネージャー 2012年4月 同社新興市場事業開発ユニットマネージャー 2013年4月 同社農水産本部長 2014年4月 同社執行役員 生活原料本部長 2016年4月 同社常務執行役員 生活産業グループCEO 2016年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役退任 2019年4月 三菱商事㈱常務執行役員 コンシューマー産業グループCEO 2021年4月 当社社長執行役員 2021年6月 当社代表取締役社長(兼)CSO(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (総務人事)(兼) コンプライアンス担当役員(兼) 経営企画本部長	榎本 孝一	1961年12月18日生	1984年4月 三菱商事㈱入社 2012年4月 当社経営企画部長 2013年4月 当社経営企画本部長 2014年4月 当社執行役員 経営企画本部長 2016年4月 当社常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事)(兼)コンプライアンス担当役員(兼)経営企画本部長 2016年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(総務人事)(兼)コンプライアンス担当役員(兼)経営企画本部長(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (CFO)	山名 一彰	1968年9月2日生	1991年4月 三菱商事㈱入社 2010年1月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱経営企画室長 2012年5月 三菱商事㈱経営企画部経営管理室長 2016年4月 同社コーポレートスタッフ部門付(部門人事担当) 2019年4月 当社常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO) 2019年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 営業統括(兼) CHO(健康増進担当)	山本 泰生	1958年8月22日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2001年4月 同社コンシューマー事業本部マーケティング事業室長 2007年4月 明治屋商事㈱執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 同社取締役(兼)常務執行役員 営業本部副本部長(兼)広域流通部長 2011年10月 当社加食事業本部長補佐 2013年4月 当社EC本部長 2013年6月 当社執行役員 関西支社長 2017年4月 当社常務執行役員 関西支社長 2018年4月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2020年4月 当社常務執行役員 営業統括(兼)CHO(健康増進担当) 2020年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 営業統括(兼)CHO(健康増進担当)(現任)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 SCM統括	田村 幸士	1965年1月4日生	1988年4月 三菱商事㈱入社 2009年7月 同社物流サービス本部付戦略企画室長 2013年6月 同社新産業金融事業グループCEOオフィス経営計画担当(兼)グループCIO 2015年4月 三菱商事ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員 2018年4月 三菱商事㈱物流事業本部長 2020年4月 同社食品流通・物流本部長 2020年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 SCM統括(現任)	(注)3	-
取締役	加藤 亘	1965年8月19日生	1988年4月 三菱商事㈱入社 2010年3月 同社食品本部 戦略企画室長 2012年4月 同社食品本部 戦略企画室長(兼)新興市場事業開発ユニット インドチームリーダー 2012年11月 インド三菱商事会社 チェンナイ支店長 2015年4月 三菱商事㈱食品流通部長(兼)生活産業グループCEOオフィス 特命戦略担当 2018年4月 同社生活流通本部 戦略企画室長 2019年4月 同社消費財本部 戦略企画室長 2021年4月 同社食品流通・物流本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	柿﨑 環	1961年1月16日生	2002年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 2008年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年4月 同大学院法務研究科 教授 2012年4月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部 教授(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	手嶋 宣之	1961年11月3日生	1985年4月 ㈱東京銀行入行 1993年5月 マサチューセッツ工科大学経営大学院修了 1997年2月 ㈱NEC総研入社 主任研究員 2001年4月 専修大学商学部 専任講師 2003年4月 同大学商学部 准教授 2009年4月 同大学商学部 教授(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉川 雅博	1956年3月12日生	1980年4月 三菱レイヨン㈱入社 2003年4月 同社大竹事業所アクリル繊維工場長 2005年4月 同社本社経営企画室 2007年4月 同社アクリル繊維事業部長 2010年4月 同社執行役員 中央技術研究所長 2013年4月 同社常務執行役員 研究開発部門所管役員 2014年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 研究開発部門所管役員 2015年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 機能樹脂・機能化学品部門所管役員(兼)研究開発部門所管役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱常務執行役員 高機能化学部門長 2019年4月 同社顧問 2020年3月 同社顧問退任 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	木﨑 博	1959年2月2日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2004年4月 同社コーポレート担当役員補佐(人事担当) 2008年7月 米国三菱商事㈱コーポレートスタッフ部門担当SVP 2011年4月 三菱商事㈱連結IT企画本部長 2012年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長 2015年6月 同社監査役(常勤) 2019年6月 当社常任監査役(常勤) 2020年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	山川 幸樹	1962年2月21日生	1984年4月 当社入社 2010年3月 ㈱リョーショクリカー管理統括本部経理第一部長 2011年7月 当社財務経理本部関東管理第三部長 2012年4月 当社関東支社関東管理第三部長 2014年4月 当社ビジネスサポート本部西日本経理サポートセンター長 2015年4月 当社経理グループマネージャー (兼)IR室長 2018年4月 当社連結事業管理オフィス室長 2021年4月 当社コーポレート担当役員(総務人事)付 2021年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	神垣 清水	1945年7月1日生	1973年4月 東京地方検察庁検事 1990年4月 法務省刑事局参事官 1999年4月 東京高等検察庁刑事部長 1999年12月 最高検察庁検事 2000年10月 那覇地方検察庁検事正 2002年6月 宇都宮地方検察庁検事正 2003年9月 最高検察庁総務部長 2004年12月 千葉地方検察庁検事正 2005年8月 横浜地方検察庁検事正 2007年7月 公正取引委員会委員 2012年7月 弁護士登録 2012年7月 日比谷総合法律事務所入所(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)5	6
監査役	高橋 吉雄	1968年12月28日生	1991年4月 三菱商事㈱入社 2008年10月 明治屋商事㈱執行役員 管理本部副本部長 2016年2月 三菱商事(上海)有限公司董事・副総経理CFO(兼)三菱商事(中国)有限公司董事CFO 2019年4月 三菱商事㈱コンシューマー産業管理部長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					11

