株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	沢 田 康 成	1971年5月4日生	1990年2月 当社入社 2003年10月 当社執行役員営業部長 2004年8月 当社執行役員営業本部長 2006年11月 当社取締役執行役員営業本部長 2011年11月 当社常務取締役営業本部長 2017年11月 当社代表取締役副社長営業本部長 2018年9月 当社代表取締役社長 2020年7月 当社代表取締役社長中部事業部、三重事業部、業務管理室管掌 2020年9月 当社代表取締役社長中部事業部、三重事業部、関東事業部、業務管理室管掌 2021年3月 当社代表取締役社長中部事業部、三重事業部、関東事業部、九州事業部、業務管理室管掌 2021年11月 当社代表取締役社長(現任) 他の法人等の代表状況 株式会社サンヨー不動産代表取締役社長	(注)4	140,200
取締役 営業本部長	久 田 英 伸	1972年8月1日生	1997年4月 株式会社兵善組入社 2001年3月 当社入社 2011年9月 当社営業部長 2018年9月 当社執行役員第一営業部、第二営業部、関西事業部管掌 2018年11月 当社執行役員用地仕入部、第一営業部、第二営業部管掌 2019年4月 当社執行役員用地仕入部、営業統括部管掌 2019年11月 当社取締役執行役員中部事業部、三重事業部管掌 2020年7月 当社取締役執行役員関西事業部管掌 2021年11月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	4,800
取締役 開発本部長	岡 本 亮	1973年4月30日生	1998年4月 当社入社 2010年9月 当社企画開発部長 2018年9月 当社執行役員企画開発部長 2019年11月 当社取締役執行役員用地仕入部、設計部管掌兼企画開発部長 2020年5月 当社取締役執行役員用地仕入部、設計部、法人部管掌兼企画開発部長 2020年7月 当社取締役執行役員設計部、法人部管掌兼企画開発部長 2021年4月 当社取締役執行役員設計部管掌兼企画開発部長 2021年11月 当社取締役開発本部長(現任)	(注)4	15,400
取締役 管理本部長	樋 口 昭 二	1965年9月10日生	1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年1月 同行多治見支店長 2020年4月 当社出向企画開発部次長 2020年11月 当社総務部長 2021年4月 当社入社 2021年11月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	遠 藤 彰 一	1971年3月16日生	1998年10月 監査法人トーマツ名古屋事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)入所 2002年4月 公認会計士登録 2003年7月 トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 2005年11月 公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長(現任) 2014年11月 当社取締役(現任) 2015年1月 株式会社ワンズブレイン・パートナーズ代表取締役社長(現任) 2016年8月 中島醸造株式会社社外取締役(現任) 2021年1月 株式会社プロノワ代表取締役(現任)	(注)4	3,900
取締役	湯 原 悦 子	1970年2月12日生	1992年4月 株式会社福武書店 (現 株式会社ベネッセコーポレーション)入社 2001年4月 日本学術振興会特別研究員 2004年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科講師 2007年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科准教授 2010年7月 日本ケアラー連盟理事(現任) 2018年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授(現任) 2021年5月 名古屋市再犯防止推進会議座長(現任) 2021年6月 豊田市再犯防止推進計画策定委員会委員長(現任)	注)4	0
常勤監査役	吉 田 重 正	1955年10月18日生	1978年4月 株式会社中央相互銀行 (現 株式会社愛知銀行)入行 1999年6月 株式会社愛知銀行一ツ木支店長 2001年6月 同行総務部管財グループリーダー 2005年6月 同行新道支店長 2007年6月 同行東京支店長兼東京事務所長 2009年1月 同行経営管理部(現 人事部)副部長 2014年6月 株式会社愛銀ディーシーカード代表取締役 2016年6月 株式会社愛知銀行取締役常勤監査等委員 2020年11月 当社監査役(現任)	(注)5	400
監査役	川 崎 修 一	1973年1月18日生	2004年10月 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会)弁護士登録 富岡法律特許事務所入所 2008年1月 オーバル法律特許事務所入所 2009年4月 愛知大学大学院法務研究科准教授(現任) 2010年6月 株式会社クリップコーポレーション社外監査役(現任) 2011年10月 川崎修一法律事務所設立 (現 弁護士法人久屋総合法律事務所)代表パートナー弁護士(現任) 2014年11月 当社監査役(現任) 2018年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員(現任)	(注)6	2,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中 村 昌 弘	1952年2月28日生	1974年4月 株式会社名古屋相互銀行 (現 株式会社名古屋銀行)入行 2001年6月 株式会社名古屋銀行システム部長 2003年6月 同行執行役員事務システム部長 2005年6月 同行取締役事務システム部長 2007年6月 同行常務取締役 2009年6月 同行専務取締役 2011年4月 同行取締役副頭取 2013年6月 同行取締役頭取 2014年6月 社会福祉法人聖霊会理事 2015年4月 住友生命保険相互会社総代 2017年6月 株式会社名古屋銀行相談役 錦成ビル株式会社取締役会長(現任) 株式会社メイアン社外監査役(現任) 公益財団法人名銀グリーン財団評議員 公益財団法人メルコ学術振興財団理事 2017年11月 当社監査役(現任) 2020年6月 公益財団法人愛知県サッカー協会会長(現任)	(注)7	3,000
計					170,400

(注)1 取締役遠藤彰一氏、湯原悦子氏は、社外取締役であります。
2 監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は4名で、以下の4名で構成されております。
執行役員 棚橋 一晃(財務部長)
執行役員 藤松 秀樹(関西事業部長兼吹田支店長)
執行役員 鈴木 猛紀(成長戦略部長)
執行役員 平塚 誠(資材部長)
4 取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役吉田重正氏の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役川崎修一氏の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
横 山 達 郎	1960年4月17日生	1984年4月 株式会社中央相互銀行 (現 株式会社愛知銀行)入行 2006年10月 株式会社愛知銀行総合企画部内部統制グループグループリーダー 2011年6月 同行高畑支店長 2019年10月 当社出向監査役会スタッフ 2019年11月 サンヨーベストホーム株式会社監査役(現任) ジェイテクノ株式会社監査役(現任) 五朋建設株式会社監査役(現任) 2020年4月 当社入社 2021年4月 株式会社DreamTown監査役(現任) 株式会社ドリームホーム監査役(現任)	300

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。

社外取締役遠藤彰一氏は、上場会社の経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、公認会計士・遠藤会計事務所の所長であり、株式会社ワンズブレイン・パートナーズの代表取締役社長、株式会社プロノワの代表取締役及び中島醸造株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年8月末時点において、当社の株式3,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役湯原悦子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授として長年にわたり福祉や犯罪等の研究に従事しており、これらの専門家としての経験と知見を当社のコンプライアンスやリスク管理に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、日本ケアラー連盟理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長及び豊田市再犯防止推進計画策定委員会委員長を兼務しておりますが、当社グループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役吉田重正氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、これらの経験と知見に基づき、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に貢献していただけると判断しております。同氏は、当社の主要な借入先であります株式会社愛知銀行の元取締役監査等委員ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、2021年8月末時点において、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科准教授、株式会社クリップコーポレーションの社外監査役及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年8月末時点において、当社の株式2,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、当社の主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、錦成ビル株式会社取締役会長、株式会社メイアン社外監査役及び公益財団法人愛知県サッカー協会会長を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2021年8月末時点において、当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、当社の経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役遠藤彰一氏、湯原悦子氏、社外監査役吉田重正氏、川崎修一氏及び中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。