株式会社ワールド 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
当社は、2006年4月1日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。尚、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	上 山 健 二	1965年5月19日生	1988年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年6月 ㈱ジャック(現㈱カーチスホールディングス)代表取締役社長 2003年3月 ㈱長崎屋 代表取締役社長 2009年3月 ㈱GABA 代表取締役社長 2012年12月 ㈱ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 当社入社 2013年12月 当社常務執行役員COO補佐 2014年6月 当社常務執行役員COO(最高執行責任者) 2015年4月 当社代表取締役 社長執行役員 2020年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル 取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役 会長(現任)	(注)2	656
代表取締役 社長執行役員	鈴 木 信 輝	1974年8月23日生	1999年3月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 2004年9月 ㈱ローランドベルガー入社 2010年5月 ㈱企業再生支援機構入社 2012年2月 ㈱ボストンコンサルティング・グループ入社 2012年9月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 SPARCS推進室 室長 2015年4月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長 2015年10月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長 兼 国際本部 本部長 2017年4月 当社グループ専務執行役員 グループ企画本部管掌 兼 D-GROWTH戦略本部管掌 2018年4月 当社グループ専務執行役員 グループ戦略統括 兼 グループ企画本部管掌 兼 D-GROWTH戦略本部管掌 2020年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)2	273
取締役	畑 崎 充 義	1963年2月4日生	1987年3月 旧㈱ワールド入社 1991年6月 同社取締役 1996年6月 同社専務取締役人事本部本部長 1999年6月 同社執行役員第二世代ミドルミックスグループグループ長 2002年6月 同社WEL スポーツカジュアルグループグループ長 2008年4月 当社WEL 企業戦略推進部部長 2013年6月 当社執行役員経営支援本部副本部長 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)2	217

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	一 條 和 生	1958年10月13日生	1988年4月 日本学術振興会特別研究員 2001年4月 一橋大学社会学部教授 2005年3月 ㈱シマノ社外取締役(現任) 2015年6月 ㈱電通国際情報サービス社外取締役(現任) 2017年6月 ぴあ㈱社外取締役(現任) 2018年1月 当社取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授(現任)	(注)1 (注)2	-
取締役	鈴 木 政 士	1957年9月9日生	1980年4月 キリンビール㈱入社 2005年4月 同社 酒類営業本部 企画部 担当部長 2006年3月 同社 国内酒類カンパニー 企画部 主幹 2007年3月 キリンビバレッジ㈱出向 経理部長 2008年3月 同社 執行役員 経営企画部長 2009年3月 同社 取締役 経営企画部長 2012年3月 キリンホールディングス㈱ 取締役CFO 2013年1月 キリン㈱ 取締役 2014年3月 キリンホールディングス㈱ 常勤監査役 キリン㈱ 監査役 2018年6月 ㈱ジャックス社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱エイジス社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)2 (注)5	-
取締役	佐 藤 秀 哉	1963年5月21日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2001年3月 ㈱セールスフォース・ドットコム入社 2005年4月 ㈱ザ・ヘッド 取締役社長 2006年3月 ㈱テラスカイ 代表取締役社長(現任) 2012年8月 TerraSky Inc. CEO(現任) 2013年10月 ㈱サーバーワークス 社外取締役 2014年5月 ㈱スカイ 365 代表取締役社長 2016年3月 ㈱BeeX 代表取締役社長 2016年8月 ㈱キットアライブ 取締役 2016年10月 ㈱スカイ 365 取締役(現任) 2017年8月 ㈱BeeX 取締役 2019年3月 ㈱テラスカイベンチャーズ 取締役(現任) 2019年5月 ㈱Cuon 取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社Quemix 取締役(現任) 2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 2020年2月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2021年1月 ㈱リベルスカイ 取締役(現任) 2021年2月 ㈱テラスカイ・テクノロジーズ 取締役(現任) 2021年3月 アイフォーカス・ネットワーク㈱ 取締役(現任)	(注)1 (注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	高 月 禎 一	1960年8月2日	1983年4月 旧㈱ワールド入社 2002年7月 IR部部長 2005年4月 同社WEL IR部部長 2006年1月 同社WEL 事業管理部部長 2006年4月 当社WEL 事業管理部部長 2007年6月 当社執行役員事業管理部部長 2008年4月 当社執行役員 会計統括部 統括部長 2012年10月 当社執行役員 事業支援本部 本部長 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3 (注)4	355
取締役 (監査等委員)	鈴 木 修 司	1955年3月22日生	1987年4月 弁護士登録 田堰・市原法律事務所入所 1992年7月 かなえ法律事務所(田堰・市原法律事務所から名称変更) パートナー 2006年4月 銀座共同法律事務所(かなえ法律事務所を組織変更)パートナー 2013年4月 銀座共同法律事務所 退所 日比谷Ave.法律事務所入所・パートナー 2018年1月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年1月 日比谷Ave.法律事務所・代表パートナー(現任)	(注)1 (注)3 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	関 美 和	1965年2月25日生	1988年4月 ㈱電通(現㈱電通グループ)入社 1989年4月 スミス・バーニー入社 1993年9月 モルガン・スタンレー入社 1997年2月 クレイ・フィンレイ投資顧問入社 2003年1月 同社 東京支店長 2015年4月 杏林大学外国語学部 准教授(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 大和ハウス工業㈱ 社外取締役(現任)	(注)1 (注)3 (注)4	-
計					1,501

(注)1 一條和生、鈴木政士、佐藤秀哉、鈴木修司及び関美和は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員以外)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高月禎一、委員 鈴木修司、委員 関美和
5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として取締役(監査等委員以外)である鈴木政士を選任しております。

