伊藤忠エネクス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	岡田 賢二	1951年3月23日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年7月 同社建設部長兼建設部PFI事業推進室長 2004年4月 同社建設・不動産部門長 2005年6月 同社執行役員 2007年4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年4月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年6月 同社代表取締役常務取締役 2010年4月 同社代表取締役常務執行役員 2012年5月 当社顧問 同 年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	129
取締役兼専務執行役員 CCO兼社長補佐	若松 京介	1962年5月21日生	1985年4月 当社入社 2004年4月 当社経営企画部経営企画チーム長 2007年4月 当社ホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年4月 当社ホームライフ統括部次長 2009年4月 当社ホームライフ統括部長 2012年4月 当社産業マテリアル統括部長 同 年10月 当社経営企画部長 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2016年4月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 当社執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年3月 当社執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年4月 当社常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年4月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長 同 年10月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長兼電力・ユーティリティ部門長 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員CCO兼社長補佐(現任)	(注)3	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 CFO兼CIO兼 コーポレート 部門長	勝 厚	1959年4月30日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年5月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年5月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年4月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年4月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年4月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年5月 当社顧問 同 年6月 当社取締役兼執行役員CFO兼CIO兼コーポレート部門長 2019年4月 当社取締役兼執行役員CFO兼CCO兼CIO兼コーポレート部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CCO兼CIO兼コーポレート部門長 2020年4月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CIO兼コーポレート部門長(現任)	(注)3	20
取締役兼常務執行役員 カーライフ部門長	清水 文雄	1958年4月1日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社九州支店長 同 年6月 当社執行役員九州支店長 2011年4月 当社執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長 2012年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部副本部長 2013年4月 当社常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長 2014年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2015年3月 当社常務執行役員退任 同 年4月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役退任 同 年7月 当社入社 当社電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 同 年10月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ部門長 同 年10月 当社取締役兼常務執行役員カーライフ部門長(現任)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐伯 一郎	1951年9月26日生	1975年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社あおぞら銀行)入行 1991年3月 同行退職 同 年4月 最高裁判所司法修習生(第45期 配属庁横浜地方裁判所) 1993年4月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)復職 同 年6月 同社総合企画部副部長 1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1997年6月 同社総合企画部長 1999年1月 同社退職 同 年2月 佐伯法律事務所開業 2002年4月 帝京大学法学部客員教授 2004年3月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士(現任) 同 年4月 大宮法科大学院大学教授 2005年6月 全国信用協同組合連合会監事(現任) 2007年4月 青山学院大学法科大学院教授 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 青山学院大学名誉教授(現任)	(注)3	15
取締役	大久保 尚登	1963年5月10日生	1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年9月 同社天然ガス事業開発部長 2012年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年4月 同社エネルギー第二部門長代行兼E&P事業統括部長 2014年4月 同社エネルギー第二部門長 2016年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼CP・CITIC戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年4月 同社執行役員エネルギー部門長 同 年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山根 基世	1948年3月22日生	1971年4月 日本放送協会入局 1998年4月 旅の文化研究所運営評議委員 2005年6月 同局アナウンス室長 2007年6月 同局退職 同 年7月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 2010年4月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年4月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員(現任) 2014年4月 学校法人桑沢学園理事 2015年4月 女子美術大学特別招聘講師 2017年4月 学校法人順心広尾学園理事(現任) 同 年4月 NPO法人絵本文化推進協会理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2021年1月 文化庁日本芸術院検討会議委員(現任)	(注)3	7
取締役	遠藤 寛	1952年5月31日生	1975年4月 東京海上火災保険株式会社(現:東京海上日動火災保険株式会社)入社 2005年7月 同社執行役員経理部長 2006年7月 トキオ・マリン・アジア社(在シンガポール)CEO(シンガポール駐在) 2008年7月 東京海上ホールディングス株式会社常務取締役 2011年7月 東京海上ホールディングス株式会社専務執行役員 2012年6月 同社専務執行役員退任 同 年7月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2016年6月 同法人理事長退任 同 年7月 公益財団法人警察協会評議員(現任) 公益財団法人損害保険事業総合研究所評議員 2017年1月 上村・大平・水野法律事務所顧問(現任) 2019年1月 株式会社ジェネレーションパス取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	砂山 豊宏	1960年8月17日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年4月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代DPF事業推進室長 2009年4月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年4月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年4月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年4月 株式会社レリアン執行役員 2016年7月 同社取締役 2017年4月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	久保 勲	1958年10月19日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 同社ブランドマーケティング第3部長 2008年4月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年4月 伊藤忠インターナショナル会社CAO兼経営企画部長兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2015年4月 同社執行役員監査部長 2016年4月 同社常務執行役員監査部長 2017年4月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 同 年5月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)常務執行役員総務人事本部長補佐 同 年9月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年3月 同社専務執行役員経営企画本部長 同 年3月 旧株式会社ファミリーマート取締役兼専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長 同 年5月 旧ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年5月 同社取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長 2020年9月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役(現任) 2021年4月 株式会社ファミリーマート顧問(現任) 同 年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	德田 省三	1955年3月1日生	1981年11月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1985年8月 公認会計士登録 2002年7月 同法人代表社員 2004年4月 同法人知的財産戦略室長 2006年6月 同法人東京事務所第3事業部長 同法人本部理事 2009年7月 同法人KM推進室長 2010年6月 同法人専務理事 2015年7月 同法人シニアパートナー 2017年6月 当社監査役(現任) 三井化学株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	岩本 昌子	1972年9月9日生	1998年4月 弁護士登録 同 年4月 東京青山・青山法律事務所(現:ベーカー&マッケンジー法律事務所) 2002年6月 岩本法律事務所開設 2011年6月 アキレス株式会社社外監査役 2020年6月 アキレス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					206