(注)1.取締役の柿﨑 環、手嶋宣之、吉川雅博の各氏は社外取締役であります。
2.監査役の木﨑 博、神垣清水の各氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の木﨑 博、高橋吉雄の各氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の山川幸樹、神垣清水の各氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、また、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の選任方針
当社は、豊富な経験に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ者の中から社外取締役を選任するとともに、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する者から社外監査役を選任することとしております。
ロ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社が定めている社外役員の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。


株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)
(2)当社の定める基準を超える取引先(※2)の業務執行者
(3)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(4)当社の会計監査人の代表社員または社員
(5)当社より、一定額を超える寄附(※3)を受けた団体に属する者
(6)当社の社外役員としての任期が8年を超える者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
※2 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
※3 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

ハ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりであります。

氏名	当社との関係	選任理由
柿﨑 環	人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。	商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制などに関する高い見識を有しており、取締役就任当初から、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。
手嶋 宣之	人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。	証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレート・ガバナンスを研究分野とする大学教授として、高い見識を有しており、また、企業における業務経験もあり、取締役就任当初から、これら経験を活かした客観的・専門的な視点から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。
吉川 雅博	同氏は三菱ケミカル株式会社の常務執行役員を務めておりました。当社は、同社との間に資材の仕入等の取引関係がありますが、同社との取引は当社が定める社外役員の独立性判断基準を超えるものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。	三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役(研究開発部部門所管役員)を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。これら経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 なお、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。

氏名	当社との関係	選任理由
木﨑 博	同氏は親会社の三菱商事株式会社の出身であり、また、同社の常勤監査役を務めておりました。当社は同社との間に商品の仕入等の取引関係があります。	当社親会社の三菱商事株式会社において、主に財務・会計関連業務に従事し、地球環境・インフラ事業グループ管理部長を経て、常勤監査役を務めるなど、豊富な業務経験と、公認会計士有資格者としての財務・会計等に関する知見を有しており、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、必要な発言を行っております。
神垣 清水	同氏は、アルフレッサホールディングス株式会社の監査役であります。なお、当社は同社の子会社との間に商品の販売等の取引関係はありません。	監査役就任当初から、法曹界を通じて培われた経験・知識に基づき、客観的・中立的な立場から、当社の監査役としての責務を果たしております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 なお、神垣監査役は当社の監査役としての任期が8年を超えており、当社が制定する「社外役員の独立性判断基準(6)当社の社外役員としての任期が8年を超える者」に該当することになりますが、同氏は、上記の点を除き、当社が制定する独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外監査役の要件も充足している上、過去の経歴(検事、公正取引委員会委員等)や現在の弁護士としての実務経験・知見からも裏打ちされる専門性、及び実際にこれまでの取締役会・監査役会等の場で積極的になされてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、重大なコンプライアンス案件、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。
社外監査役は会計監査人から監査計画の概要について説明を受け、四半期レビュー、期末監査について聴取し、報告書を受理しております。この他会計監査人と定期的な意見交換を行っており、会計監査人の独立性に関する報告を随時受けております。また、社外取締役は、会計監査人と意見交換を実施しております。
社外監査役と内部監査部門との間では、書類・情報の交換等の日常の連携に加え、監査計画、業務分担に従い、内部監査に立会っているほか、内部統制部門から定期的に報告を受ける等連携強化を図っております。加えて、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役、会計監査人、内部監査部門が出席する三様監査会議を開催し、それぞれの監査の状況について報告と情報交換を図ることにより監査環境の整備に努めております。