(執行役員制度及びWEL制度)
当社は、運営と執行を分離し、事業執行の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
2021年4月1日より、当社では、経営執行体制に存在していた複数の役職レイヤーをシンプル化し、今まで以上に一枚岩でミッションを遂行することが可能な執行体制に変更いたします。これは、執行役員の経営執行責任を明確にするため、2018年3月期に執行役員を雇用契約から委任契約へ変更して以来の変革になります。
まず、グループ執行役員において、登用基準とグループに対して背負う責任を明確にするため、上級執行役員の職位を廃止し、執行役員と常務執行役員以上に再整理いたします。例えば、常務執行役員以上は、当社グループ全体のステークホールダーマネジメント及び戦略的意思決定に参画・貢献することが求められます。
また、1999年より当社独自の制度として運用してきた「WEL制度※」を廃止し、今後のグループ執行役員候補者は「グループ執行役員登竜門資格」として新たに推薦基準を設けて運用開始いたします。このことは、従業員身分を保持するWELの位置づけ整理という、ここ数年抱えていた課題への解決策であります。
※WEL(World Entrepreneur Leader)=執行役員に準ずる上級職(当社独自の呼称)

なお、本書提出日現在の執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下のとおりであります。

職名	氏名
副社長執行役員 兼 ㈱ワールドインベストメントネットワーク 共同代表	中 林 恵 一
グループ常務執行役員 ㈱ワールドストアパートナーズ 社長	谷 村 耕 一
グループ常務執行役員 ㈱ワールドライフスタイルクリエーション 社長 兼 ㈱ファッションクロス 社長 兼 ㈱ライフスタイルイノベーション(2021年4月1日付で㈱ワンズテラスより社名変更) 社長 兼 ㈱アスプルンド 社長	西 川 信 一
グループ常務執行役員 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 社長 兼 ㈱フィールズインターナショナル社長 兼 世界時興(上海)貿易有限公司 董事長	大 峯 伊 索
グループ執行役員 ㈱フィールズインターナショナル 副社長	丸 山 紀 之
グループ執行役員 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 副社長	渡 邊 智 則
グループ執行役員 ㈱アルカスインターナショナル 社長 兼 ㈱ワールドフランチャイズシステムズ社長 兼 ㈱ワールドストアパートナーズ 副社長	内 山 誠 一
グループ執行役員 ㈱ワールドインベストメントネットワーク 共同代表	小 川 潮
グループ執行役員 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 副社長	松 原 正 幸
グループ執行役員 ライフスタイルプラットフォーム管掌 兼 グループ企画本部 副本部長 兼 世界連合時装(上海)有限公司董事長	松 沢 直 輝
グループ執行役員 グループ企画本部 本部長 兼 D-GROWTH グループ ネオエコノミー事業本部 本部長 兼 台湾和亜留土股份有限公司 董事長	高 橋 啓 介
グループ執行役員 グループ支援本部 本部長 兼 IR室 室長	大 野 陽一郎
グループ執行役員 グループ支援本部 副本部長	八 木 恵美子
グループ執行役員 クリエイティブ・マネジメント・センター センター長 兼 ㈱インターキューブ 社長	靏 博 幸

職名	氏名
グループ執行役員 D-GROWTH グループ ネオエコノミー事業本部 Original Inc. 社長 兼 Original Japan㈱ 社長	林 泰 寛
グループ執行役員 ㈱エクスプローラーズトーキョー 社長	尾 関 修 司
グループ執行役員 ㈱ヒロコハヤシ 社長兼 ㈱ヒロフ 社長	佐々木 佳 子
グループ執行役員 グループ人事統括室 室長	吉 田 玲 子
グループ執行役員 D-GROWTH グループ ネオエコノミー事業本部 F3 ユニットリーダー	中 條 亜 耶
グループ執行役員 D-GROWTH グループ デジタルソリューション事業本部 本部長 兼 システムソリューション統括部 統括部長	藤 原 義 彦
グループ執行役員 D-GROWTH グループ デジタルリテール事業本部 本部長	池 上 貴 尉
グループ執行役員 ㈱スタイルフォース 社長	飯 髙 宏

② 社外役員の状況
・社外取締役の員数並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。
社外取締役 一條和生は、重要な兼職先として、㈱シマノの社外取締役、㈱電通国際情報サービスの社外取締役、ぴあ㈱の社外取締役及び一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長教授の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木政士は、重要な兼職先として、㈱ジャックスの社外取締役及び㈱エイジスの社外取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 佐藤秀哉は、重要な兼職先として、㈱テラスカイの代表取締役社長、TerraSky Inc.のCEO、
㈱スカイ 365の取締役、㈱テラスカイベンチャーズの取締役、㈱Cuonの取締役、㈱Quemixの取締役、TerraSky (Thailand) Co., Ltd.の取締役、㈱リベルスカイの取締役、㈱テラスカイ・テクノロジーズの取締役、及びアイフォーカス・ネットワーク㈱の取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は、重要な兼職先として、日比谷Ave.法律事務所 代表パートナーの業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 関美和は、重要な兼職先として、杏林大学外国語学部准教授及び大和ハウス工業㈱の社外取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

・社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、経営陣から独立した立場から、当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献することを期待しています。

・社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を独立役員に指定しております。

・社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
取締役会における審議の活性化のための適正な員数を考慮しつつ、社外から経営に資する豊富な経験、高い見識、高度な専門性、優れた人格や倫理観などを有する者を取締役候補に指名し、株主総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適となるよう努めております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3)監査の状況」をご参照ください。