(注)1.取締役である佐伯一郎、山根基世及び遠藤寛は、社外取締役であります。
2.監査役である砂山豊宏、久保勲、德田省三及び岩本昌子は、社外監査役であります。
3.2021年6月16日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2021年6月16日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。

常務執行役員	エネルギー・環境対策室長	普世 粛久
常務執行役員	ホームライフ部門 部門長	中村 司
執行役員	ホームライフ部門 副部門長	内海 達朗
執行役員	東京都市サービス株式会社 代表取締役社長	福嶋 岳夫
執行役員	株式会社エネアーク 代表取締役副社長	近藤 茂
執行役員	カーライフ部門 副部門長兼統括部長	茂木 司
執行役員	産業ビジネス部門長	千村 裕史
執行役員	コーポレート部門 副部門長兼法務審査部長	窪田 穣
執行役員	伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 代表取締役社長	米澤 公明
執行役員 執行役員	電力・ユーティリティ部門 部門長兼リテールビジネス室長 CFO補佐兼財務経理部長	田中 文弥 井上 慎一郎

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役におきましては3名(佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛)選任しております。佐伯 一郎は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、大学教員としての深い見識を有しております。山根 基世は、長年にわたり、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点を有しております。遠藤 寛は、長年にわたり、保険業界において、経理、自動車保険業務、経営企画や海外事業等の幅広い業務に携わるとともに、東京海上ホールディングス株式会社常務取締役、公益財団法人損害保険事業総合研究所の理事長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。
当社は、社外監査役におきましては4名(砂山 豊宏、久保 勲、德田 省三、岩本 昌子)選任しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。久保 勲は、長年にわたり、経営企画、監査関連業務に従事し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。岩本 昌子は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、アキレス株式会社における社外役員経験を通じて培った深い見識を有しております。
また、当社は佐伯 一郎、山根 基世、遠藤 寛、德田 省三及び岩本 昌子を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準につきましては、会社法並びに株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に則り、以下(1)～(6)に該当しないことを、独立性の判断基準としております。
(1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む)であったこと。ただし、業務執行を行わない取締役又は監査役であった者については、就任前の10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者であったことも含む。
(2)現在又は過去10年間において、当社の親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役(社外監査役については監査役を含む)又は兄弟会社の業務執行者であったこと。
(3)現在又は過去1年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったこと。
(4)直近決算期において、当社との取引高(売上高又は仕入高)の2%を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったこと。
(5)過去1年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む)であったこと。
(6)次の(a)、(b)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く)の配偶者・二親等内の親族であったこと。
(a)現在又は過去1年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む。)。ただし、現在において当社の業務執行を行わない取締役であることも含む。
(b)上記(2)～(5)に該当する者。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、当社と親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 37.関連当事者」をご参照ください。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。