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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LSQG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三栄コーポレーション 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
小林 敬幸1956年8月23日生
1980年4月当社入社
2003年6月当社執行役員
2004年6月当社取締役
2008年4月当社営業本部長
2009年1月当社常務取締役
2010年1月当社専務取締役
2011年1月当社代表取締役社長(現在)
(注)225
専務取締役
営業本部長
佐野 雅彦1962年9月25日生
1986年4月当社入社
2010年4月当社服飾雑貨事業部長
2010年6月当社執行役員
2011年4月当社営業本部長補佐
2011年6月三曄国際貿易(上海)有限公司董事長
2012年10月㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長
2015年6月
2016年7月
当社取締役
当社営業本部副本部長
2019年4月当社営業本部長(現在)
2019年6月当社常務取締役
2020年6月当社専務取締役(現在)
(注)214
常務取締役
㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長兼㈱ベネクシー代表取締役会長
柴田 渉1960年9月25日生
1985年4月当社入社
2006年4月三栄洋行有限公司董事長
2007年6月当社執行役員
2008年4月当社営業本部副本部長
TRIACE LIMITED董事長
2008年6月当社取締役
2011年4月当社経営企画室副室長
2012年2月㈱ビルケンシュトックジャパン
(現㈱ベネクシー)代表取締役社長
2017年6月当社常務取締役(現在)
当社関連事業本部長
㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長
2018年10月㈱ベネクシー代表取締役会長
㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長(現在)
2021年3月㈱ベネクシー代表取締役会長(現在)
(注)215
常務取締役
営業本部副本部長兼家具事業部長
水越 雅己1957年4月18日生
1981年4月住友商事㈱入社
2004年6月㈱オリエンタルダイヤモンド代表取締役社長
2004年10月㈱トレセンテ代表取締役社長
2008年12月住商ネットスーパー㈱取締役
2014年5月当社入社
2015年1月当社営業本部長補佐
当社家具事業部長(現在)
2016年6月当社執行役員
2017年6月当社取締役
2020年6月当社常務取締役(現在)
当社営業本部副本部長(現在)
(注)212


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品(東莞)有限公司董事長兼㈱ゼリックコーポレーション代表取締役会長
寺本 将憲1965年4月15日生
1989年4月当社入社
2011年7月三發電器製品(東莞)有限公司総経理
2011年9月三栄貿易(深圳)有限公司東莞分公司総経理
2015年4月三栄洋行有限公司董事長
2015年5月三栄貿易(深圳)有限公司総経理
2016年6月当社執行役員
三發電器製造廠有限公司総経理
2017年4月当社営業本部長補佐(現在)
当社家電事業部長(現在)
三發電器製造廠有限公司董事長(現在)兼総経理
三發電器製品(東莞)有限公司董事長(現在)兼総経理
2017年6月当社取締役(現在)
2018年3月㈱mhエンタープライズ(現㈱ゼリックコーポレーション)代表取締役会長(現在)
(注)26
取締役
管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼TRIACE LIMITED董事長兼三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長兼三栄貿易(深圳)有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長
高橋 哲也1962年1月9日生
1984年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2009年11月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台北支店長
2011年8月同社国際コンプライアンス統括部長(特命)
2012年1月同社国際管理部長
2012年5月同社国際オペレーション統括部長
2015年10月当社入社
当社関連事業本部長補佐
2016年9月TRIACE LIMITED董事総経理
2017年4月三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長(現在)
三栄貿易(深圳)有限公司董事長(現在)
三栄洋行有限公司董事長(現在)
2017年6月当社執行役員
当社管理本部副本部長
2019年3月

2019年6月
TRIACE LIMITED董事長(現在)兼総経理
当社取締役(現在)
当社管理本部長(現在)
当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)(現在)
2021年4月台湾三栄貿易股份有限公司董事長(現在)
(注)24


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(常勤監査等委員)清水 誠二1955年10月6日生
1978年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2004年4月㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)市場事務部長
2007年6月当社入社
当社管理本部長
当社執行役員
2008年6月当社取締役
当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)
2011年3月三栄興産㈱代表取締役社長
2013年6月当社常務取締役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現在)
(注)320
取締役(監査等委員)今井 靖容1952年4月11日生
1982年8月公認会計士登録
1994年5月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
2001年5月監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2002年7月日本放送協会監査責任者
2005年4月千葉市包括外部監査人
2008年4月千葉県包括外部監査人
2014年7月日本放送協会関連団体事業活動審査委員会外部委員(現在)
2015年6月㈱J-オイルミルズ社外取締役
当社社外取締役(監査等委員)(現在)
2020年1月日本放送協会関連団体事業活動
審査委員会委員長(現在)
(注)31
取締役(監査等委員)水上 洋1968年5月9日生
1995年4月弁護士登録
2002年6月高千穂電気㈱(現エレマテック㈱)社外監査役(現在)
2015年6月当社社外取締役(監査等委員)(現在)
2016年3月GMOクラウド㈱(現GMOグローバルサイン・ホールディングス㈱)社外取締役(監査等委員)(現在)
2020年3月中野冷機㈱社外取締役(現在)
(注)31
102
(注)1 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
2 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役(社外)今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
5 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
6 当社は、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の構成は次のとおりであります。
執行役員氏名
財務部長小平 敏之
営業本部長補佐兼家庭用品事業部長福原 智成
総務・人事本部長兼総務部長新井 三郎
3名

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴を通じて、企業会計や税務に関する豊富な経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、当社の初代監査等委員である社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督と幅広い経営的視点から経営全般に関する前向きな助言等、適切な役割を果たして頂いております。引続き、これまで同様の役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、当社が独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、引続き、独立役員としての役割も担って頂きます。
水上洋氏は、長年に亘る弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験および知見を有されており、また、社外役員としての経験も豊富です。同氏は、2015年6月以降、当社の初代監査等委員である独立社外取締役として、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たして頂いております。引続き、これまで同様の役割を果たして頂くことを期待することから、監査等委員である社外取締役への就任を依頼しました。なお、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性判断基準に加えて、当社が独自に定める独立性基準を全て充たしていることから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、引続き、独立役員としての役割も担って頂きます。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。当社は内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、当社および関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、
内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02647] S100LSQG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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