太洋物産株式会社 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 (注)8	柏原 滋	1965年8月15日生	1991年4月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年4月 当社入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年4月 代表取締役専務 2010年5月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌	(注)2	862
取 締 役 (注)8	姜 偉 (長崎旭倫)	1964年9月20日生	1985年12月 当社入社 2006年4月 北京駐在事務所長 2010年1月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年4月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年1月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任)	(注)2	-
取 締 役 (注)8	日下部 繁次	1985年3月4日生	2003年12月 有限会社カームインターナショナル入社 2011年5月 株式会社Labot設立(現株式会社Labotホールディングス)代表取締役社長(現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	久慈 修司	1950年11月29日生	1973年4月 鈴蘭酒造株式会社 入社 1990年10月 同社 代表取締役社長 就任 2006年10月 株式会社タグチ・エンタープライズ 入社 2014年10月 脳力回復支援センター 開設 代表(現任) 2020年12月 当社監査役 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監 査 役	梅澤 孝夫	1952年1月5日生	1978年3月 監査法人中央会計事務所入所 1983年3月 公認会計士登録 2007年8月 新日本有限責任監査法人入所 2013年7月 梅澤孝夫公認会計士事務所代表(現任) 2017年3月 ㈱MDI社外取締役 2019年12月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監 査 役	上楽 裕三	1985年4月16日生	2010年1月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2014年3月 公認会計士 登録 2014年9月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社(現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監 査 役	近藤 哲也	1969年6月23日生	2002年11月 隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所 2004年10月 外立総合法律事務所 入所 2006年1月 ホワイト&ケース法律事務所 入所 2011年5月 インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社 2013年7月 近藤哲也法律事務所 開設 2015年2月 PwC弁護士法人 入所 2016年3月 金川国際法律事務所 入所 2017年2月 大手町国際法律事務所 開設 同所 代表(現任) 2017年2月 株式会社ジオネクスト(現 株式会社FHTホールディングス)非常勤監査役 2018年3月 株式会社ジオネクスト(現 株式会社FHTホールディングス)社外取締役 2021年3月 株式会社FHTホールディングス 社外取締役(現任) 2021年12月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					862

(注)1.取締役 日下部 繁次氏は社外取締役であります。
2.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3.監査役 久慈 修司氏、監査役 梅澤 孝夫氏、監査役 上楽 裕三氏及び監査役近藤 哲也氏は、社外監査役であります。
4.2020年12月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2020年12月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2021年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.柏原 滋氏、姜 偉氏及び日下部 繁次氏は、2021年12月28日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました取締役選任議案が否決されたことにより、会社法第346条第1項の規定に基づき、権利義務を有しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また当社の社外監査役は4名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
社外取締役日下部繁次氏は、飲食店向けコンサルタント及び飲食店経営をされており、食品関連事業における新たな商流構築と加工食品全般についてご指導いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役日下部繁次氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役久慈修司氏は、農業知識が豊富であり、健康食品関連等に関しても高い見識を有された方であり、経営全般に対する経験、実績を当社の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役梅澤孝夫氏は、長年、公認会計士として多くの事業会社の会計上の監査のみならず、経営全般への助言等の業務で活躍されてきており、その経験、実績を当社の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、M&A及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、当社の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、当社の監査に反映していただけると判断し、選任しております。
社外監査役近藤哲也氏は、国内のみならず、海外の国際弁護士としての資格・経験を活かし、取引先との商流構築及び契約等における法務実務面の助言をいただき、当社の監査に反映していただけると判断し、選任しております。
社外監査役久慈修司氏、梅澤孝夫氏、上楽裕三氏及び近藤哲也氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、日下部繁次氏、久慈修司氏、梅澤孝夫氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。